合力泰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人唐蓉，作为合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公 司独立董事制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2024 年度，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 1 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 唐蓉女士，1971 年出生，中国国籍，本科学历，硕士学位。历任万达基金 管理有限公司（筹）董事长，一村资产管理有限公司总经理，一村资本有限公司 董事总经理、合伙人。现任恒龙控股有限公司副总经理、三泽创业投资管理有限 公司管理合伙人，公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员。 （二）独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公 ...

合力泰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李双霞，作为合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 1 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 的审批程序。本人出席会议的情况如下： 在 2024 年度，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李双霞女士，1975 年出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，律师资格。 历任 A ...

合力泰科技股份有限公司董事会 关于前期会计差错更正的专项说明 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在编制 2024 年度财务报表 过程中，发现以前年度存在会计差错，公司根据自查结果对 2023 年度的合并财 务报表及母公司财务报表进行重述。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规 定，结合自查发现的以前年度会计差错，对 2023 年度的合并财务报表及母公司 财务报表进行重述。具体情况如下： 一、前期会计差错更正概述 经公司自查发现，本公司存在营业收入、应收账款、存货跌价准备、长期 资产减值准备、金融负债确认等会计处理错误的情形。 鉴于上述事实情况，公司采用追溯重述法对 2023 年度的合并财务报表及母 公司财务报表的相关项目进行了更正，调减 2023 年期初未分配利润 57,628.51 万元，调减 2024 年期初未分配利润 67,516.73 万元，调减 2023 年度归属于母 公司净利润 9,888.22 万元。 二、更 ...

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，及时披露连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项情况，具 体情况可详见如下已披露的公告： 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-035 合力泰科技股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 | 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | | --- | --- | --- | | 2024 年 6 月 7 日 | 关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告 | 2024-048 | | 2024 年 9 月 11 日 | 关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告 | 2024-061 | | 2024 年 11 月 30 日 | 关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告 | 2024-074 | 自上次进展情况披露日 2024 年 11 月 30 日至本公告披露日期间，公司新增 了部分诉讼、仲裁案件，具体情况如下： 一、新增诉讼、仲裁事项的基本情况 自 2024 年 11 月 30 日至本公告披露日期间，公司及合并报表范围内公司累 ...

合力泰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等 有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履 行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障 公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 监事会依照《公司章程》《公司关联交易决策制度》的要求，对公司 2024 年度发生的关 联交易进行了监督和核查，认为：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定，交易价格公平、合理，未发现有损害公司利益的情况。公司关联交易的审 议和决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定。 （四）对公司内部控制自我评价报告的核查意见 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 4 日 | 第七届监事会第五次会议 | 《关于选举监事会主席的议案》 | | 2024 年 1 月 19 日 | 第七届监事 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-036 合力泰科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 截至 2025 年 4 月 28 日，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的未到期 余额为 41,000 万元，未超过董事会授权范围，具体情况如下： | 序 | | | | 投资期限 | | 委托理财 | 实际收回 | 实际投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 签约方 | 产品类型 | 起始日期 | 到期日期 | 金额 | 本金 | 收益 | | | | | | | | （万元） | （万元） | （万元） | | 1 | | 兴业银行 | 保本浮动 | 2025 年 3 月 3 日 | 2025 年 3 月 24 | 20,000 | 20,000 | 29.34 | | | | | 收益型 | | 日 | | | | | 2 | | 厦门国际 | 保本浮动 | 2025 年 3 月 3 日 | 2025 年 3 月 24 | 10,000 | 10,000 | 7.8 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-032 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 重要提示： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 1、2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号）（以下简称"数据资源暂行规定"），数据资源暂行规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司自规定之日起开始执行。 2、2023 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债与非流动负 债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容。解释第 17 号自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司自规定之日起开始执 行。 3、2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 合力泰科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-031 合力泰科技股份有限公司 1.根据合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）《重整计划》之资产剥 离及信托方案，福州高新区益之信科技有限公司（以下简称"益之信"）作为承接 拟剥离子公司股权资产的信托计划平台，因业务开展需要，公司预计 2025 年度 将与其下属子公司发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常业务交易。 2.益之信现任董事兼经理何海宁过去十二个月曾任公司的常务副总裁，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，益之信属于公司的关联法人。 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次审议日常关联交易概述 3.公司结合生产经营的需要，预计 2025 年度公司及子公司与益之信及其附 属企业发生销售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易额度不超过 2 亿元人民币。 4.2025 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度与益之信及其 ...

合力泰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，为保障公司重整成功，避免公司破产清算，管理人在福州中院的 监督和指导下，严格遵照《企业破产法》的有关规定全面履行职责，一方面，公 司经营管理团队在预重整和重整期间持续做好生产经营工作，维持公司运营及职 工稳定，保障公司预重整及重整工作顺利推进；另一方面，全力以赴做好与预重 整和重整相关的各项工作，包括债权申报受理与审查、职工债权调查、财产调查、 重整投资人协商谈判、重整计划的论证和制作等。 2024年12月31日，福州中院裁定确认公司及子公司江西合力泰科技有限公司 的重整计划执行完毕。通过实施重整计划，公司负债规模较报告期初大幅下降， 资产负债率由年初193.91%降低至27.52%，公司的净资产大幅增长，2024年末归 属于母公司股东净资产为18.56亿元，公司资产负债结构得到了根本性改善，各 项偿债类财务指标也随之改善，减少大额利息费用和违约金负担，公司的流动性 得到明显提升。报告期末，归属于上市公司股东的净利润为15.19亿元，净利润 同比实现由亏转盈，主要原因是公司通过上述重整程序进行了债务重组及资产剥 离，实现重整收益。 1 2024年 ...

合力泰科技股份有限公司董事会 经核查独立董事蔡高锐先生、唐蓉女士、李双霞女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 合力泰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 关于独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及合力泰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《独立董事制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独立董事独 立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事蔡高锐先生、唐蓉女士、李双霞女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...