深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-052 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）2024年6月21日召开 了第六届董事会第二十六次会议（临时）和第六届监事会第二十三次会议（临时）， 会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2023年限制性股票激励计 划原激励对象詹全军、易适清等8人于2024年5月31日前因个人原因已离职；激励 对象胡婷婷、孙承艳、袁廷玉拟聘任为公司非职工代表监事及职工代表监事，根 据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，上述人员 已不符合激励对象的条件，其所持有的490,000股限制性股票将全部由公司回购 注销。具体情况如下： 一、2023年限制性股票激励计划简述 1、2023年11月1 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜帆作为深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。已充分了解并同意由提名人深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会提名为 深 圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项：具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-048 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予股份回购价格的公告 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日 召开第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临 时）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》， 现将具体内容详细公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述 （一）2022年第一期限制性股票激励计划 1、2022年2月21日，公司召开第六届董事会第五次会议（临时），审议并通 过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"《公 司2022年第一期限制性股票激励计划》"）、《公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事、律师事务所就该事项发表了意见。 2、2022年2月 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-045 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会现就提名姜帆先生为深 圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-040 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议(临时)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次会议(临时)通知于2024年6月18日以邮件方式送达。会议于2024年6月21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会 议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。公司监事、 高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议审议并通过如下决议： 一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第七届 董事会董事的议案》。 详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于董 事会换届选举的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以同意5票，反对0票，弃权0 ...

本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大 会授权董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的事项最终以工商部门登 记、备案结果为准。 深圳诺普信作物科学股份有限公司 二○二四年六月二十二日 公司拟对原《公司章程》（2024年4月）部分条款作如下修订，具体修订内 容如下: | 条款号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 1,012,500,927 | 公司注册资本为人民币 1,005,191,310 | | | 元。 | 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 1,012,500,927 股，公司 | 公司股份总数为 1,005,191,310 股，公司 的股本结构为：普通股 1,005,191,310 | | | 的股本结构为：普通股 1,012,500,927 股。 | | | | | 股。 | 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具 体内容详见2024年6月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的 《诺普信公司章程》（2024年6月） 深圳诺普信作物 ...

本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整2020年限制 性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-041 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议（临时）决议公告 本公司及监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十三次会议（临时）通知于2024年6月18日以邮件形式发出,于2024年6月21日召 开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的 监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第七届 监事会监事的议案》。 详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于监事会换 届 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-051 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于 2022 年第一期及第二期限制性股票激励计划第一个解锁期 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 股加上银行同期定期存款利息；2022年第二期限制性股票激励计划回购注销股份 数量为1,375,000股，回购价格为2.47元/股加上银行同期定期存款利息。 具体情况如下： 一、已履行的决策程序 解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（（以下简称"公司"）2024年6月21日召 开了第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临 时），会议审议通过了《关于2022年第一期及第二期限制性股票激励计划第一个 解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。 根据深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大 华国际审字第2400283号），公司2023年归属于上市公司股东的净利润为 235,626,54 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-042 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 1、提名卢柏强先生、高焕森先生、王时豪先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）； 2、提名徐佳先生、姜帆先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董 事候选人简历详见附件）； 3、董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关 法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后方可提交股东大会审议。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会 仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地 深圳诺普信作 ...

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-043 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会的任 期即将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2024 年6月21日召开了第六届监事会第二十三次会议（临时），审议并通过了《关于 选举公司第七届监事会监事的议案》。会议决定提名胡婷婷女士、孙承艳女士为 公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），公司第七届监事会职工 代表监事尚需公司工会委员会议选举产生。 上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监 事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的 情形。候选人选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决， 待股东大会选举通过后，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会 ...