2、召开时间和方式：本次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-024 福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件等通讯方式发送全体董事，并抄送监事 和高管。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，陈辉董事因故 委托陈秋华董事出席表决。 4、列席人员：资料抄送公司监事、高管列席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师 事务所的议案》。 具体信息详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 披露的《关于改 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-025 福建福晶科技股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）。 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为顺利推进公司 2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司业务发展情况和整体审计需要，拟改聘北京 德皓国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司己就本次变更有关事宜 与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更 无异议。 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 10 月，北京德皓国际合伙人 54 人，注册会计师 269 人，签署过证券 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-026 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议决 议，公司定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - The company specializes in the research, production, and sales of crystal components, precision optical components, and laser devices, primarily used in solid-state and fiber lasers [1] - In the first three quarters of 2024, the company's revenue increased by 11.64%, and the net profit attributable to shareholders grew by 11.36%, indicating a dual increase in operating income and net profit after deducting non-recurring gains [1] - Domestic sales revenue grew by over 20%, while export business remained stable, with an overall stable gross profit margin [1] Group 2: Investor Relations and Dividend Policy - The company plans to enhance investor returns by increasing the frequency of dividends, proposing a mid-term profit distribution plan for 2024, with a cash dividend of 1 yuan for every 10 shares [2] - The company's asset-liability ratio is around 12%, indicating low debt levels, and it has consistently implemented a high cash dividend ratio in recent years [2] Group 3: Product Development and Market Strategy - The company is focused on optimizing its product structure and expanding its capabilities in the optoelectronic industry, providing a comprehensive "one-stop" service from crystal growth to precision optical manufacturing and laser device assembly [2] - The company is actively seeking new market opportunities while maintaining its core business in the optoelectronic field, emphasizing research and development innovation [3] Group 4: Subsidiary Performance - The subsidiary, Zhiqi Photon, achieved revenue of 28.24 million yuan in the first half of 2024 but incurred a loss of 5.72 million yuan [3] - Zhiqi Photon has established an employee stock ownership plan to incentivize core employees and has no immediate plans for further equity financing [3]

福建福晶科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情领导小组"），由 公司董事长任组长，总经理任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员组成。 第四条 舆情领导小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的 领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根 据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为规范管理福建 福晶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事、监事和高级管理 人员持有公司股份的变动事宜，特制订本制度。 第一条 公司董事、监事和高级管理人员买卖或持有本公司股份及其衍生品 种时，应当遵守本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证申报信息的真实、准确、 及时、完整，同意公司股票挂牌交易的证券交易所(下称"交易所")及时公布相 关人员持有本公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 公司的董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-023 福建福晶科技股份有限公司 关于2024年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第七届董 事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《2024年中期利润分配方案》， 现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 公司 2024 年 1-9 月份实现归属于母公司股东的净利润 167,996,506.27 元，截至 2024 年 9 月 30 日，母公司报表未分配利润为 817,900,671.25 元，合并报表未分配利润 为 884,982,077.46 元，上述财务数据未经审计。 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等关于推动一年多次分红精神，提 高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩和财务状况，制定 2024 年中期 利润分配方案如下：以公司现有总股本 470,250,000 股 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-020 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件等通讯方式发送全体董事，并抄送监事 和高管。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议召开时间和方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列 席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年第三季度 报告》。 （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《舆情管理制度》。 《舆情管理制度》详见巨潮资讯 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-021 2、召开时间和方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年第三季度 报告》。 福建福晶科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件等通讯方式发送全体监事。 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年中期利润 分配方案》。 同意公司制定的《2024年中期利润分配方案》。 三、备 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥225,617,514.33, an increase of 8.96% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥58,429,416.94, reflecting a growth of 9.47% year-over-year[2]. - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.1243, up by 9.52% from the previous year[2]. - Total revenue for the current period reached ¥665,113,725.13, an increase of 11.6% compared to ¥595,752,425.65 in the previous period[14]. - Operating costs for the current period were ¥447,544,071.89, up from ¥401,003,250.89, reflecting a rise of 11.6%[14]. - Net profit for the current period was ¥178,667,748.36, compared to ¥173,182,928.28 in the previous period, showing a growth of 3.0%[15]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 167,996,506.27, an increase from CNY 163,637,639.53 in the previous period, reflecting a growth of approximately 2.1%[16]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.3572 from CNY 0.3480, representing a rise of about 4.3%[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,943,032,198.67, representing a 10.32% increase from the end of the previous year[2]. - Non-current assets totaled ¥879,214,028.83, an increase from ¥786,678,234.57, representing an increase of 11.7%[13]. - Total liabilities increased to ¥237,283,236.76 from ¥183,118,099.61, indicating a rise of 29.6%[14]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,572,882,181.75, an 8.72% rise year-over-year[2]. - The current ratio improved, with current liabilities totaling ¥170,407,990.44, up from ¥143,692,998.54, reflecting a growth of 18.6%[13]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥128,490,717.80, showing a 2.79% increase compared to the same period last year[2]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 623,370,790.94, compared to CNY 589,097,785.23 in the previous period, marking an increase of approximately 5.8%[17]. - Net cash flow from operating activities was CNY 128,490,717.80, slightly up from CNY 125,003,465.79, indicating a growth of about 2.0%[18]. - Cash outflows from investing activities amounted to CNY 206,381,385.33, up from CNY 131,459,997.55, reflecting a significant increase of approximately 56.8%[18]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -143,793,627.99, worsening from CNY -127,957,540.58 in the previous period[18]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 250,191,558.94, down from CNY 318,631,829.32, a decrease of about 21.5%[18]. Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 30.32% to ¥299,028,180.95, primarily due to an increase in finished and semi-finished products[6]. - Accounts receivable increased to CNY 329,426,389.97 from CNY 261,996,651.97, reflecting a growth of about 26%[12]. - Inventory rose to CNY 299,028,180.95 from CNY 229,462,382.51, marking an increase of approximately 30%[12]. Shareholder Information - The total number of shares held by the largest shareholder, the Chinese Academy of Sciences Fujian Institute of Material Structure Research, is 96,800,000, representing 20.58% of the total shares[9]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest individual shareholder, Zhao Wei, holding 4,378,000 shares, or 0.93%[10]. - The company has engaged in securities lending activities, with the Southern CSI 1000 ETF lending out 89,600 shares, which is 0.02% of the total share capital[11]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[2]. - Future outlook includes potential market expansion and new product development, although specific figures were not disclosed in the call[12].