深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事制度 为进一步完善深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求并 根据公司章程的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-071 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司及全资子公司为全资孙公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月13日召 开第六届董事会第二十二次会议（临时），全体与会董事审议通过了《关于公司 及全资子公司为全资孙公司申请综合授信提供担保的议案》，本议案需提交公司 股东大会审议。 一、担保情况概述 全资孙公司深圳领鲜佳品食品有限公司(以下简称"领鲜佳品"），因生产 经营的需要，拟向上海银行深圳分行、交通银行深圳分行、中国银行深圳分行等 申请不超过5亿元人民币的综合授信业务。授信额度期限最高不超过2年，具体以 融资合同签定之日算起。公司及全资子公司光筑农业集团有限公司（以下简称"光 筑农业"）为领鲜佳品向银行申请的5亿元授信额度提供连带责任担保，实际以 与银行签订的担保合同约定为准。 二、被担保人基本情况 公司类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2018年9月13日 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单和授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月13日召 开了第六届董事会第二十二次会议（临时）、第六届监事会第十九次会议（临时）， 会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要》（以下简称"《激励计划》"）的规定及公司2023年第 三次临时股东大会的授权，董事会对公司2023年限制性股票激励对象名单和授予 数量进行相应的调整。现对有关事项公告如下： 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-068 深圳诺普信作物科学股份有限公司 一、已履行的审批程序 （一）2023年11月16日，公司召开第六届董事会第二十一次会议（临时）， 审议并通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核 ...

独立董事对相关事项的事前认可及独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，作为深圳诺普信作 物科学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第六届董事会第二十二 次会议（临时）审议相关事项发表事前认可和独立意见如下： 一、关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的独立意见 我们认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整 符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公司2023年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要》中的相关规定。本次调整在公司2023年第三次临时股东大会对董事 会的授权范围内，且履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意 公司对2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。 1 独立董事事前认可意见：深圳大华国际是一家经中国证监会和国务院有关主管部门 备案从事证券服务业务的专业的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的资格、经验 和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 公司及投资者的利益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以 及 深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》 （以下简称 " 公司章程》"）等 有关规定，特制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-072 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、关联交易主要内容 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或"诺普信"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年度与关联方发生日常关联交 易的总金额不超过人民币 1,360 万元。其中，公司与关联方深圳科慧农业科技有 限公司（以下简称"科慧农业"）2023 年度发生日常关联交易原预计金额为 260 万元，因实际业务开展需要，公司 2023 年度预计与科慧农业新增关联交易金额 不超过 50 万元。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相 关规定对公司 2023 年度日常关联交易预计额度进行增加。 2、本次交易构成关联交易 公司持有科慧农业 43.38%股份， ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序及简述 （一）已履行的决策程序 1、2023年11月16日，公司召开第六届董事会第二十一次会议（临时），审 议并通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独 立董事、律师事务所就该事项发表了意见。 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-069 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日 召开第六届董事会第二十二次会议（临时），第六届监事会第十九会议（临时） 审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票的议案》，具体如下： 2、2023年11月16日，第六届监事会第十八次会议（临时），审议并通过了 《关 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-066 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议（临时）通知于2023年12月7日以传真和邮件方式送达。会议于2023 年12月13日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名， 实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和 主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议审议并通过如下决议： 公司董事/总经理高焕森先生、副董事长王时豪先生为本次激励对象，作为 关联董事回避表决。独立董事对此发表了同意意见，监事会发表了审核意见。具 体内容详见 2023 年 12 月 14 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。 二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向激励对象授予 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-065 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于全资子公司召开合作伙伴大会的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 10 日，深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司光筑农业集团有限公司（以下简称"光筑农业"）在云南省文山州砚山县召 开"共话迷迭蓝，共创新发展"之蓝莓合作伙伴大会。会议主要情况如下： 本次会议签订的年度战略合作协议均为框架性、意向性约定，旨在表达双方合作 意向，确定双方互为战略合作伙伴关系，不涉及具体金额。后续合作尚需双方进一步 根据业务推进而确定，具体内容以签定的具体采购协议或订单为准，具体实施情况存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日 1 二、公司董事长卢柏强先生与合作伙伴进行深入的专题探讨与互动交流。 三、光筑农业常务副总经理黄为民先生做《共创共赢》专题报告，对光筑农业 2024 年产季蓝莓营销及品牌 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-064 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示： 1、为维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与 度，深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）本次临时股东大会审议的议 案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场召开时间：2023年12月4日下午14:30 网络投票时间为：2023年12月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年12月4日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月4日9:15至15:00。 （2）召开 ...