Group 1 - The core point of the article is that 福晶科技 (Fujing Technology) held a board meeting on September 29, 2025, to discuss governance system revisions [1] - The company reported that its revenue composition for the first half of 2025 was entirely from optoelectronics, with a 100.0% share [2] - As of the report, 福晶科技 has a market capitalization of 23 billion yuan [2]

福建福晶科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，树立公司诚信度，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件的规定以及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公 ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会成员中占过半数，并担任主任委员（召集人）。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法 ...

公司设立证券部，协助董事会秘书处理董事会日常事务。董事会秘书负责董 事会印章的保管和使用。 第三条 董事会会议类型 福建福晶科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一条 宗旨 为明晰董事会的职责权限，规范董事会议事方式和决策程序，提高公司规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定 和《福建福晶科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会办事机构 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（或证券部）应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下 ...

年 4 月 22 日二〇一〇年度股东大会修订、2012 年 6 月 15 日二〇一二年第一次临时 股东大会修订、2012 年 7 月 27 日二〇一二年第一次临时股东大会修订、2016 年 5 月 11 日二〇一五年度股东大会修订、2018 年 6 月 22 日二〇一八年第一次临时股东 大会修订，2021 年 5 月 20 日二〇二〇年度股东大会修订，2022 年 5 月 18 日二〇二 福建福晶科技股份有限公司 章程 二〇二五年九月 (2008 年 5 月 16 日二〇〇七年年度股东大会审议通过、2008 年 10 月 10 日二〇〇八 年第一次临时股东大会修订、2009 年 5 月 8 日二〇〇八年度股东大会修订、2011 | | | 福建福晶科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领 导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制订本章程。 一年度股东 ...

福建福晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，充分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及 利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，并指导内部审计与外部 审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。主任委 ...

福建福晶科技股份有限公司 第三条 本条例所称的高级管理人员指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人以及由总经理提名董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 董事会提名委员会工作条例 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并 对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高级管理人员； (三 ...

福建福晶科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司总经理的运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和其他有关法律、法规及公司章程，特制定本规则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 任职资格 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，具有建立合理的组织机构、协调 各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业 务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 具有《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形的人员， 不得担任公司总经理。公司违反前款规定委派、聘任总经理的，该委派或者聘任 无效。 第五条 国家公务员不得兼任公司总 ...

福建福晶科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （2025年9月修订） 第一条 为规范福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"、《上市公司股东会规则》、《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称证券交易所），说明原因并公告。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 1 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司 ...

福建福晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，加强战略决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，进一步完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法 规和《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人）在委 员内选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上 述规定补足委员人数。 （ ...