深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，于2024年6月21日在公司会议室召开了工会委员会会 议，应到工会委员7名，实到工会委员7名，经工会委员会会议认真审议，作出如 下决议： 会议经过认真讨论，一致同意选举袁廷玉先生为公司第七届监事会职工代表 监事（简历详见附件），与公司 2024 年第二次临时股东大会选举的非职工代表监 事组成第七届监事会，任期三年。 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-053 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司工会委员会会议决议公告 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 工会委员会 二○二四年六月二十二日 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 附件：袁廷玉先生简历 袁廷玉先生，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，大专学历。2011年加 入公司，历任分区经理、企划专员、省区经理等职，现任总经办一级高专。与本 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本报告期末，直接持有公司限 制性股票7万股（未解禁限制性股票，尚待办理回购 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-050 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分（第四个解锁期）及预留部分（第三个解锁期） 解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日 召开第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临 时）审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分（第四个解锁期） 及预留部分（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。 根据深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大 华国际审字第2400283号），公司2023年归属于上市公司股东的净利润为 235,626,547.17元，较2019年归属于上市公司股东的净利润236,009,425.93元下 降0.16%。 依据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，2020年限制性股 票激 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-044 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会现就提名徐佳先生为深 圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-049 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予股份回购价格的公告 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日 召开第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临 时）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》， 现将具体内容详细公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划简述 1、2023年11月16日，公司召开第六届董事会第二十一次会议（临时），审 议并通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事、律师 事务所就该事项发表了意见。 2、2023年11月16日，公司召开第六届监事会第十八次会议（临时），审议 并通过了《关于公司2023年限制性股 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-054 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议（临时）于2024年6月21日召开，会议决定于2024年7月9日在深圳市宝安区西 乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会及监事会提交的议案。现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议（临时）审 议通过，公司决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2024年7月9日（星期二）下午14:30 网络投票时 ...

关于调整 2020 年限制性股票激励计划 授予股份回购价格的公告 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-047 深圳诺普信作物科学股份有限公司 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日 召开第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临 时）审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》， 现将具体内容详细公告如下： 一、公司2020年限制性股票激励计划简述 (一) 2020年限制性股票激励计划首次授予部分 1、2020年5月13日，公司召开第五届董事会第十八次会议（临时），审议并 通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"《公 司2020年限制性股票激励计划》"）、《公司限制性股票激励计划实施考核管理 办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。公司独立董事、律师事务所就该事项发表了意见。 2、2020年5月13日，第五 ...

法律意见书 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/8351 5090 国浩律师（深圳）事务所 关 于 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2020 年、2022 年及 2023 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票及调整回购 价格相关事项 之 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、诺普信 | 指 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2020年股票激 | 指 | 《深圳诺普信农化股份有限公司2020年限制性股票激 | | 励计划》 | | 励计划》 | | 《2022年第一期 | 指 | 《深圳诺普信农化股份有限公司2022年限制性股票激 | | 股票激励计划》 | | 励计划》 | | 《2022年第二期 | 指 | 《深圳诺普信农化股份有限公司 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 目 录 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司经深圳市人民政府以《关于以发起方式改组设立深圳诺普信农化股份有 限公司的批复》[深府股[2005]23 号文]批准，由深圳市诺普信农化有限公司以 整体变更方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照的注册号为 4403012032450。 第三条 公司于 2008 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2008 年 2 月 18 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：深圳诺普信作物科学股份有限公司。 英文名称：SHENZHEN NOPOSION CROP SCIENCE CO.,LTD。 第五条 公司住所：深圳市宝安区西乡水库路 1 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐佳作为深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。已充分了解并同意由提名人深圳诺普信作物科学股份有限公司董事 会提名为深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已通过深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-046 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司对全资子公司光筑农业增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为促进全资子公司光筑农业集团有限公司（以下简称"光筑农业"）的持续 快速稳健发展，公司拟以自有资金向光筑农业增资88,734.25万元，增资价格为 每1元注册资本对应作价1元。本次增资完成后，光筑农业的注册资本将由目前的 111,265.75万元增加至200,000万元，公司仍持有其100%的股权。 该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议（临时）审议通过，表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。 本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易,也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、增资标的基本情况 公司名称：光筑农业集团有限公司 法定代表人：李海姣 注册资本：111,265.75万元人民币 住所：深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113诺普信农化股份有限公 ...