佛山遥望科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000969 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 佛山遥望科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是遥望科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 佛山遥望科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000969 号 佛山遥望科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了佛山遥 望科技股份有限公司（以下简称遥望科技公司）2024 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于佛山遥望科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"遥望科技"、"公司"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1987号核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年9月16 日向特定对象发行普通股（A股）股票16,603.7692万股，每股面值1元，每股发 行价人民币17.90元/股。截至2021年9月24日止，公司共募集资金2,972,074,686.80 元，扣除发行费用51 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度独立董事述职报告 作为佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状 况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了 独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益，维护了全体股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席股东大会的情况 2024年度，公司共召开5次股东大会，其中临时股东大会4次，年度股东大 会1次，本人列席了1次股东大会。 （二）出席董事会的情况 | 独立董事姓名 | 本年应参加董 | | 本年亲自出席 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- ...

佛山遥望科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度独立董事述职报告 作为佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状 况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了 独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益，维护了全体股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴向能，1974年11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，研究生学历，管理（会计）学硕士，正高级会计师，中国注册会计 师，财政部全国会计领军人才。现任广州能迪产业投资有限公司总经理，兼任 东莞发展控股股份有限公司、广东派生智能科技股份有限公司、广东中盈盛达 融资担保投资股份有限公司（香港上市）独立董事。报告期内担任公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 ...

经核查独立董事吴向能、张帅、梁黔义的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事在 2024 年度任职期间内符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 佛山遥望科技股份有限公司董事会 佛山遥望科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对独立董事吴 向能、张帅、梁黔义的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度独立董事述职报告 作为佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状 况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了 独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益，维护了全体股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人梁黔义，1970年9月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外 居留权，中国注册会计师，中国注册税务师，总会计师（CFO），高级会计师。 现任职于广东省华侨职业技术学校，兼任广州天源税务师事务所外部董事兼高 级合伙人。报告期内担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席股东大会的情况 佛山 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-037 佛山遥望科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次 会议于2025年4月28日下午13:30，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号 华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知于2025年4月18 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与 会监事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》； 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度公司财 务决算报告》； 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-032 佛山遥望科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 28 日 12:30，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中 心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主 持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度总 经理工作报告》； 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度董 事会工作报告》； 2024 年度董事会工作报告的主要内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资 讯网的《2024 年年度报告》"第三节管理层 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 佛山遥望科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 1 佛山遥望科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谢如栋、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计 主管人员）阮伟明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"之"可能面临的风险和应对措施"部分描述了公司未来经营中可能面 临的风险，敬请广大投资者注意查阅，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第 ...

佛山遥望科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配 方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-036 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 2、公司 2024 年年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案》，董事会认为：由于报告期末母公司可供股东分 配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益 出发，公司决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本， 该方案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开 ...