8月25日，对于筹划H股上市事项，格林美证券部工作人员回应记者表示，公司筹划H股上市，是为了打 开境外融资渠道，促进公司后续海外业务的发展。"公司计划布局海外营销中心、创新平台，后续也可 能布局一些关键零件的产业建设，具体情况以公告为准。"（中证金牛座） ...

格林美股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范格林美股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披 露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《证券及期 货条例》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规，并 依据《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 ...

审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。 格林美股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能、 公司内部控制，明确内部控制规范，切实做到事前审计、专业审计，完善公司内 部控制程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及《格林美股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董 事会提交书面辞职报告，辞职报告自公司收到之日生效，但在补选出的委员就任 前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行 ...

格林美股份有限公司 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-085 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第七 届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订 <公司> 章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。主要内容如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新 <公司法> 配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及深圳证 券交易所业务规则的有关规定，为进一步完善公司治理，公司拟不再设置监事会 与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《格林美股份有限公司 监事会议事规则》。在公司监事会不再设置前，公司第七届监事会将依照法律、 法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。 公司于 2 ...

格林美股份有限公司 信息披露管理办法（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第四条 本办法所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳上市规则》、《香港上市规则》、《监管 指引第1号—规范运作》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和香港联合交 易所有限公司（以下简称"联交所"，与深交所合称"公司股票上市地证券监管机 构"）其他相关规定，在公司股票上市地证券监管机构指定媒体上公告信息。 未公开披露的重大信息为未公开重大信息。 第一条 为提高格林美股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作质量， 规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实 性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深圳上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

格林美股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了适应格林美股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，加强决策民主性和科学性，提高 决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《格林美股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略 和重大投融资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 战略委员会的组成 第四条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第五条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由过半数独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责主持 委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行 职务或不履行职务的 ...

格林美股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高格林美股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作质量， 规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实 性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《监管指引第1号—规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 "《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 公司各部门、下属子公司主要负责人负责信息的收集、整理和传递，及时 通报董事会秘书进行公告。 第三条 本办法所称重大事件是 ...

格林美股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《格林美股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制订 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和 高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第三条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项 准备工作。 （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能 履行职务或不履行职务的，由过半数委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员 必须是独立董事。 第七条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本工作 细则第四至第六 ...

格林美股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《格 林美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责为： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高 级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、过半数独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董 ...

格林美股份有限公司 第一条 为了加强格林美股份有限公司(以下简称"公司")的规范治理，完善 公司内部控制建设，完善公司治理机制，充分发挥董事会审计委员会年报编制和 披露方面的监督作用，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东尤其中小 股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的 相关规定和《格林美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《格林 美股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《格林美股份有限公司信息披露管 理办法》《格林美股份有限公司内部审计制度》等相关制度，结合公司年度报告 编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会及其派出机构、深圳证券交 易所关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 在承办公司年度审计工作的会计师事务所（以下简称"年审会计师"" 审计机构""会计师事务所"）进场前，审计委员会就审计计划、审计小组人员构 成、风险判断、风险及舞弊 ...