股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-021 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于拟注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召 开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对 3 名离 职激励对象持有的尚未行权的股票期权共 66,000 份进行注销处理。根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股 东大会审议。公司将按照股权激励计划的相关规定办理期权注销的相关事宜。现 就有关事项说明如下： 截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年股票期权激励计划激励对象中 3 人因 劳动关系解除而不具备激励对象资格，根据公司《2024 年股票期权激励计划》 的相关规定，上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 66,000 份由公司统一 注销。本次注销完成后，公司 2024 年股票期权激励计划激励对象总 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—102 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 103—106 | 页 | ...

天健审〔2025〕6-24 号 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称蔚蓝锂芯 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的蔚蓝锂芯公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏蔚蓝锂芯集团 股份有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司"）非公开发行 A 股股票的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对蔚蓝锂芯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下 核查意见： 一、募集资金基本情况 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中信建投证券股份有限公司 关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕394号）批准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A股）股票116,225,011股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.51 元，募集资金总额2,499,999,986.61元，减除发行费用人民币22,314,128.26元（不含 税）后，募集资金净额为2,477,685,858.35元。保荐人（主承销商）中信建投证券股 份有限公司已将扣除保荐费及承销费 ...

&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2024 年 股 票 期 权 激 励 计 划 注 销 部 分 股 票 期 权 的 法 律 意 见 书 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏蔚蓝鲤芯集团股份有限公司 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 目 录 | 第一部分 前言(律师声明事项）. | | --- | | 第二部分 正文 | | 一、 本次注销的批准与授权 | | 二、 本次注销的相关事项 . | | 三、 结论意见 | n 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受江苏蔚蓝锂芯集团股份 有限公司(以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司")的委托,担任公司2024年股票 期权激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-22 号 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称蔚蓝锂芯公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，蔚蓝锂芯公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责 地详细了解公司运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、 公正的意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人何伟，男，中国国籍，生于 1968 年 7 月，东南大学电子精密机械学士， 中欧国际工商学院工商管理硕士，具有多年的企业经营管理及咨询经历，在人力 资源管理领域经验丰富。曾先后任职于解放军 6902 工厂工程师，法国法码通公 司工程师，马士基航运（中国）有限公司主管，马士基航运（中国）有限公司宁 波分公司总经理，现任公司独立董事，上海领诺商务咨询有限公司执行董事。 （二）是 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行 了独立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况向各位报告如下： （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人曹承宝：男，中国国籍，汉族，生于 1972 年 1 月，本科学历，中国注 册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所 审计 ...

2024 年度度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度度履职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王亚雄，男，中国国籍，生于 1974 年 3 月，武汉大学无线电物理学学 士，加拿大皇后大学工商管理硕士，具有多年的创业投资与管理经验及电信行业 经历。曾先后任职于中兴通讯股份有限公司工程师、销售经理；武汉利信通讯设 备有限公司创始人、总经理，上海贝尔阿尔卡特股份有限公司战略部高级战略项 目经理，中新苏州工业园区创业投资有限公司投资经理。现任公司独立董事，苏 州顺融创业投资管理合伙企业(有限合伙)董事长、总经理， ...

一、投资概述 为提高公司暂时闲置自有资金使用效率，公司在确保不影响公司正常经营， 并有效控制风险的前提下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风 险理财产品，以增加公司收益，额度不超过人民币 100,000 万元，该额度可循环 使用。公司授权管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日。 本次购买理财产品事项不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-019 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或 判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合 的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督； 3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司购买理财产品情况进行监督与 检查； 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。 四、投资对公司的影响 ...