证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-009 利尔化学股份有限公司 关于拟聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会及董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所事 项无异议。 2、公司续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"或"中汇会计师事务 所"）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。现将具 体情况公告如下： 一、本次拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，成立于 2013 年 12 月 19 日，组织形式为特 殊普通合伙企业，注册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时 代大厦 A 幢 601 室，执行事务合伙人余强、高峰。中汇会计师事务 - 1 - 所，系原具有证券、 ...

一、对外担保情况概述 为支持子公司项目建设和经营发展，结合各子公司项目安排和年 度经营资金需求，2025 年 3 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下 简称"公司"或"利尔化学"）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，公司拟就全资子公司广安绿源循环科 技有限公司（以下简称"广安绿源"）、四川福尔森国际贸易有限公司（以 下简称"四川福尔森"）及控股子公司湖北利拓化工科技有限公司（以 下简称"湖北利拓"）、四川利尔作物科学有限公司（以下简称"利尔作 物"） 、湖南利尔生物科技有限公司（以下简称"利尔生物"） 、江油 启明星华创化工有限公司（以下简称"启明星华创"）、湖南百典生物科 技有限公司（以下简称"百典生物"）、鹤壁市赛科化工有限公司（以下 简称"赛科化工"）、湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称"比德 - 1 - 股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2025-007 利尔化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次拟提供担保的对象均为本公 ...

股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2025-008 利尔化学股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇类业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟开展外汇远期结售汇类业务。 2、投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12 个月内任一时点开展的外汇远期结售汇类交易金额不超过公司2025 年度实际发生外销收入的60%的等值美元金额，交易金额在上述额 度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。 3、特别风险提示：本投资是以防范汇率风险为目的，不单纯 以盈利为目标，无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风 险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 2025年3月26日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了 《关于开展外汇远期结售汇类业务的议案》，同意公司及子公司因业 务发展需要继续开展外汇远期结售汇业务，现就相关事宜公告如 下： 一、公司开展外汇远期结售汇类业务概述 1、公司及子公司主营业务中涉及大额外币交易及外币资产，受 国际政治、 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-006 利尔化学股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第二十次会议，会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对 （其中关联董事尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决）的表决结果审议通 过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2025 年 因日常经营需要向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称"久远 化工"）采购加工成套设备。公司预计的与前述关联法人发生的日常关联 交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元（人民币） | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 本年度截至 披露日已发 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

1、2024 年 3 月 21 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第八次会议， 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2023 年度分配预案》、《公司 2023 年年度报告正文及其摘要》，本次会议决议公告刊登于 2024 年 3 月 23 日的 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 利尔化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》、《证 券法》等有关法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度的规定， 恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，本着对公司和全体股东负责的原则，通过列席 公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，与公司高级管理人 员进行沟通、查阅相关资料等方式，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会也 对公司生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高 级管理人员履职情况等进行了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作情况 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等规定，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事马毅、李小平、李双海的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事马毅、李小平、李双海的任职经历以 及相关自查文件，马毅、李小平、李双海未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事马毅、李小平、李双海 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情形。 利尔化学股份有限公司 董事会 利尔化学股份有限公司 ...

利尔化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执 行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理，全体 董事认真履职、勤勉尽责，面对激烈的市场竞争，重点围绕公司年初既定的经营计划切实 开展各项工作，充分发挥自身优势，以创造价值为导向，聚焦技术创新、加大市场开拓、 推进降本增效，持续稳固市场竞争力，有效保证了公司的规范运作和持续稳定的发展。现 将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 公司董事会职责清晰，各位董事严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》等相关 制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法 规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序 符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效 益和质量发挥了重要作用。 一、召开会议情况 根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董 事会 ...

| 编制单位:利尔化学股份有限公司会 | | | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占; | | _____ 用方与上市公 上市公司核算 | | 2024 年期初:2024 年度占用:2024 年度占;2024 年度;2024 年期末; 占用资金余:累计发生金额:用资金的利:偿还 累计:占用资金余:占用形成原因 | | | | :占用性质 | | র্ড 用 | 用方名称 - 同的关联关系 | | 的会计科目 | | | | | | | | | | · 额 | !息(如有) : 额 | (不含利息) | | '发生余额 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | 非经营性 | | 控制人及其附属: | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | 非经营性 | | 计 く | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附! | | | | | | | | | ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-011 利尔化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议决定于 2025 年 4 月 18 日召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结 - 1 - 合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大 会审议的事项进行投票表决。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召 ...

经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。 《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。 证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-012 利尔化学股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第十二次会议在四川成都公司会议室召开。会议通知及资料 提前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 《公司 2024 年度监事会工作报告》的详细内容刊登于 2025 年 3 月 28 日的巨潮资讯网。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公 司 2024 年度财务决算报告》。 三、会议 ...