证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-024 利尔化学股份有限公司 （2025 年修订）等相关法律、法规和规范性文件，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》 、《股东会议事规则》、 《董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日 召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订 <公司> 章程>及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）、《上市公 司章程指引》 议事规则》的相关内容进行修订。主要修订内容包括：公司将增设职 工董事、调整股东会及董事会职权，并不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使等。待前述修订生效后，公司《监事会议 事规则》相应废止，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均 不再适用。 本次《公司章程》及相关议事规则修订的具体内容包括删除"监 事"、"监事会" 相关表述，并将"股东大会"调整为"股东会"。 前述修订 因所涉及条目众多，若原《公司章程》及相关议事规则的相关条款仅 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-027 利尔化学股份有限公司 利尔化学股份有限公司 董事会 附件： 李江先生符合《中华人民共和国公司法》 、《公司章程》等有关董 事任职的资格和条件。李江先生担任职工代表董事后，公司第七届董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的 1/2，符合《中华人民共和国公司法》等相关 规定。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》 、《公司章程》等相关规定，利尔 化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会将设一名职工代表董事。 鉴于此，公司于 2025 年 8 月 7 日召开了公司职工代表大会，选举李 江先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），与其他 由股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任 期同第七届董事会。 李江先生：中国国籍，1982 年出生，大学本科，中共党员。现任公司董 事、总经理，广安利尔化学有限公司、湖北利拓化工科技有限公司董事长，四 川福尔森国际贸易有限公司执行董事，广 ...

利尔化学股份有限公司 证券代码: 002258 证券简称: 利尔化学 独立董事提名人声明与承诺 提名人利尔化学董事会现就提名孟琴为利尔化学股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提 名人已书面同意作为利尔化学股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过利尔化学股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

利尔化学股份有限公司 《股东会议事规则》 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》、及《利尔化学股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。股东会 应当在《公司法》、《公司章程》以及本规则规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、相关规范性文件、 （六）对公司分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 《公司章程》 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》的 规定对重大事项进行决策。股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三） ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》及《利尔化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 利尔化学股份有限公司 《董事会议事规则》 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 利尔化学股份有限公司 《董事会议事规则》 按照前条规定提议召开董事会 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》、及《利尔化学股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本议事规则。 利尔化学股份有限公司 《股东会议事规则》 第四条 股东会是公司的权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》的 规定对重大事项进行决策。股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1.单笔担保额在公司最近一期经审计净资产 10%以上； 2.公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%或超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保； 3.最近十二个月内担保金额累计计算在公司最近一期经审计净资产 50%以 上； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司分立、合并、解散、清 ...

利尔化学股份有限公司 《章程》 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中国共产 党国企基层组织工作条例（试行）》、《国有企业公司章程制定管理办法》及其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题 的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司 系经财政部 2007 年 6 月 21 日财防[2007]88 号《财政部关于整体变更设立利尔 化学股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》、商务部 2007 年 7 月 24 日 商资批[2007]1227 号《商务部关于同意利尔化学有限公司变更为外商投资股份 有限公司的批复》批准，由利尔化学有限公司整体变更并采用发起设立的方式设 立的股份有限公司。公司在绵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 91510700620960125J。 第三条 公司于 2008 年 6 月 12 日经中 ...

利尔化学股份有限公司 《董事会议事规则》 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》及《利尔化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事提议时； （三）审 ...

√是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 证券代码: 002258 证券简称: 利尔化学 利尔化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人利尔化学董事会现就提名卫德佳为利尔化学股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为利尔化学股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过利尔化学股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码: 002258 证券简称: 利尔化学 利尔化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李双海作为利尔化学股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人利尔化学董 事会提名为利尔化学股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过利尔化学股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、 ...