江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 10 号- 股份变动管理》等有关法律、法规，结合本公司章程，制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份， 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规交易。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相 关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第二章 信息申报 第四条 公司董事会秘书负责管理本公司董 ...

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用 安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司募集资 金监管规则》(以下简称《监管规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)等法律、法规和规范性文件的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际 募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安 ...

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强本公司关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交 易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二章 关联人 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）； （二）本条第（一）项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5％以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他 组织）。 第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司 5％以上股份的自然人； （二）公司董 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，依据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》的要求，制订本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-055 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设 和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并 授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有 效，具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 21.51 元，募集资金总额 2,499,99 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-056 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为 2025 年第四次临时股东会。 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东会的股权登记日为 2025 年 8 月 11 日。 7、出席对象： 2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集。公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股 东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东会的现场会议召开时间为 2025 年 8 月 15 日下午 2 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-054 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议通知于 2025 年 7 月 24 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生以通讯方式表决。 会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会 独立董事津贴的议案》； 同意公司董事会独立董事津贴标准为：人民币 4 万元/年（含税）。 独立董事刘彪、潘东燕、宋李兵属于关联董事，回避了对该议案的表决。由 于关联董事回避表决，董事会薪酬与考核委员会无法形成决议，故直接将该议案 提交董事会审议。 本 ...

格隆汇7月30日丨蔚蓝锂芯(002245.SZ)在互动平台表示，宇树科技为公司锂电池业务客户。天鹏电源锂 电池产线为全面自动化智能装配线。 （原标题：蔚蓝锂芯(002245.SZ)：宇树科技为公司锂电池业务客户） ...

每经AI快讯，7月30日，蔚蓝锂芯（002245）在互动平台表示，宇树科技为公司锂电池业务客户。天鹏 电源锂电池产线为全面自动化智能装配线。 ...

蔚蓝锂芯：宇树科技为公司锂电池业务客户 天鹏电源锂电池产线为全面自动化智能装配线 智通财经7月30日电，蔚蓝锂芯在互动平台表示，宇树科技为公司锂电池业务客户。天鹏电源锂电池产 线为全面自动化智能装配线。 ...