合力泰科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司良好的资本市场 形象； （四）增加公司信息披露透明度，完善公司治理； 第一条 为进一步完善合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有 效沟通，完善公司治理，提高公司运营质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性和自律性文件的有关规定和要求，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资 ...

合力泰科技股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 6 月修订） 合力泰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议；受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心。 董事会对股东会负责并报告工作。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能 够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长一名，并可 根据需要设副董事长若干名。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或其他高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，合计不超过公司董事总数的二分 1 第一条 为进一步完善合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充 分发挥董事会经营决策中心的作用，维护公司、股东及公司职工的合法权益，特 制定本议事规则。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法 ...

合力泰科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司开展市值管理工作应严格遵守相关法律、法规、规 范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等有关规定； （二）系统性原则：公司应按照系统思维、整体推进的原则协同各业务体系 以系统化方式持续开展市值管理工作； （三）科学性原则：公司应依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判影 响投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作； （四）常态性原则：公司应及时关注资本市场及股价动态，常态化开展市值 管理工作； （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应 ...

合力泰科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范对合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下 简称《自律监管指引》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能或者已经产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称信息披露是指依法在规定期限内，通过深圳证券交易场所网站和 符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体发布 重大信息的行为。 如公司相关部门和人员或其他信息披露义务人不能确定其所涉及的事项是 否属于本制度所称"重大信息"，应及时与公司董事会秘书联系，并由公司董事 会秘书负责进行认定。 第三条 公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大 资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-045 合力泰科技股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、修订《公司章程》的基本情况 为进一步提升合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 完善公司治理结构，公司于 2025 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第二十一次会 议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <股东大会议事 规则> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》《关于修订 <董事会 审计委员会工作细则> 的议案》等 15 项修订公司章程及其相关制度的议案。 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 董事会决定对《公司章程》进行统一修订，具体情况如下： | 修订说明 | | --- | | 1、根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》共性调整如下： ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-044 合力泰科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会 议决定于 2025 年 6 月 26 日在福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道 350 号梅园酒 店（福州闽侯大学城店）二楼闽侯厅召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议审议并通 过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次 ...

合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-043 经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交年度股东大会审议。 2、审议通过《关于修订 <年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 6 月 5 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席林伟 杰召集并主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于修订公司章程及相关制度 的公告 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-042 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 5 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 公司监事、高管列席了本次会议。 本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决的方式，逐项审议通过以下议案： 1、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。 经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订 <股东大会 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-041 合力泰科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、授权委托理财情况 （一）授权委托理财的审议情况 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了 第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度委托理财额度的 议案》，同意公司及子公司在保证日常经营的前提下，合理利用闲置自有资金进 行委托理财，预计 2025 年度使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行低风 险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。 详见 2025 年 3 月 26 日刊登于指定信息披露媒体上的《关于预计 2025 年度委托 理财额度的公告》（公告编号：2025-017）。 （二）前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于指 定信息披露媒体上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告 编号：2025-036）。 ...

New Stock Issuance - New stock issuance for Jiao Da Tie Fa at an issuance price of 8.81[1] - ST Li Fang and United Chemical have recent announcements dated May 14 and May 23 respectively[1] - Multiple companies including Zhongzhou Special Materials and San Sheng Guo Jian have announcements on May 23[1] Market Alerts - Significant abnormal fluctuations reported for Nanjing Port and Li Jun Co. on May 23[1] - ST Er Ya and ST Jin Hong have recent announcements regarding market conditions[1] - Companies like Hainan Development and ST Haihua have reported abnormal trading activities[1] Trading Updates - Trading updates for various companies including ST Ya Zhen and ST Jian Gang on May 27[1] - Multiple companies have links to their announcements for further details on trading activities[1] - The report includes a comprehensive list of companies with their respective announcement dates and links for investor reference[1]