浙江大东南股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）为逐步建立符合现 代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理 人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造 更好的经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。 公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪 酬并享受福利待遇。 除非另有说明，本制度所称"董事"均不包括公司的独立董事和外部董事（指 虽然在公司担任董事或在董事会下设的专门委员会任职，但并非专职为公司服务 的董事）。 公司独立董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，公司按照《公司独立董事 工作制度》的规定向独立董事发放津贴。津贴的标准应当由董事会制订方案，股 东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。除上述津贴外，公司独立董事不 得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他 利益。 外部董事的津贴标准经董事会审议通过，并提交股东会审议。 第二章 薪酬方案 第一节 薪酬管理的基本原则 第三条 公司董事、高管人员薪酬是指董事、高管人员为公司工作而 ...

浙江大东南股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》和《浙江大东南股份有限公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理 人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，并结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露信息应真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 所披露的信息应当同时向所有投资者披露，除法律、行政法规另有规定外，不得 提前向任何单位和个人泄露。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 浙江大东 ...

审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《浙江大东南股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会根据公司股东会决议设立的，董事会下设的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董 事提名，由董事会选举产生。 浙江大东南股份有限公司董事会 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；设秘书一名，负责委员会日常工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 ...

浙江大东南股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，并结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称国家秘密），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务， 不得通过信 息披露、 投资者互动问答、 新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不 得以信息涉密为名进行业务宣传。 第六条 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 ...

浙江大东南股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的 规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本办法。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或用作其它用途。 公司存在二次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集 ...

浙江大东南股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江大东南股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 30 日 1 浙江大东南股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人骆平、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人(会计主 管人员)许海芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所阐述的运营目标及相关形势分析不构成对投资者的业绩承诺，公 司提醒投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间 的差异。上述经营目标能否实现取决于市场形势变化、管理团队努力程度等 多种因素，存在较大不确定性。敬请广大投资者特别注意，做出审慎的投资 决策。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理 层讨论与分析"中关于公司面临的风险和应对措施。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》 ...

Group 1 - The company has received inquiries regarding new large orders or potential collaborations in core business areas such as lithium battery separators and new energy packaging materials [2] - The company announced that its lithium battery separator production has been halted [2] - The supply volume and customer base for new energy packaging materials remain stable [2]

Group 1 - The company, Dazhong Southeast (002263.SZ), currently does not produce solid-state battery packaging materials [1]

Core Viewpoint - Dazhongnan (002263) indicated that the completion of its new factory in Ningbo is subject to various factors that may cause delays, but the company will accelerate the construction progress [1] Company Summary - Dazhongnan is currently facing potential delays in the construction of its new factory in Ningbo due to multiple influencing factors [1] - The company has committed to speeding up the engineering progress to mitigate these delays [1]