福建福晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈嘉 作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人福建福晶科技股份有限公司第六届董事会提名 为福建福晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建福晶科技股有限公司第 六 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱霖） 各位股东： 本人于2021年5月起任福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事。2023年度，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、 勤勉地履行了独立董事职责，积极出席董事会、股东大会等相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度本人应出席公司董事会 6 次，均亲自参加了公司董事会的讨论， 认真审议会议议案及相关材料，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出 席股东大会 2 次,出席会议情况如下： | 会议类型 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 次数 | 次数 | | 会议 | | 董事会 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 福建福晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建福晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建福晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度、评价方法及实际管理情况， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建福晶科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 陈嘉 为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建福晶科技股份有限公司第 六 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 福建福晶科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

福建福晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要,加强战略决策科学性,提高重大投资决策的效益和质量，进一步完善公司法 人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规 和《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司设立董事会战略委员会,并制定本条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人）在委 员内选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,即自动失去委员资格,并由董事会根据上 述规定补足委员人数。 第七条 董事会日常办事机构负责战 ...

福建福晶科技股份有限公司 《公司章程》修订案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 427,500,000.00 元。 | 470,250,000.00 元。 | | 第十九条 公司的股份总数为 | 第十九条 公司的股份总数为 | | 427,500,000 股，均为普通股。 | 470,250,000 股，均为普通股。 | | 第六十九条 在年度股东大会上,董事 | 第六十九条 在年度股东大会上,董事 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 | | 大会做出报告。每名独立董事也应做出述职 | 大会做出报告。独立董事应当向公司年度股 | | 报告。 | 东大会提交年度述职报告，对其履行职责的 | | | 情况进行说明。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | | 案的方式提请股东大会表决。 | 案的方式提请股东大会表决。 | | 上届董事会和监事会可以提名下届董事 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持 | | 会 ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建福晶科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 朱霖 为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建福晶科技股份有限公司第 六 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建福晶科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 孙敏 为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建福晶科技股份有限公司第 六 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

福建福晶科技股份有限公司 （一）董事薪酬 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其所担任 的管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的 薪酬福利。 2、未在公司任职的非独立董事津贴标准为人民币 2.00 万元/年。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《高管薪酬管理 办法》及公司薪酬福利相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地 区薪酬水平，制定 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬、独立董事津贴按月发放。 2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 5.00 万元/年。 （二）监事薪酬 1、在公司任职的监事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其岗位以及在实 际工作中 ...

福建福晶科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 为进一步完善福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策和决策 机制，维护投资者合法权益。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《福建福 晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 公司《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，结合公司所处发展阶段及经营发展规划，充分考虑公 司盈利规模、现金流量状况、资金需求、融资环境、股东诉求等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，对股东分红回报作出制度性安排，以保持公司利润分配政 策的连续性和稳定性，增强利润分配的透明度和投资者的获得感，确保利润分配方案符合 公司及全体股东的整体利益和长远利益。 二、本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分 ...