证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-046 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 12 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 公司监事、高管列席了本次会议。 本次董事会为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议提前五天通知的义 务，本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《关于变更公司董事的议案》 3、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 李寅彦女士因工作调动原因辞去本公司财务总监职务。李寅彦女士辞职后将 不在公司担任其他任何职务 ...

Core Viewpoint - The trend of state-owned capital acquiring private listed companies has intensified, with local state-owned enterprises actively participating in the market to stabilize and develop local industries through various acquisition strategies [1][3][14]. Group 1: Overview of State-Owned Capital Acquisitions - In 2024, there were 24 cases of state-owned capital acquiring private companies and 13 cases of state-owned capital acquiring other state-owned enterprises, with a significant number being local state-owned enterprises [1]. - In 2018, over 50 private listed companies announced state-owned capital investments, with notable examples including Beijing state-owned enterprises aiding companies like Sanju Environmental Protection and Oriental Garden [3][6]. - Local state-owned enterprises, particularly from Shenzhen, Shandong, and Beijing, were the main players in these acquisitions, with Shenzhen's rapid and substantial investments being particularly noteworthy [3][6][13]. Group 2: Notable Acquisition Cases - The acquisition of Helitai by Fujian Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission involved a transfer of 15% of shares for an estimated total of at least 3.2 billion yuan, with a premium of approximately 22% over the pre-suspension closing price [4][5][16]. - The acquisition of Jiangxi Yumin Bank by Nanchang Financial Holdings marked the first instance of a private bank's major shareholder being replaced by state-owned capital, driven by the financial crisis of its original major shareholder [14][15][16]. - The acquisition of Aotajia by Changjiang Industry Investment in 2024 for 2.1 billion yuan aimed at achieving industrial chain synergy [16]. Group 3: Trends and Implications - The trend of state-owned capital acquiring private companies reflects a shift from crisis management to strategic industrial integration, with over 20 private companies' control changing to state-owned enterprises in 2024 alone [9][14]. - Local state-owned enterprises are increasingly looking beyond their regions for acquisition targets, with over 70% of acquisitions being cross-regional, indicating a broader strategy for industrial collaboration [9][14]. - The acquisitions are seen as a means to revitalize local industries and enhance the operational capabilities of state-owned enterprises, aligning with national strategic goals [1][17].

合力泰科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确董事会秘书职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他相关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，结合公司实际，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 董事会秘书在任职期间应按要求参加证券交易所组织的董事会秘书 后续培训。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人，具有大专以上学历和三年以上工作经验； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融 ...

第二章 人员组成 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会提名委员会工作细则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第八条 提名委员会下设工作组，负责提供被提名人的资料和组织会议等， 成员由公司董事会秘书、证券事务代表、人力资源部负责人等组成。 第三章 职责权限 第 1 页 共 4 页 董事会提名委员会工作细则 2025 年 6 月修订 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任主任委员（召集人），对董事会负责。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

董事会审计委员会工作细则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内由委员的过半数选举并报董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任 ...

合力泰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，防范内幕知情 人员滥用知情权、泄露内幕信息和进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规的规定及要求，并结合《公司章程》及公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司、公司股东、实际控制人、公司各部门、控股子公 司、公司能够对其实施重大影响的参股公司及因履行工作职责而获取公司内幕信息 的外部单位。 第三条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构；董事会应当保证内幕信息知 情人的档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人；董事会秘书负责办理上市公 司内幕信息知情人的登记入档工作等日常实施工作；董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员； （三）公司控股 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《合力泰 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员 就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员（高管 人员）是 ...

合力泰科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需 要，加强财务会计管理，确保公司财务信息的真实性、准确性和完整性，规范 公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所股票上市规则》，结合《公司章 程》，制定本制度。 第二条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正事项是指 《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计 政策变更、会计估计变更和会计差错更正。 第三条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵营业收入、净利 润、净资产等财务指标。 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度 第四条 全资和下属控股公司、分公司必须采用与公司一致的会计政策和会 计估计。控股子公司、分公司不得擅自进行会计政策和会计估计变更，如需变 更会计政策和会计估计， ...

合力泰科技股份有限公司章程 合力泰科技股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党的组织 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第七章 | 高级管理人员 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | ...

合力泰科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第六条 符合《股票上市规则》规定的可以暂缓或豁免披露的其他事项，以 及深交所认定的可以暂缓或豁免披露的其他事项，适用本制度。 第七条 本制度所称"商业秘密"，是指不为公众所知悉、能为权利人带来 经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 1 本制度所称"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知 悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第一章 总 则 第一条 为规范合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按 ...