证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-015 浙富控股集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 3 月 19 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议 董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审 议通过了以下议案： 一、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事董庆先生回避表决，审议通过 了《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 为满足公司参股公司环能金属株式会社日常运营的资金需求，保障上市公司原材 料采购稳定，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司向其提供总额不超过人民币 4,500 万元（含）或等值其他货币的财务资助，有效期限不超过 5 年 ...

为满足公司生产经营需求，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）全资子公司浙江富春江水电设备有限公司（以下简称"浙富水电"）近日与交通 银行股份有限公司杭州西湖支行签署了《保证合同》，对母公司向该行申请的最高余额 为 15,000 万元（大写：人民币壹亿伍仟万元整）的债权提供连带责任保证，保证期间 为债务履行期限届满之日后三年止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保事项为公司全资子公司浙富水电对母公司提供担保，已经浙富水电股东 决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-014 浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司浙富水电对母公司提供担保的公告 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 | 名称 | 浙富控股集团股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330000759522947D | | 法定代表人 | 孙毅 | | 公司类型 | 其他股份 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-013 浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司申联环保集团对兰溪自立 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象兰溪自立系公司全资子公司，最近一期资产负债率为70%以上， 公司合并报表范围内的子公司对其提供担保之事项已分别经公司第六届董事会第十一 次会议和2023年度股东大会审议通过。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、 不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被 判决败诉而应承担损失的情形。敬请投资者充分关注投资风险。 一、担保情况概述 为满足子公司生产经营需求，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司浙江申联环保集团有限公司（以下简称"申联环保集团"）近日与交通银行股 份有限公司杭州西湖支行签署了《保证合同》，对公司合并报表范围内的全资子公司兰 溪自立环保科技有限公司（以下简称"兰溪自立"）向该行申请的最高余额为 20,000 万 元（大写：人民币贰亿元整）的 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-012 浙富控股集团股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 - 1 - | 名称 | 杭州浙富核电设备有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330122MA27X1309B | | 法定代表人 | 方静辉 | | 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | 注册资本 | 15000 万人民币 | | 成立时间 | 2016 年 03 月 04 日 | | 登记机关 | 桐庐县市场监督管理局 | | 住所 | 桐庐县富春江镇红旗南路 号 99 | | 经营范围 | 许可项目：特种设备制造；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造； | | | 民用核安全设备安装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | | 营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：通用设备制造（不含 | | | 特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备 | | | 维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到公司 副总裁喻杰先生递交的书面辞职报告，喻杰先生因公司内部工作调整，申请辞去公司副 总裁职务，辞职后，仍担任公司控股子公司四川华都核设备制造有限公司总经理职务， 继续专注于核电设备的研发与制造。根据《中华人民共和国公司法》《浙富控股集团股 份有限公司章程》的有关规定，喻杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，本 次副总裁的辞职不会影响公司规范运作和日常生产经营。 截至本公告披露日，喻杰先生未持有公司股份，不存在应履行未履行的事项。喻杰 先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、 健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对喻杰先生在任职期间为公司发展所作贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-011 浙富控股集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 浙富控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月一日 - 1 - ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 浙富控股集团股份有限公司 2025 年 2 月 27 日投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □分析师会议 □特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □路演活动 □新闻发布会 | | |  现场参观 □一对一沟通 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 中银基金刘腾、华龙证券杨阳、中邮证券杨帅波、华福证券 | | | 赵欣文、海通证券董立辰、国联证券陈天驰等 | | 时间 | 2025 年 2 月 27 日 | | 地点 | 浙江富春江水电设备有限公司 | | | 杭州浙富核电设备有限公司 | | | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | | 上市公司接待 | 公司董事会秘书 ：王芳东女士 | | 人员姓名 | 证券事务代表：彭程远先生 | | 投资者关系活动 | 研究员问答概要： Q1：请问领导能否为我们介绍一下公司主营业务有哪些？ | | | 答：公司业务领域涉及危废无害化处理及再生资源回收利 | | | 用、水电设备、核电设备等诸多板块。公司全资子公司申联 | | ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-010 浙富控股集团股份有限公司 关于全资子公司浙富水电对母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司生产经营需求，浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）全资子公司浙江富春江水电设备有限公司（以下简称"浙富水电"）近日与上海 浦东发展银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》，对母公司向该行申请 的最高余额为 10,000 万元（大写：人民币壹亿元整）的债权提供连带责任保证，保证 期间为债务履行期届满之日后三年止。 本次担保事项为公司全资子公司浙富水电对母公司提供担保，已经浙富水电股东 决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 | 名称 | 浙富控股集团股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330000759522947D | | 法定代表人 | 孙毅 | | 公司类型 | 其他股 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-009 浙富控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决提案的情况。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14 时 30 分； 2、网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15— 15:00 期间任意时间。 3、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 ...

浙江星韵律师事务所 关于浙富控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙富控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《浙富控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称"本所"）受浙富控股集团股份有限公司 （以下简称"浙富控股"或"公司"）的委托，委派律师（以下简称"本所律师"）出 席2025年2月7日下午召开的浙富控股2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对会议现场进行律师见证，并出具本法律意见书。 律师声明事项： 1. 本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及浙富控股 提供的有关资料发表法律意见。 2. 浙富控股已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整，浙富控股已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无 任何隐瞒、疏漏之处。 3. 本所律师按照《股东大会规则》的要求，对浙富控股提供的本次股东大 ...