2024 年度度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度度履职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王亚雄，男，中国国籍，生于 1974 年 3 月，武汉大学无线电物理学学 士，加拿大皇后大学工商管理硕士，具有多年的创业投资与管理经验及电信行业 经历。曾先后任职于中兴通讯股份有限公司工程师、销售经理；武汉利信通讯设 备有限公司创始人、总经理，上海贝尔阿尔卡特股份有限公司战略部高级战略项 目经理，中新苏州工业园区创业投资有限公司投资经理。现任公司独立董事，苏 州顺融创业投资管理合伙企业(有限合伙)董事长、总经理， ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况向各位报告如下： （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人曹承宝：男，中国国籍，汉族，生于 1972 年 1 月，本科学历，中国注 册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所 审计 ...

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-024 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 03 月 14 日（星期五）下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行蔚蓝 锂芯 2024 年度网上业绩说明会。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会 二○二五年三月十一日 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010422 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总经理陈锴，董事会秘书房红 亮，财务总监张宗红，独立董事潘东燕。 ...

一、投资概述 为提高公司暂时闲置自有资金使用效率，公司在确保不影响公司正常经营， 并有效控制风险的前提下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风 险理财产品，以增加公司收益，额度不超过人民币 100,000 万元，该额度可循环 使用。公司授权管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日。 本次购买理财产品事项不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-019 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或 判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合 的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督； 3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司购买理财产品情况进行监督与 检查； 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。 四、投资对公司的影响 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-014 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日 召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）之前服务情况及 对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面的判断，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，2025 年度 审计费用为 85 万元。该事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-020 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等财务成 果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准备应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更 ...

CONTENTS 本报告是江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯""公司"或"我们"）发布的可持续发展报告 （以下简称"本报告"）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司2024年度环境、社会与 公司治理的实践及绩效。 报告范围 本报告以"蔚蓝锂芯"为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 | 目录 | 关于本报告 | 01 | 附录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | CONTENTS | 董事长致辞 | 03 | 关键绩效表 | 99 | | | 走进蔚蓝锂芯 | 06 | 指标索引 | 113 | | | 走可持续路 奠治理基石 | 12 | 意见反馈 | 115 | | 治理篇 | | | --- | --- | | 党建明航向，治理固根基 | 21 | | 治理优体系，发展迈新程 | 23 | | 合规促繁荣，经营创辉煌 | 27 | | 保护投资者，信心赢未来 | 28 | | 道德铸商魂，廉洁立品牌 | 31 | | 环境篇 | | | --- | --- | | 碳控织绿梦，气变绘新图 | 35 ...