| | 益不得递延至下期；如激励对象包括董事和高管，应当披 | | --- | --- | | | 露激励对象行使权益的绩效考核指标；披露激励对象行 | | | 使权益的绩效考核指标的，应充分披露所设定指标的科 | | | 学性和合理性；公司同时实行多期股权激励计划的，后期 | | | 激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分 | | | 说明原因及合理性 | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中， | | | 应明确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得 是 | | | 行使权益的期间 | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整 | | | 方法和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方 是 | | | 法） | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或股票期权公 | | | 允价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性， | | | 是 实施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影 | | | 响 | | | （11）股权激励计划的变更、终止 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生 是 | | | 职务 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：遥望科技 证券代码：002291 佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年二月 1 佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》由佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"遥望科技""公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制 订。 二、遥望科技 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 证券简称：遥望科技 证券代码：002291 佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年二月 1 佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》由佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"遥望科技""公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制 订。 二、遥望科技 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票来源为公司 ...

北京国枫律师事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 目 | 释 义. | | --- | | 一、 公司实施本次激励计划的主体资格… | | í í 《激励计划(草案)》内容的合法合规性 | | 三、 本次激励计划应履行的法定程序…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 四、 本次激励计划激励对象的确定 . | | 五、 本次激励计划的信息披露 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"或"遥望科技"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优 秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《遥望科技 2025 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情 况，公司特制定本办法。 第一条 考核目 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-015 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八 次会议审议通过于2025年2月24日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年2月24日下午14:30； （2）网络投票时间：2025年2月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2 月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-014 佛山遥望科技股份有限公司 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议于2025年2月5日上午11:30在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知 于2025年1月27日以邮件方式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《佛山遥望科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 经认真审核，监事会认为：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》" ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-013 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会 议于 2025 年 2 月 5 日上午 11:00 在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中 心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。其中董事长谢如栋先生、 董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士 以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2025 年 1 月 27 日以邮件的方式发 出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《佛山遥望科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证孙公司的业务顺利开展，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股公司为控股孙公司杭州施恩资产管理有限公司（以下简称"杭州施 恩"）提供累计 2.5 亿元额度的担保：2024 年 4 月 17 日，公司之控股子公司杭 州遥望网络科技有限公司（以下简称"杭州遥望"）召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，杭州遥望及邵 钦、杨玉拟为杭州施恩提供不超过人民币 1.5 亿元的担保；公司于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及控 股公司对外担保额度预计的议案》，公司及控股公司为杭州施恩提供不超过 10,000 万元人民币额度的担保，该议案经 2024 年 6 月 26 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 6 月 6 日 刊登在公司指定信 ...

佛山遥望科技股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持下属公司业务拓展的需要，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公 司"）之控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称"杭州遥望"）为控 股孙公司杭州凌那网络科技有限公司（以下简称"杭州凌那"）提供不超过 10,000 万元人民币额度的授信担保，该事项已经杭州遥望第二届董事会第六次会议审议 通过。具体情况详见 2025 年 1 月 23 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控 股子公司为控股孙公司提供担保额度的公告》（编号：2025-008）。 二、担保进展情况 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-011 根据上述担保额度，近日，杭州遥望向北京腾讯文化传媒有限公司（以下简 称"北京腾讯"）出具了《担保函》。因经营需要，杭州遥望拟为杭州凌那在《腾 讯广告-服务商合作协议》、《腾讯广告-账期框架合作协议》 ...