1 经审核，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策规定，审议程序合法、依据充分。计提减值准备后，公司 财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司 整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意 2023 年第三季度计提资产减值准备事项。 独立董事：李双霞、唐蓉、蔡高锐 二○二三年十月三十一日 合力泰科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定及合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第 七届董事会第二次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的独立意见 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-080 合力泰科技股份有限公司 关于在下属子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、担保情况概述 合力泰科技股份有公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日、 2023 年 5 月 9 日分别召开了第六届董事会第三十一次会议及 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于预计为下属子公司提供 2023 年度担保额度的议 案》，同意公司自 2022 年度股东大会审议通过后至 2023 年度股东大会重 新审议该事项前，公司为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请 等商业活动中提供合计不超过 130 亿元的担保额度。 公司于2023年10月 30日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事 会第二次会议，审议通过了《关于在下属子公司之间调剂担保额度的议案》， 为保证子公司经营目标的顺利完成，保障业务发展需要及其担保需求，公 司本次在不改变 2022 年度股东大会审议通过的担保额度前提下，同意将控 股子公司江西一诺新材料有限公司未使用的担保额度 2 亿元 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-075 合力泰科技股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁事项暨部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日披露了《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2023-047）， 披露了公司及控股子公司在 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 4 日期间 连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项。 2023 年 8 月 31 日至本公告披露日期间，公司新增了部分诉讼、 仲裁案件，具体情况如下： 一、累计新增诉讼、仲裁事项的基本情况 自 2023 年 8 月 31 日至本公告披露日期间，公司及合并报表范围 内控股子公司累计新增诉讼、仲裁的涉案金额合计为 60,894.51 万元， 占公司 2022 年度经审计净资产的 11.10%。 期间，公司及合并报表范围内控股子公司不存在单项涉案金额占 公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。具 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-074 | 序 号 | 债务人 | 债权人 | 逾期本金 （万元） | 到期日 | 债务类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江西合力泰科技 | 银行 | 16,480.00 | 2023/7/30 | 银行承兑汇票 | | | 有限公司 | | | | | 1 | 2 | 合力泰科技股份 | 银行 | 12,000.00 | 2023/9/22 | 供应链 E 信 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | 3 | 山东合力泰电子 | 银行 | 8,298.00 | 2023/7/28 | 国内信用证 | | | 科技有限公司 | | | | | | 4 | 江西合力泰科技 | 银行 | 4,998.00 | 2023/9/6 | 银行承兑汇票 | | | 有限公司 | | | | | | 5 | 江西一诺新材料 | 银行 | 3,331.50 | 2023/9/13 | 银行承兑汇票 | | | 有限公司 | ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-072 合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 选举李寅彦女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第七届监事会届满之日止。 1 1、监事会届次：第七届监事会第一次会议 2、会议通知时间：2023 年 9 月 10 日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 5、会议召开方式：现场方式 6、会议表决情况：应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 合力泰科技股份有限公司监事会 二〇二三年九月十六日 1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》 2 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于合力泰科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 关于合力泰科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：合力泰科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受合力泰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循 ...

第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-071 合力泰科技股份有限公司 6、会议表决情况：应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临 时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、董事会届次：第七届董事会第一次会议 2、会议通知时间：2023 年 9 月 10 日 3、会议通知方式：通讯方式 4、会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 5、会议召开方式：现场方式 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意选举黄爱武先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会 1 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2、审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》 公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别 ...

综上所述，我们一致同意董事会的决定，聘任侯焰先生为公司总 裁；聘任郑澍先生、马晓俊先生、何海宁先生为公司副总裁；聘任郑 剑芳先生为公司财务总监；聘任华耀虹女士为公司董事会秘书。 二、关于公司第七届董事会独立董事津贴标准的独立意见 一、关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见 1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益 的情形。 2、公司本次聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和公司章 程规定的任职条件；不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职 的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且 尚在禁入期的情形或被深圳证券交易所公开谴责或通报批评的情形， 上述人员均不是失信被执行人。 3、经充分了解公司本次聘任的高级管理人员的相关资格条件、经 营和管理经验、业务专长等情况，我们认为，本次任职人员具备履行 职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求， 有利于公司的发展。 合力泰科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-073 合力泰科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会及第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次 会议，完成了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘 任事宜。现将有关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 非独立董事：黄爱武（董事长）、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕 独立董事：李双霞、唐蓉、蔡高锐 上述董事简历详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关 于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案 ...

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-070 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为：2023 年 9 月 15 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 合力泰科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独 或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公 司股份的董事、监事及高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 15 日下午 3:30 （2）网络投票时 ...