证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-038 佛山遥望科技股份有限公司 特此公告。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 29 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金 融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生 主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第一 季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司2025年第一季度报告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券 报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 7 票同意，0 票反对， ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-040 佛山遥望科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议 案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中原计划"员工持股计划或股权激励 计划"的股份之用途变更为"用于注销以减少注册资本"。本次变更事项尚需 提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2022 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划 或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次 回购股份资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 25.00 元/ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥971,831,577.53, a decrease of 38.52% compared to ¥1,580,616,226.52 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥91,191,278.96, showing a slight improvement of 3.23% from -¥94,238,573.18 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥15,756,470.42, a significant decline of 109.05% from ¥174,060,243.02 in the previous year[5] - Total operating revenue decreased to ¥971,831,577.53 from ¥1,580,616,226.52, representing a decline of approximately 38.4% year-over-year[20] - Net profit for the period was a loss of ¥90,852,550.07, compared to a loss of ¥93,242,769.35 in the previous period, showing a slight improvement[21] - The total comprehensive income for the period was -90,839,096.31 yuan, a decrease from -93,242,769.35 yuan in the previous period[22] - Basic and diluted earnings per share were both -0.0977, compared to -0.1013 in the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,568,953,411.64, down 1.15% from ¥5,633,701,307.67 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥3,342,624,228.54 from ¥3,432,773,485.56, a decline of about 2.6%[18] - Current liabilities increased to ¥1,661,216,416.24 from ¥1,607,985,521.70, an increase of about 3.3%[18] - Long-term liabilities decreased to ¥547,237,830.52 from ¥577,851,818.92, a reduction of approximately 5.3%[18] Cash Flow - Cash inflows from operating activities totaled 1,468,059,760.85 yuan, down from 2,029,626,190.65 yuan in the previous period, representing a decline of approximately 27.7%[23] - Cash outflows from operating activities amounted to 1,483,816,231.27 yuan, compared to 1,855,565,947.63 yuan in the previous period, indicating a decrease of about 20%[24] - The ending cash and cash equivalents balance was 381,533,749.46 yuan, down from 721,059,838.09 yuan in the previous period[24] - Cash inflows from investing activities were 5,797,547.95 yuan, compared to 767,966.42 yuan in the previous period, showing a substantial increase[24] - The net cash flow from investing activities was -32,622,700.98 yuan, an improvement from -48,866,432.07 yuan in the previous period[24] - Cash inflows from financing activities totaled 325,923,600.00 yuan, up from 223,300,000.00 yuan in the previous period, reflecting a growth of approximately 46%[24] - The net cash flow from financing activities was 57,418,580.23 yuan, a recovery from -111,743,252.39 yuan in the previous period[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 103,012[10] - The largest shareholder, LYONE GROUP, holds 7.82% of the shares, amounting to 72,691,390 shares[10] - The top shareholder, LYONE GROUP PTE. LTD., holds 72,691,390 shares, accounting for a significant portion of the company's equity[11] - There were no significant changes in the shareholding structure among the top 10 shareholders compared to the previous period, indicating stability in ownership[11] Operational Insights - The company experienced a significant cash outflow in operating activities, primarily due to a sharp decline in revenue from new media advertising and footwear businesses[8] - The company reported a total cash balance of ¥430,131,655.32 as of March 31, 2025, down from ¥454,710,665.62 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 5.9%[16] - Accounts receivable stood at ¥612,080,739.62 at the end of the reporting period, slightly decreasing from ¥617,201,395.54 at the beginning, reflecting a decline of about 0.3%[16] - The company has identified a potential market expansion strategy, although specific details were not disclosed in the conference call[12] - Future performance guidance was not explicitly provided, but the company indicated a focus on maintaining operational efficiency and exploring new market opportunities[12] - The company is actively engaged in research and development of new products and technologies, aiming to enhance its competitive edge in the market[12] Cost Management - The company reported a 38.78% reduction in operating costs, amounting to ¥888,809,477.06, down from ¥1,451,814,026.87 year-on-year[8] - Total operating costs decreased to ¥1,057,390,133.57 from ¥1,660,637,708.20, a reduction of about 36.3% year-over-year[20] - Research and development expenses decreased to ¥18,797,048.84 from ¥23,799,014.20, a reduction of approximately 21.0% year-over-year[21] Corporate Governance - The company completed a board restructuring and adjusted the independent director's compensation from ¥80,000 to ¥100,000 per year, effective from the approval date of the shareholders' meeting on March 28, 2025[13] - A stock option and restricted stock incentive plan for 2025 was approved, granting 14.4 million stock options at an exercise price of ¥6.71 per share and 14.4 million restricted shares at a price of ¥3.36 per share[14] - The company has a total of 8,567,491 shares repurchased, representing 0.92% of the total share capital, which is not included in the top 10 shareholders[13]

遥望科技（002291）公告，公司拟将存放于回购专用证券账户中原计划"员工持股计划或股权激励计 划"的股份之用途变更为"用于注销以减少注册资本"。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。公司 于2022年4月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股 计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。本次回购股份资金总额不低于人民币1.5亿元 (含)且不超过人民币3亿元(含)，回购股份价格不超过人民币25元/股(含)。截至目前，公司通过回购专用 证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份856.75万股，占公司回购完成时总股本的0.94%，最高 成交价为21.89元/股，最低成交价为13.41元/股，成交总金额为人民币1.51亿元(不含交易费用)。 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is -1.0900 yuan, showing an improvement of 5.22% compared to -1.1500 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 is -10.01 billion yuan, a slight improvement of 4.67% from -10.5 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 is -25.45%, worsening from -21.76% in 2023 [1] - The total revenue for 2024 is 47.63 billion yuan, a minor decrease of 0.29% from 47.77 billion yuan in 2023 [1] - The net asset per share decreased by 22.64% to 3.69 yuan in 2024 from 4.77 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 18,515.41 million shares, accounting for 21.09% of the circulating shares, which is a decrease of 3,320.09 million shares from the previous period [2] - LYONE GROUP PTE. LTD. remains the largest shareholder with 7,269.14 million shares, unchanged from the previous report [3] - Yunnan Zhaolong Enterprise Management Co., Ltd. also maintained its position with 5,168.85 million shares [3] - Hong Kong Central Clearing Limited reduced its holdings by 203.54 million shares to 1,903.98 million shares [3] - New entrant in the top ten shareholders is Guangfa CSI 1000 ETF with 256.13 million shares [3] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or increase capital [3]

佛山遥望科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000969 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 佛山遥望科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是遥望科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 佛山遥望科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000969 号 佛山遥望科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了佛山遥 望科技股份有限公司（以下简称遥望科技公司）2024 ...

佛山遥望科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000123 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000123 号 佛山遥望科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 德皓内字[2025]00000123 号内部控制审计报告 佛山遥望科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了佛山遥望科技股份有限公司（以下简称 ...

佛山遥望科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000968 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 佛山遥望科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 佛山遥望科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-9 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000968 号 佛山遥望科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的佛山遥望科技股份有限公司（以下简称遥望科 技公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 遥望科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年 ...

佛山遥望科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001485 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 佛山遥望科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-144 | 审 计 报 告 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于佛山遥望科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"遥望科技"、"公司"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1987号核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年9月16 日向特定对象发行普通股（A股）股票16,603.7692万股，每股面值1元，每股发 行价人民币17.90元/股。截至2021年9月24日止，公司共募集资金2,972,074,686.80 元，扣除发行费用51 ...