合力泰科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证公司经营层认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司 日常经营管理的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》和《合力泰科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际运作 情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称经营层是指包括总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书等在内的负责公司日常经营管理事务的高级管理人员。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对 董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营、管理和决策工作。总 经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责并 报告工作，在董事会闭会期间向董事长汇报工作。 第五条 公司总经理的任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有 ...

合力泰科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的理财产 品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产的安全，提高投资收益，维护公 司及股东合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性 文件，结合《公司章程》及实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规及深圳 证券交易所相关业务规则允许的情况下，公司（含全资子公司及控股子公司）在 控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募 基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的 行为。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以 证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。 第三条 本制度适用于公司及并表范围内的全资或控股子公司，各下属公司 开展委托理财业务的，应参照本制度的相关规定履行报批程序。 第二章 委托理财的原则 第四 ...

合力泰科技股份有限公司 财务总监工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理行为 和决策程序，明确公司财务总监职责权限，加强对公司的财务监督，充分发挥财 务总监在公司财务管理、提高经营效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国会计法》《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际运作情况，制定本工作细则。 第二条 公司财务总监是对公司财务活动和会计活动进行管理和监控的高 级管理人员。财务总监对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 公司财务总监应具备以下条件： （一）遵纪守法，具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、投资者和职 工的利益； （二）具有较全面的财务专业理论知识和现代公司管理知识,熟悉国家财经 法律、法规、方针、政策和制度； （三）身体健康，能胜任本职工作。 第四条 存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员情形的人员，不得 担任公司财务总监。 第三章 职责、权限与义务 第五条 公司财务总监履行以下职责： （三）组织制订和完善公司财务管理制度及财务相关的内部控制制度，保障 -1- 公司遵循法 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-018 合力泰科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）因 2023 年度经审计的期末净 资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以 下简称"股票上市规则"）第 9.3.1 条第一款第（二）项规定的退市风险警 示情形，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示；因公司 2021 至 2023 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均 为负值，且 2023 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及 《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项规定的其他风险警示情形，公司股 票于 2024 年 5 月 6 日起被叠加实施其他风险警示。 公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《2024 年度业绩预告》，预计 2024 年度实 现净资产转正，预计 2024 年度扣除非经常性损益后的净 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-017 合力泰科技股份有限公司 关于预计 2025 年度委托理财额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、投资情况概述 （一）投资目的 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司在保证正常生产 经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率， 增加公司的资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 1 公司及子公司用于择机购买低风险理财产品的资金为公司及子公司闲置自 有资金。目前公司及子公司现金流充裕，在保证公司及子公司正常经营所需流动 资金的前提下，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直 接或者间接进行投资。 （六）决策程序 公司于 2025 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度委托理财额度的议案》。根据《股票上市规则》和《公司章程》 的规定，本议案审议的投资额度属于公司董事会权限范围。 （二）投资额度 公司开展委托理财的最高额度不超过 10 亿元人民币。上述额度可由公司及 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-019 合力泰科技股份有限公司 关于公司完成工商变更并换发营业执照的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、工商变更的审批情况 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开第 七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程 的议案》。 鉴于公司于 2024 年 12 月 23 日收到福建省福州市中级人民法院送达的（2024） 闽 01 破 25 号、（2024）闽 01 破 24 号《民事裁定书》，法院裁定批准《合力泰 科技股份有限公司重整计划》和《江西合力泰科技有限公司重整计划》。因执行 上述重整计划中资本公积金转增股本事项，以公司当时总股本 3,116,416,220 股 为基数，按照每 10 股转增 14 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 4,362,982,708 股。转增后公司总股本增加至 7,479,398,928 股，公司注册资本变 更为 7,479,398,928 元。 二、工商变更的完成情况 近 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-016 合力泰科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案文件于 2025 年 3 月 18 日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。 公司监事、高管列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规 的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于预计 2025 年度委托理财额度的议案》 为了提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司的资金收益，为公司和股 东谋取更好的投资回报，公司董事会同意公司及子公司在保证日常经营的前提下， 合理利用闲置自有资金进行委托理财 ...

1 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了 《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票交易停牌 的公告》，公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示及其他 风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以 下简称"股票上市规则"）第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上 市的风险。 根据《股票上市规则》第 9.3.6 条规定："上市公司因触及本规则第 9.3.1 条 第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其 股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能 被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前， 每十个交易日披露一次风险提示公告。"本次公告为公司披露的第四次风险 提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 截至本公告披露日，公司审计工作正在进行，2024 年度财务信息未最终确 定，公司判断可能触及的财务类终止上市情形如下表所示： | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰 | | --- | | ...

关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-014 合力泰科技股份有限公司 | 具体情形 | 是否适用 （对可能触及的打勾） | | --- | --- | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低 | | | 为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值。 | √ | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报 | | | 告。 | | 1 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了 《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票交易停牌 的公告》，公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实施退市风险警示及其他 风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以 下简称"股票上市规则"）第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上 市的风险。 根据《股票上市规则》第 9 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于合力泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于合力泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于合力泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：合力泰科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受合力泰科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...