建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时董事会会议决议，公司决定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-006 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 6.股权登记日：2024 年 1 月 26 日（星期五） 7.出席对象 现场会议时间为：2024 年 1 月 31 日（星期三）14:30 网络投票时间为：2024 年 1 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-001 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 周莉女士在担任公司董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。本公司及董事 会对周莉女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 9 日收到公司董事周莉女士的书面辞职报告。周莉女士因到龄退休原因申请辞去公司第 七届董事会董事、特种装备委员会委员以及战略与投资委员会委员职务，周莉女士辞 去上述职务后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周莉女士未持有公司股 份。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，周莉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定 ...

Group 1: Company Overview - Construction Industry Group (Yunnan) Co., Ltd. is a key player in China's defense technology industry, with over 4,000 employees and a development footprint across five provinces and cities [1] - The company operates in three main sectors: special products, automotive parts, and strategic emerging industries [2] Group 2: Automotive Parts Sector - The automotive parts division focuses on components such as steering systems and braking systems, serving major clients like Changan, BYD, and Geely [1] - The company is actively transitioning towards new energy products in response to favorable policies, establishing a mature R&D system recognized by clients [2] Group 3: Strategic Emerging Industries - Strategic emerging industries include anti-terrorism products, metal powder injection molded products, titanium alloy products, and new surface coating technologies [2] - The company aims to leverage market, financial, and talent resources to expand its emerging business sectors [2] Group 4: Future Plans and Development - Future plans emphasize the development of special products, automotive parts, and strategic emerging industries, with a focus on innovation and market expansion [2] - The company has not yet introduced an equity incentive plan but will disclose any related matters in a timely manner [2] Group 5: Shareholder Information - As of December 20, 2023, the company has 33,900 shareholders [3] - The company plans to allocate approximately 300 million yuan from raised funds for liquidity and intermediary fees, with specific uses to be determined based on business needs [3] Group 6: R&D Capabilities - The company has established a comprehensive R&D system, recognized by national and local authorities, and collaborates with various universities and research institutions [3] - Continuous investment in R&D in the light weapons sector positions the company as a leader in technology within the industry [3]

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | http://www.ynxygf.com | https://jianshe.csgc.com.cn | | 投资者联系 电子邮箱 | xygf002265@163.com | jsgy002265@cqjsgy.com | | 董事会秘书 电子邮箱 | xygf002265@163.com | jsgy002265@cqjsgy.com | | 证券事务代表 电子邮箱 | xygf002265@163.com | jsgy002265@cqjsgy.com | 除以上变更外，公司的通讯地址、电话等其他投资者联系方式均未发生变化。敬 请广大投资者留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-070 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于变更公司网址及电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 建 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-069 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次解除限售的股份为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"建设 工业"、"公司"或"上市公司"）通过实施发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金之募集配套资金所新增发行股份。 2.本次解除限售的股份数量为 84,530,853 股，占公司总股本的 8.18%。 3.本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 11 月 23 日。 一、本次限售股份发行及股本变动情况 （一）本次解除限售股份的发行情况 2022 年 10 月，公司收到中国证监会出具的《关于核准云南西仪工业股份有限公司 向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监 许可〔2022〕2342 号），核准公司向中国兵器装备集团有限公司发行 629,943,382 股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限 售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"独立财务顾问"）作 为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"建设工业"、"公司"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的要求，就建设工业部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次限售股份发行及股本变动情况 （一）本次解除限售股份的发行情况 2022 年 10 月，公司收到中国证监会出具的《关于核准云南西仪工业股份有 限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 批复》（证监许可〔2022〕2342 号），核准公司向中国兵器装备集团有限公司发行 629,943,382 股股份购买相关资产，同时核准公司发行股份募集配套资金不超过 10 亿元。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-068 建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4.会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn ) 向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 建设工业集团（云南）股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘革、田浩林律师出席贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-067 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 11 月 2 日收 到公司副总经理张国荣先生递交的书面辞职报告。张国荣先生因工作变动原因，申请 辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关文件规定，张国荣先生的辞职报 告自送达公司董事会时生效。辞职生效后，张国荣先生将继续在公司工作。截至本公 告披露日，张国荣先生未持有公司股份。 公司董事会对张国荣先生在任职公司副总经理期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥988.06 million, representing a 12.14% increase compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥21.01 million, a decrease of 75.08% year-on-year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 443.57% year-on-year, reaching approximately ¥8.82 million[16]. - Total operating revenue for the period reached ¥3,161,422,882.15, an increase of 4.97% compared to ¥3,011,598,496.04 in the previous period[43]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.66% due to changes in product structure and increased income tax expenses[32]. - Net profit for the period was ¥192,105,514.17, down from ¥212,488,364.22, representing a decline of approximately 9.5%[44]. - Total profit amounted to ¥231,770,431.59, slightly lower than ¥236,578,821.41 in the previous period, a decrease of about 2%[44]. - The earnings attributable to shareholders of the parent company were ¥190,921,506.15, down from ¥213,704,014.95, a decline of about 10.7%[44]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from investment activities increased by 155.63% year-on-year, primarily due to changes in time deposit structures[10]. - The net cash flow from financing activities surged by 841.9% year-on-year, mainly due to fundraising activities[10]. - The company's operating cash inflow for the current period was RMB 2,935,084,828.16, a substantial increase from RMB 1,308,910,357.93 in the same period last year, representing a growth of about 124.5%[29]. - The company reported a net cash inflow from operating activities of RMB 2,836,063,447.04, compared to RMB 1,115,694,392.56 in the previous year, indicating a growth of about 153.5%[29]. - Cash flow from financing activities generated a net cash flow of ¥1,135,666,051.48, compared to ¥120,572,314.92 in the previous period[30]. - Cash outflow from investing activities totaled ¥434,212,275.96, up from ¥327,930,547.86 in the previous period, resulting in a net cash flow of -¥342,191,051.66[30]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 23.50% compared to the beginning of the year, amounting to approximately ¥8.79 billion[16]. - The equity attributable to shareholders increased by 56.44% compared to the beginning of the year, reaching approximately ¥3.27 billion[16]. - Non-current assets increased by 9.49% compared to the beginning of the year, mainly due to investments in production lines and debt investments[7]. - Current assets increased by 33.34% compared to the beginning of the year, driven by fundraising and specific repayment policies[19]. - Total liabilities increased by 9.87% compared to the beginning of the year, attributed to normal operational investments[20]. - The company's total liabilities reached RMB 5,482,188,957.06, up from RMB 4,989,657,147.37, reflecting an increase of about 9.9%[26]. - The total current liabilities rose to RMB 4,843,783,620.57, compared to RMB 4,286,500,459.02 in the previous year, marking an increase of approximately 13%[25]. - The company's short-term borrowings increased to RMB 280,000,000.00 from RMB 75,000,000.00, reflecting a significant rise of approximately 273.3%[25]. Operational Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥3,134,910,696.66 from ¥2,944,757,132.70, with operating costs specifically rising to ¥2,817,261,405.44 from ¥2,635,861,545.27[43]. - R&D expenses amounted to ¥130,891,165.39, a decrease from ¥137,717,671.73 in the previous period, reflecting a reduction of approximately 6%[44]. - Financial expenses showed a significant improvement, decreasing from -¥26,158,716.48 to -¥9,742,614.32, indicating a reduction of about 63%[44]. - The company reported a significant increase in tax and additional fees to ¥8,415,709.31 from ¥5,942,218.70[43]. - The income tax expense increased to ¥39,664,917.42 from ¥24,090,457.19, marking an increase of about 64%[44]. - The company recorded other income of ¥1,385,836.30, down from ¥2,540,305.11, a decrease of approximately 45%[44]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, rising to ¥6,519,779.99 from ¥1,596,996.43, an increase of approximately 309%[44]. Corporate Changes - The company has undergone changes in its corporate structure, including a name change and board elections, as announced in recent disclosures[37].