第二章 人员组成 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会提名委员会工作细则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第八条 提名委员会下设工作组，负责提供被提名人的资料和组织会议等， 成员由公司董事会秘书、证券事务代表、人力资源部负责人等组成。 第三章 职责权限 第 1 页 共 4 页 董事会提名委员会工作细则 2025 年 6 月修订 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任主任委员（召集人），对董事会负责。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

董事会审计委员会工作细则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内由委员的过半数选举并报董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任 ...

合力泰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，防范内幕知情 人员滥用知情权、泄露内幕信息和进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规的规定及要求，并结合《公司章程》及公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司、公司股东、实际控制人、公司各部门、控股子公 司、公司能够对其实施重大影响的参股公司及因履行工作职责而获取公司内幕信息 的外部单位。 第三条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构；董事会应当保证内幕信息知 情人的档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人；董事会秘书负责办理上市公 司内幕信息知情人的登记入档工作等日常实施工作；董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、高级管理人员； （三）公司控股 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《合力泰 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员 就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员（高管 人员）是 ...

合力泰科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需 要，加强财务会计管理，确保公司财务信息的真实性、准确性和完整性，规范 公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所股票上市规则》，结合《公司章 程》，制定本制度。 第二条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正事项是指 《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计 政策变更、会计估计变更和会计差错更正。 第三条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵营业收入、净利 润、净资产等财务指标。 第二章 会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正的决策程序 会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度 第四条 全资和下属控股公司、分公司必须采用与公司一致的会计政策和会 计估计。控股子公司、分公司不得擅自进行会计政策和会计估计变更，如需变 更会计政策和会计估计， ...

合力泰科技股份有限公司章程 合力泰科技股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党的组织 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第七章 | 高级管理人员 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | ...

合力泰科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第六条 符合《股票上市规则》规定的可以暂缓或豁免披露的其他事项，以 及深交所认定的可以暂缓或豁免披露的其他事项，适用本制度。 第七条 本制度所称"商业秘密"，是指不为公众所知悉、能为权利人带来 经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 1 本制度所称"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知 悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第一章 总 则 第一条 为规范合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按 ...

董事会战略委员会工作细则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员至少由三名董事组成，对董事会负责。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 负责主持委员会工作。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《合力泰科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 合力泰科技股份有限公司股东会议事规则 2025 年 6 月修订 合力泰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个 ...

合力泰科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司良好的资本市场 形象； （四）增加公司信息披露透明度，完善公司治理； 第一条 为进一步完善合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有 效沟通，完善公司治理，提高公司运营质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性和自律性文件的有关规定和要求，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资 ...