浙富控股集团股份有限公司 对外担保制度 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙富控股集团股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保 行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和 规范性文件及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及 商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视同 对外担保。 （二）经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或者良好的发展前 景； （三）已提供过担保的，应没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情 形； 第 2 页，共 10 页 第四条 公司对外担保实行 ...

浙富控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东孙毅先生及其 控制的企业桐庐源桐实业有限公司（以下简称"桐庐源桐"）的通知，获悉其所持有的 公司部分股份办理了质押及解质押登记手续，具体情况如下： 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-103 | | | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 例（占公 | 质押 | 押 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | 司总股 | 股份数量 | 股份数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | 本） | | | | | 数 ...

浙富控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十二月 浙富控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 浙富控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》（以 下简称"《规范运作指引》"）《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关法 律、法规、规范性文件及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； ...

浙富控股集团股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对总经理及其他高级管理人员级别的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙富控股集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司财务汇报、风险管理及内部监控 制度及内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会指定的独立董 事担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-102 浙富控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东桐庐源桐实 业有限公司（以下简称"桐庐源桐"）的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了 解除质押登记手续，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 份数量 | 份比例 | 本比例 | 起始日 | 解除日期 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 桐庐源桐实业 | 是 | 5,730,000 | 0.44% | 0.11% | 2023-06-19 | 2023-12-26 | 财通证券股份有限公司 | | 有限公司 | | 26,635,154 | 2.03% ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-101 浙富控股集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到项目招 标代理机构三峡国际招标有限责任公司的《中标通知书》，通知确定本公司为浙江松阳、 安徽石台、甘肃张掖抽水蓄能电站机组及其辅助设备采购(第五、第六标段)项目的中标 单位，交易对方为浙江松阳抽水蓄能有限公司。双方将尽快签署正式采购合同。 一、基本情况 1、标的物：浙江松阳 4 台套单机容量 350MW 单级混流可逆式抽水蓄能电站机组 及其辅助设备； 2、中标总金额：人民币 822,000,000.00 元（大写：人民币捌亿贰仟贰佰万元整）； 3、交货时间及地点：分批交货，计划于 2025 年 05 月至 2027 年 10 月内按照采购 要求陆续交货（最终需按实际进度安排交货）。交货地点为交易对方指定地点。 | 名称 | 浙江松阳抽水蓄能有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代 ...

一、控股股东股份质押基本情况 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-100 浙富控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东孙毅先生及其 控制的企业桐庐源桐实业有限公司（以下简称"桐庐源桐"）的通知，获悉其所持有的 公司部分股份办理了质押及解质押登记手续，具体情况如下： - 1 - | | | 持股比 例（占公 | 本次质押前 | 本次质押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 股东名称 | 持股数量 | 司总股 | 质押 | 押 | 持股份 | 总股本 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | 股份数量 | ...

浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司申联环保集团对申能环保 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-098 | 名称 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913301837620403915 | | 法定代表人 | 胡显春 | | 公司类型 | 其他有限责任公司 | | 注册资本 | 8000.000000 万元人民币 | | 成立时间 | 2004 年 07 月 09 日 | | 登记机关 | 杭州市富阳区市场监督管理局 | | 住所 | 浙江省杭州市富阳区环山乡铜工业功能区 | （一）被担保人基本情况 - 1 - | | 表面处理废物、含铜废物、有色金属冶炼废物等危险废物的收集、贮存、 利用（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）； | | --- | --- | | 经营范围 | 再生物资回收（含生产性废旧金属）。 有色金属合金、水渣、石膏销售； | | | 货物进 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-099 （一）被担保人基本情况 浙富控股集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司生产经营需求，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近 日与成都银行股份有限公司都江堰支行签署了《最高额保证合同》，对控股子公司四川 华都核设备制造有限公司（以下简称"华都公司"）向该行申请的最高余额为 10,000 万 元（大写：人民币壹亿元整）的债权提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满 之日起三年。 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、5 月 22 日召开了第六届董事会第二次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的 议案》，同意 2023 年度对华都公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款 提供担保，担保额度为 80,000.00 万元，期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 下一年度股东大会召开之日止。本次担保前，公司对华都公司的担 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2023-097 浙富控股集团股份有限公司 - 1 - 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东桐庐源桐实 业有限公司（以下简称"桐庐源桐"）的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了 解除质押登记手续，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 份数量 | 份比例 | 本比例 | 起始日 | 解除日期 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 桐庐源桐实业 有限公司 | 是 | 51,510,000 | 3.93% | 0.98% | 2023-06-19 | 2023-12-15 | 财通证券股份有限公司 | ...