福建福晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 （四） 与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时，应 采取回避原则。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市 场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对 关联交易的定价依据予以充分披露。 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 具有下 ...

福建福晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由董事 会根据上述规定补足委员人数。 第八条 委员会下设工作组，负责委员会的日常工作，包括提供公司有关经 营方面的资料及被考评人员的有关资料,筹备委员会会议并执行有关决议等。 1 第一条 为建立健全福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制， 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》和《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本条例。 第二条 董事会薪 ...

福建福晶科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明 确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《福建福晶 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，负责以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知 识； （三）董事会秘书 ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为进一步完善福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《福 建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一 次。 第五条 会议通知应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。情况紧急或有特 殊情况的，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他方式 发出会议通知，但主持人应当在会议上作出说明。 第六条 独立董事专 ...

第三条 公司董事、高级管理人员以及公司各部门、分(子)公司、各相关机构 应做好内幕信息的保密工作，未经董事会书面授权，不得向外界泄露、报道、传送 有关涉及公司的内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软(磁)盘、 录音(像)带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核 同意(并视重要程度呈报董事会审核)，方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息的范围 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。 福建福晶科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》 ...

福建福晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和《福建福晶科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞职，董事、高级管理 人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级 管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 除法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下 列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》规定履行职务： ...

福建福晶科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》等法律、法规以及公司章程的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计机构和人员依据国家有 关法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对公司内部控制制度和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。通过内部审计，达到推动公司完善内部控制，降低经营风险，维护股东 权益提高公司价值的目的。 第三条 本制度适用于公司各部门、纳入公司合并会计报表的子公司及具有 重大影响的参股公司（以下简称"被审计单位"）。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，设立内部审计机构，对公司财务收 支和经济活动进行内部审计监督。 第五条 公司内部审计机构设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免， 内审负责人向董事会负责并报告工作。根据公司规模、业务需要配备专职内审人 员。 第六 ...

福建福晶科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建福晶科技股份有限公司及控股子公司（以下统称"公司"） 投资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增 值保值，根据国家有关法律、法规及公司章程，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指以公司货币资金、实物资产、无形资产 （包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法规允 许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经营以获 取利润为目的的投资行为，但不包括短期投资。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）的对外投资行为。 第二章 职责分工 第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，负责对外投资的 决策。 第六条 董事会战略委员会为公司董事会设立的专门工作机构，负责统筹、 ...

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为规范管 理福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事、高级管理 人员持有公司股份的变动事宜，特制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员买卖或持有本公司股份及其衍生品种时， 应当遵守本制度。 福建福晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 9 月修订） 第三条 公司董事、高级管理人员应当保证申报信息的真实、准确、及时、 完整，同意公司股票挂牌交易的证券交易所(下称"交易所")及时公布相关人员 持有本公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的公司股份。 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及 ...

福建福晶科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过法定信息披露渠道向社会公众公 布。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，参与重大资产重组、再融资、重大交易的有关各方及其相 关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格 式要求，真实、准确、完整、及时地报送并披露信息，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第五条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息 披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具 有同等的权利。 第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第七条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 ...