上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司（以下简称"信公轶禾"）接受委托， 担任佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"遥望科技""上市公司"或"公司"） 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务 顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财 务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在遥望科技提供有关资料的基 础上，发表独立财务顾问意见，以供遥望科技全体股东及有关各方参考。 之 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由遥望科技提供，遥望科技已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年三月 | | | | 第 ...

北京国枫律师事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 调整激励对象名单、授予数量及首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN017-2 号 北京国枫律师事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划 调整激励对象名单、授予数量及首次授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN017-2号 致：佛山遥望科技股份有限公司 根据本所与遥望科技签订的律师服务协议，本所接受遥望科技的委托，担任 遥望科技本次激励的专项法律顾问，并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等相关法律、法规、规章及规范性文件出具了《北京国枫律师事务所关于佛山遥 望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意 见书》（以下简称"原法律意见书"），现针对本次激励计划调整激励对象名单、 授予数量（以下简称"本次调整"）及首次授予（以下简称"本次授予"）的有 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次调整和本次授予的下述有关方面 的事实及法律文件进行了核查与验证： 本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李莹 作为佛山遥望科技__股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 佛山遥望科技股份有限公司董事会提名为佛山遥望科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过佛山遥望科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蒙小君作为佛山遥望科技_股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 佛 山遥望科技股份有限公司董事会提名为佛山遥望科技股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过佛山遥望科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

佛山遥望科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-021 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事 会审议，关联董事回避表决。 本方案自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效实施。 特此公告。 佛山遥望科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，参照公司所处地区、同行 业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，公司拟将 2025 年独立董事津贴由 目前的每人 8 万元/年（税前）调整为每人 10 万元/年（税前）。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 佛山遥望科技股份有限公司董事会现就提名 李莹 为 佛山遥望科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 佛山遥 望科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

声明人_张帅_作为__佛山遥望科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 佛山遥望科技股份有限公司董事会提名为佛山遥望科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 一、本人已经通过佛山遥望科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 佛山遥望科技股份有限公司董事会 现就提名 蒙小君 为 佛山遥望科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 佛山 遥望科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 佛山遥望科技股份有限公司董事会 现就提名 张帅 为 佛山遥望科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 佛山遥 望科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-024 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九 次会议审议通过于2025年3月28日下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025年3月10日第五届董事会第三十九次会 议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年3月28日下午14：30； （2）网络投票时间：2025年3月28日-2025年3月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 ...