广东遥望科技集团股份有限公司 公司章程 广东遥望科技集团股份有限公司 章 程 二 O 二五年六月 第 1 页 共 43 页 广东遥望科技集团股份有限公司 公司章程 目 录 第 2 页 共 43 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 广东遥望科技集团股份有限公司 公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中 ...

佛山遥望科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，佛山遥望科技股份有 限公司(以下简称"公司")针对公司 2025 年度的资金需求情况，提出了 2025 年 度对控股子公司（含控股公司，下同）提供担保的预案。公司于 2025 年 6 月 3 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及控股公司 对外担保额度预计的议案》。具体如下： 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-044 一、担保情况概述 根据公司及控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持 续健康发展，本公司及控股公司拟在 2025 年度为控股子公司申请信贷业务及日 常经营需要时为其提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表： 单位：万元 | | | | 被担保方 | | 2025 年 | 担保额 度占上 | | | --- | --- | ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-045 | | 变更前 | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称（中文） | 佛山遥望科技股份有限公司 | 广东遥望科技集团股份有限公司 | | | | 公司名称（英文） | Foshan Yowant Technology | Guangdong | Yowant | Technology | | | Co.,Ltd | Group Co.,Ltd | | | 备注：最终变更后的公司名称以工商登记为准。 佛山遥望科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"或"遥望科技"）于 2025 年 6 月 3 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的 议案》。根据公司的业务发展需要，拟变更公司名称，相关内容如下： 一、拟变更公司名称的情况 2、本次变更事宜尚需提交公司股东大会审议通过，待股东大会审议通过后， 公司将及时向市场监督管理登记 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-043 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 （一）日常关联交易概述 杭州宏臻、杭州泓华和杭州欣逸三家品牌公司为本公司的参股公司，公司分 别持有杭州宏臻、杭州泓华和杭州欣逸三家公司 40.5%的股份。 一、日常关联交易基本情况 2025年6月3日，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025 年度日常关联交易的议案》，预计公司与杭州宏臻商业有限公司（以下简称"杭 州宏臻"）、杭州泓华商业有限公司（以下简称"杭州泓华"）和杭州欣逸商业 有限公司（以下简称"杭州欣逸"）三家公司（以下把上述三家公司合称为"品 牌公司"）关联交易总额累计不超过3,367万元。 杭州宏臻、杭州泓华、杭州欣逸分别与本公司开展鞋类品牌"ST&SAT"（星 期六）和"FONDBERYL"（菲伯丽尔）、"D:F ...

鉴于佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权与限制性股 票激励计划授予限制性股票的激励对象中 8 人已离职，不再具备激励对象资格，以及 14 名激励对象第三个考核年度个人绩效考核结果为 D，其第三个解除限售期内对应的 限制性股票全部不得解除限售并由公司回购注销，公司决定回购注销其已获授但尚未 解除限售的限制性股票合计 815,568 股。回购注销完成后，公司总股本减少 815,568 股，公司注册资本将由人民币 930,593,412 元减少至人民币 929,777,844 元。经中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购的部分限制性股票已 于 2025 年 3 月 7 日注销完成。 公司近日完成了 2025 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予登 记工作。新增股份已于 2025 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市后， 公司总股本由 929,777,844 股变更为人民币 944,112,844 股。 现公司根据实际情况，将公司的注册资本由人民币 930,593,412 元变更为人民币 944,112,844 元。 佛山遥望科技股份有限 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-046 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议审议通过于2025年6月24日下午14:30召开公司2024年年度股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025年6月24日下午14:30； （2）网络投票时间：2025年6月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6 月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月24日9:1 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-042 佛山遥望科技股份有限公司 《关于2025年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告》详见信息披露 媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 6 月 3 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金 融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生 主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年 度日常关联交易的议案》； 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 《关于预计2025年度日常关 ...

遥望科技（002291）公告，公司于2025年6月3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变 更公司名称的议案》。根据公司业务发展需要，拟变更公司名称。变更前公司名称为佛山遥望科技股份 有限公司，变更后为广东遥望科技集团股份有限公司。公司证券简称"遥望科技"和证券代码"002291"保 持不变。此次变更尚需提交公司股东大会审议通过，并向市场监督管理登记机关申请办理工商变更登记 手续。 ...

（遥望科技董事长兼CEO谢如栋） 谢如栋表示，自2024年萌生进入卫生巾领域后，他便和团队下定决心深入工厂一线，推动生产流程自动化、标准化，持续优化产品与生产链条。目前朵薇 已完成三条自动化生产线建设，总投入约2.75亿元，并计划于年底前扩展至十二条，欢迎公众预约实地参观。 浙江省卫生用品商会会长、朵薇品牌生产线负责人吴跃表示，在与谢如栋和黄子韬达成合作后，双方基于对"打造透明工厂、做好一款真正让消费者满意 的卫生巾"的共同理念一拍即合。 日前，东阳卫生产业招商大会暨"朵薇绽放·启赋未来"新品发布会在浙江东阳举行。作为朵薇品牌的合伙人之一，遥望科技董事长兼CEO谢如栋表示：作 为跨界创业者，反而敢于打破常规、提出看似"不合逻辑"的问题，倒逼产品设计和用户体验不断革新。 （浙江省卫生用品商会会长、朵薇品牌生产线负责人吴跃） 在品牌发布环节，朵薇品牌主理人黄子韬表示：朵薇并非代工贴牌产品，而是自主收购工厂、自建生产线的原创品牌。在项目筹备的八个多月里，朵薇真 正实现了"透明工厂"的承诺。 当天，现场上百名相关代表走进了朵薇透明工厂。工作人员介绍，此次最新发布的产品达到"医护级"标准，做到了良好的吸水效果。 在生产 ...

开售15分钟卖出19.5万件，不到一小时带货GMV达4000万......这是黄子韬自营卫生巾品牌"朵薇"交出的首份战报。 这不仅是令人惊艳的直播带货案例，更是集合了顶流明星、自营工厂及头部MCN机构的新型合作模式。据悉，朵薇品牌由黄子韬、遥望科技及朵薇工厂 三方合力运营。 近些年，明星、网红乃至MCN下场做品牌并不少见，但成功者寥寥。关键在于，MCN擅长流量运营和内容制作，却不一定能做好产品和品牌。 去年11月，在卫生巾长度不够、众多知名品牌被爆出偷工减料事件引发消费者公愤之后，就有不少网红、企业家、MCN等宣布要做卫生巾。 今年央视3·15晚会曝光卫生巾行业乱象后，除了黄子韬外，凡客诚品创始人陈年、东方甄选都公开了各自入局卫生巾行业的规划。 如今，黄子韬率先入场、交出成绩单，开播即巅峰。但对于一个品牌来说，打的不是突击战，而是持久战。这波热度能持续多久、消费者拿到手使用后反 馈如何，都还是未知的考验。 朵薇的爆火，背后既有顶流明星，还有专业工厂及头部MCN机构。这为MCN的转型和探索提供了新的思路。 1小时带货4000万 5月18日，黄子韬带着自营卫生巾品牌"朵薇"正式在抖音开播，多个商品很快售罄。直播结 ...