淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 2023 年 6 月 30 日 净 资 产 审 计 报 告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—6 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 4 页 | | （二）合并利润表………………………………………………… | | 第 5 | 页 | | （三）合并所有者权益变动表…………………………………… | | 第 6 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… | 第 | 7—41 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 42—45 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… | | 第 42 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………… | | 第 43 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | ...

关于控股股东及实际控制人 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-040 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 自愿承诺不减持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人 CHEN KAI先生及其控制的绿伟有限公司、昌正有限公司出具的《关于自愿不减持 股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司实际控制人 CHEN KAI先生及其控制的绿伟有限公司、昌正有限公司自愿承诺自2023年9月14 日起6个月内不减持其所持有的公司A股股份。 在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份， 承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披 露义务。 特此公告 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会 二○二三年九月十五日 股东名称 持股数量（股） 持股比例 绿伟有限公司 147,725,928 12.82% 昌正有限公司 69,669,800 6.0 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-039 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述决议授权，公司近日使用募集资金在中国建设银行股份有限公司张 家港分行购买结构性理财产品情况如下： 1、产品名称：中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 2、期限：182 天 5、产品类型：保本浮动收益型 6、预期年化收益率：1.70%-3.00% 7、认购资金：人民币 5 亿元 8、资金来源：闲置募集资金 9、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司张家港分行无关联关 3、起始日：2023 年 9 月 14 日 4、到期日：2024 年 3 月 14 日 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目 ...

根据上述决议授权，公司近日使用募集资金在宁波银行购买结构性理财产品 情况如下： 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-038 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并授权公司管 理 层 负 责 办 理 相 关 事 宜 。 上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2023-035 号《关于使用 部分闲置募集资金进行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥2.25 billion, a decrease of 40.81% compared to ¥3.80 billion in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥41.65 million, down 88.13% from ¥350.92 million in the previous year[19]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0362, a decline of 89.32% from ¥0.3388 in the previous year[19]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was ¥2,250,459,119.65, a decrease of 40.81% compared to ¥3,802,127,734.82 in the same period last year[38]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 61,409,714.90, down 84.2% from CNY 389,093,918.78 in the previous year[141]. - The company's gross profit margin for the first half of 2023 was approximately 2.6%, compared to 12.5% in the same period of 2022[141]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 152,073,735.90 for the first half of 2023, down from CNY 725,157,906.66 in the same period of 2022[145]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 248.76% to approximately ¥69.47 million, compared to ¥19.92 million in the same period last year[19]. - The net cash flow from financing activities dropped by 86.04% to ¥376,855,417.21, down from ¥2,699,032,336.75 in the previous year due to the absence of a non-public stock issuance[38]. - The company has not utilized any of the raised funds during the reporting period, but earned a net interest income of RMB 559.29 million[53]. - The total investment during the reporting period was ¥109,542,303.75, a decrease of 47.44% from ¥208,408,658.77 in the previous year[48]. - The company reported a net cash outflow of CNY 113,374,703.43 from investment activities, compared to a net outflow of CNY 355,131,671.75 in the first half of 2022[147]. Business Operations and Strategy - The lithium battery business reported revenue of about 619 million yuan, a decline of 63.99% year-on-year, with a net loss of approximately 20 million yuan in the first half of 2023[30]. - The LED business generated approximately 602 million yuan in revenue, with a net loss of about 18 million yuan, but showed signs of recovery in the second quarter[30]. - The company plans to prioritize overseas capacity construction to meet international demand for high-quality battery cells and expand its overseas marketing network[29]. - The company is advancing the development of lithium iron phosphate cylindrical batteries and sodium batteries, targeting new application areas such as high-speed electric motorcycles[29]. - The company is transitioning from a pure LED chip supplier to an LED solution provider, actively developing Micro LED technology and CSP packaging[31]. - The company has initiated a global strategy to enhance overseas customer service capabilities and expand international business teams[34]. Risk Management and Compliance - The company has highlighted various risk factors affecting its business operations, including macroeconomic and market risks[3]. - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, ensuring compliance with various national and local standards[74]. - The company has completed environmental impact assessments for all projects and obtained necessary environmental permits, demonstrating its commitment to sustainable operations[75]. - The company has established a self-monitoring plan for emissions, complying with relevant regulations and conducting regular third-party assessments[78]. Shareholder and Equity Information - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023, indicating a focus on reinvestment[68]. - The employee stock ownership plan currently involves 215 employees holding a total of 4,990,900 shares, representing 0.43% of the company's total equity[71]. - The company has a diverse shareholder base, with significant holdings from both domestic and foreign investors[116]. - The largest shareholder, Greenway Limited, holds 12.82% of the shares, totaling 147,725,928 shares[119]. Accounting and Financial Reporting - The company has not disclosed any significant changes in its accounting policies or financial reporting standards during the reporting period[20]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[130]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position and operating results[170]. - The company uses Renminbi (CNY) as its functional currency for accounting purposes[173]. Future Outlook - The company plans to maintain a cautious approach to macroeconomic uncertainties, industry policy risks, and increasing market competition, which could affect future performance[62]. - Future guidance indicates a focus on increasing production capacity and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen market position[152]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance growth prospects[152].

中信建投证券股份有限公司 关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏蔚蓝锂芯股 份有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司"）非公开发行 A 股股票的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蔚蓝锂芯本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 21.51 元，募集资金总额 2,499,999,986.61 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-030 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 1 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 8 月 11 日在 公司会议室召开，本次会议为定期会议，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事何伟先生以通讯方式表决。 会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途 的议案》； 同意将原募集资金投资项目"高效新型锂离子电池产业化项目（二期）"变 更为"马来西亚锂电池项目"，并将原拟投入"高效新型锂离子电池产业化项目 （二期）"的尚未使用的募集资金 100,000 万元投入"马来西亚锂电池项目"。 公司独立董事及保荐机 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-033 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 （以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.51 元，募集资金总 额 2,499,999,986.61 元，减除发行费用人民币 22,314,128.26 元（不含税）后， 募集资金净额为 2,477,685,858.35 元。保荐机构（主承销商）中信建投证券股 份有限公司已将扣除保荐费及承销费后的募集资金 2,478,549,986.61 元于 2022 年 6 月 27 日划至公司募集资金专户。2022 年 6 月 29 日，经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）进行验资，并由其出具天健验〔20 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-035 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常 生产经营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并授权 公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效， 具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 21.51 元，募集资金总额 2,499,999 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏蔚蓝锂芯股 份有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司"）非公开发行 A 股股票的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蔚蓝锂芯本次关于变 更募集资金用途的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 116,225,011 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.51 元，募集资金总额 2,499 ...