利尔化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 董事会认为，报告期内（2023年1月1日-2023年12月31日），公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制， 未发现重大的内部控制缺陷。 三、内部控制建设及评价工作的总体情况 （一）公司内部控制制度的目标 利尔化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织实施公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-008 利尔化学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公 司 2023 年度分配预案》。 五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公 司 2023 年年度报告正文及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 以上第一、二、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第八次会议在四川成都公司会议室召开。会议通知及资料提 前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议形成如下 ...

利尔化学股份有限公司 《提名委员会工作制度》 提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会 根据本工作制度增补新的委员。相关董事根据法律法规、深圳证券交易所的规 定应当被解除职务但仍未解除、参加提名委员会会议并投票的，其投票无效。 第三章 职责权限 第七条 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-009 利尔化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议决定于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）14:40 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 ...

第一章 总则 利尔化学股份有限公司 《审计委员会工作制度》 审计委员会工作制度 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 公司董事会审计委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中，独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会 根据本工作制度增补新的委员。审计委员会委员中的独 ...

利尔化学股份有限公司 独立董事对有关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的有关规 定，作为公司的独立董事，现对公司 2023 年年度报告及第六届董事会第十四次 会议审议的有关事项发表意见如下： 一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 根据中国证监会、深圳证券交易所及公司治理制度等有关规定和要求，作为 公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其 他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立 意见： 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关 规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。 2、经公司 2020 年年度股东大会审议批准，同意公司为全资子公司广安利 尔化学有限公司（以下简称"广安利尔"）向银行申请的 6.32 亿元基本授信提供连 带责任担保。2021 年 4 月 8 日与中国建设银行股份有限公司广安分行、2021 年 ...

利尔化学股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇类业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇远期结售汇类业务的背景 为防范汇率波动对利尔化学股份有限公司及子公司（以下合称 "公司"）业绩造成的不利影响，公司拟通过开展外汇远期结售汇类 业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，实现公司稳健经营目 标。 二、公司开展外汇远期结售汇类业务概述 公司拟开展的外汇远期结售汇类业务以锁定成本、规避和防范 汇率风险为目的，公司开展的外汇远期结售汇类业务品种均为与实 际业务密切相关的简单金融衍生产品，且该类金融衍生产品与基础 业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨 慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇远期结售汇类业务的必要性和可行性 公司主营业务中涉及大额外币交易及外币资产，受国际政治、 经济和其他不确定性事项影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波 动， 2023 年人民币兑美元汇率继续保持宽幅震荡、全年人民币对 美元贬值 4.5%，美元指数在 99-108 区间内频繁震荡。未来美元汇 率受美联储退出量化紧缩、地缘政治风险等潜在因素影响，为减少 汇率波动对低毛利率外销业务利润侵蚀，公司将开展部分外销业务 远期汇率锁 ...

股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2024-007 利尔化学股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇类业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资种类：利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟开展外汇远期结售汇类业务。 2、投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12 个月内任一时点开展的外汇远期结售汇类交易金额不超过等值3.60 亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期 交易不重复计算。 3、特别风险提示：本投资是以防范汇率风险为目的，不单纯 以盈利为目标，无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风 险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 2024年3月21日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了 《关于开展外汇远期结售汇类业务的议案》，同意公司及子公司因业 务发展需要继续开展外汇远期结售汇业务，现就相关事宜公告如 下： 一、公司开展外汇远期结售汇类业务概述 1、公司及子公司主营业务中涉及大额外币交易及外币资产，受 2、 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-005 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开第六届董事会第十四次会议，会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对 （其中关联董事尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决）的表决结果审议通 过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2024 年 因日常生产经营需要向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称 "久远化工"）采购加工机器设备。公司预计的与前述关联法人发生的日 常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审 议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元（人民币） 单位：万元（人民币） 关联交易类别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额 本年度截至 披露日已发 生金额 上年发生金 额 向关联人采购 商品 久远化工 设备 市场价 不超过 8,000 246.72 3,285 | 关联交 关联 关联交 | | | 实际发 预计金 | | 实际发生额 | 实际发生额 | 披露日期 | | --- | ...

利尔化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内，本 人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求及公司 《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积 极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是 中小股东的合法权益，现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司共计召开 1 次股东大会，8 次董事会，出席会议具体情况 如下： | 姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李小平 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | | | 列席股东大会次数 | | | | | | | 1 | | | | | 本人对本年度提交董事会和股东大会的各项议案均进行了研究了解并认真 审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也积极参与讨论并提出自己的意见， 同时，审慎进行表决。本人对董事会各项议案 ...