福建福晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，充分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及 利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责审核公司财务 信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，并指导内部审计与外部 审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连 ...

4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监 事、高管、证券事务代表列席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-002 福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及微信方式发送给全体董事，并抄送公 司监事和高管。 2、会议召开时间、方式：本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议 方式召开。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》 与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2023 年度总经理工作报 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-008 3、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第六届 董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 福建福晶科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准审计意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审 计报 ...

福建福晶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明晰董事会的职责权限，规范董事会议事方式和决策程序，提高公司规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 第三条 董事会会议类型 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（或证券部）应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定和《福建福晶科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），制定本规 则。 第二条 董事会办事机构 公司设立证券部，协助董事会秘书处理董事会日常事务。董事会秘书负责 董事会印章 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-012 福建福晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号， 以下简称"解释17号"），本公司自2023年10月25日起施行"关于售后租回交易的会计处 理"。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《解释17号》要求执行。除上述政策变更外， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 关于售后租回交易的会计处理 特别提示： 本次会计政策变更是福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈嘉） 各位股东： 本人于2021年5月起担任福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。2023年度，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠 实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席董事会、股东大会等相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度本人应出席公司董事会 6 次，均亲自参加了公司董事会的讨论， 认真审议了会议议案及相关材料，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票， 出席股东大会 2 次,出席会议情况如下： | 会议类型 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 次数 | 次数 | | 会议 | | 董 ...

福建福晶科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 (2008 年 5 月 16 日二〇〇七年年度股东大会审议通过、2008 年 10 月 10 日二〇〇八 年第一次临时股东大会修订、2009 年 5 月 8 日二〇〇八年度股东大会修订、2011 年 4 月 22 日二〇一〇年度股东大会修订、2012 年 6 月 15 日二〇一二年第一次临时 股东大会修订、2012 年 7 月 27 日二〇一二年第一次临时股东大会修订、2016 年 5 月 11 日二〇一五年度股东大会修订、2018 年 6 月 22 日二〇一八年第一次临时股东 大会修订，2021 年 5 月 20 日二〇二〇年度股东大会修订，2022 年 5 月 18 日二〇二 一年度股东大会修订，2024 年 5 月 10 日二〇二三年度股东大会修订) | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大 ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙敏 作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人福建福晶科技股份有限公司第六届董事会提名 为福建福晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建福晶科技股有限公司第 六 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-005 福建福晶科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第六届 董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度计提资产 减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 根据《企业会计准则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映（以下简称 "公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于 2023 年末对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产 进行了充分地分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司进行全面清查和资产减值测试，2023 年末存在可能发生减 值迹象 ...

第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 福建福晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《福 建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第九条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达意见前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他 方式召开，但会议主持人应当说明具体情况。会议也可以采取现场与通讯方式同 1 时进行的方式召开。 若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事 专门会议 ...