证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-031 佛山遥望科技股份有限公司 重要内容提示： 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已完成了 2025 年股票期权与限制性 股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）限制性股票首次授 予登记的工作，本次授予的限制性股票上市日为 2025 年 5 月 7 日，现将有关情况 公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2025 年 2 月 5 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会 第二十七次会议审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划。 1.限制性股票首次授予日为 2025 年 3 月 10 日； 2.首次授予限制性股票的上市日为 2025 年 5 月 7 日； 3.限制性股票首次授予数量为 1,433.50 万股； 4.限制性股票首次授予价格为 3.36 元/股； 5.限制性 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-030 佛山遥望科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.股票期权简称：遥望 JLC3； 2.股票期权代码：037489； 3.股票期权首次授权日为 2025 年 3 月 10 日； 4.股票期权首次授予登记完成日为 2025 年 4 月 15 日； 5.股票期权首次授予数量为 1,433.50 万份，行权价格为 6.71 元/份； 6.股票期权首次授予人数为 49 人。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，已完成了 2025 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）股票期权首次授予 登记的工作，首次授予的股票期权登记完成日为 2025 年 4 月 15 日，公司向 49 名 激励对象首次授予 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议； 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-028 一、会议召开和出席情况 3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 8,567,491 股股票，故本次股东 大会有表决权总股数为 921,210,353 股。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月28日下午14:30； （2）网络投票时间：2025年3月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-029 公司第六届董事会决定设立公司第六届董事会专门委员会，具体人员名单如 下： 战略委员会成员：谢如栋、李刚、何建锋、张帅（独董），其中谢如栋担任 主任委员； 投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权； 佛山遥望科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 3 月 28 日下午 16:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金 融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事谢如栋先 生、董事宋雨翔先生、独立董事张帅先生、独立董事李莹女士、独立董事蒙小君 女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮 件的形式发出，会议由公司董事谢如栋先生召集并主持，应参加董事 7 人，实际 参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董 事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 广东南天明律师事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：佛山遥望科技股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托， 指派本律师出席贵公司2025年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2025年3月10日，贵公司召开了第五届董事 会第三十九次会议，决定于2025年3月28日召开2 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-027 佛山遥望科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证子公司的业务顺利 开展，为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称"杭州遥望"）提供 累计 10 亿元额度的担保：公司分别于 2023 年 2 月 14 日召开第五届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，额度为 2 亿 元；于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及控股公司对外担保额度预计的议案》，额度为 8 亿元，并经 2024 年 6 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于 2023 年 2 月 15 日、2024 年 6 月 6 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-026 佛山遥望科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次对控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司的担保，属于对 资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佛山遥望"）于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及 控股公司对外担保额度预计的议案》，为保证孙公司的业务顺利开展，同意公司 及控股公司为控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司（以下简称"游菜花"） 提供 20,000 万元额度的担保，担保期限为 1 年，以上议案经 2024 年 6 月 26 日 召开的 2023 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 6 日 刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...

关于调整公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第 五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关 于调整公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2025 年股票期权 与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2025 年第一 次临时股东大会的授权，董事会对公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单和授予数量进行相应的调整。现 对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2025 年 2 月 5 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会 第二十七次会议审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划。 证券 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 一、本激励计划总体分配情况表 1、股票期权分配情况 2、限制性股票首次分配名单 | 序号 | 姓名 | 岗位/职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 戴颂威 | 中高层管理人员 | | 2 | 马超 | 中高层管理人员 | | 3 | 邵钦 | 中高层管理人员 | | 4 | 梁佳 | 中高层管理人员 | | 5 | 汪文辉 | 中高层管理人员 | | 6 | 闫佳 | 中高层管理人员 | | 7 | 余龙 | 中高层管理人员 | | 8 | 张敬珩 | 中高层管理人员 | | 9 | 潘晓金 | 中高层管理人员 | | 10 | 张清晨 | 中高层管理人员 | | 11 | 颜俊 | 中高层管理人员 | | 12 | 吴敬 | 中高层管理人员 | | 13 | 李任涵 | 中高层管理人员 | | 14 | 方丽莉 | 中高层管理人员 | | 15 | 田丹 | 中高层管理人员 | | 16 | 陈晓 | 中高层管理人员 | | 17 | 朱珠 | 中高层管理人员 | | 18 | 万洪波 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-023 佛山遥望科技股份有限公司 关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 首次授予股票期权和限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"或"遥望科技"）于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，会议 审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股 票期权和限制性股票的议案》。董事会认为公司 2025 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）的首次授 予条件已经满足，确定首次授权/授予日为 2025 年 3 月 10 日，向符合授予条件的 50 名激励对象授予 1,440.00 万份股票期权，行权价格为 6.71 元/份；向符合授予条 件的 50 名激励对象授予 1,440.00 万股限制性股票，授予价格为 3.36 元/股。 现对 有关事项公告如下： 一、本次激励计划 ...