股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-014 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日 召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）之前服务情况及 对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面的判断，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，2025 年度 审计费用为 85 万元。该事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-018 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于2025年3月7日审议通过了《关于2025年度开展票据池业务的议案》， 同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务，额度不超过 15 亿元，期 限自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，公司及相应参与的子 公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、 票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。同意授权管理层签署相关协议 及办理具体业务。该事项须经股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司及合并范围内子公司共享不超过 1 ...

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-023 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为 2025 年 4 月 2 日下午 2：30。 网络投票时间为：2025 年 4 月 2 日，其中，通过交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 4 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议的方式，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召 集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报 告》； 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-012 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年度监事会工作报告》见本公告附件。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 本议案需提交股东大会审议。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度财务预算报告》； 本议案需提交股东大会审议。 四、以 3 票同 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-011 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，本次会议采用现场会议的方式， 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有 关规定。会议形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作报 告》； 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报 告》； 四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度财务预算报告》； 根据公司 2024 年实际经营情况以及公司对未来的规划，公司 2025 年具体经 营计划分为以 ...