一、未按规定披露公司实际控制人、董事长失信情况。经查，精艺股份实 际控制人、董事长黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单。精艺股份在 《第八届董事会第一次会议决议公告》等临时报告及相关定期报告中，未如实 披露黄裕辉上述失信情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，下同）第三条第一款、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号一一年度报告的内容与格式》（证监会公告[2021]15 号）第五十三条、 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-031 广东精艺金属股份有限公司 关于收到广东证监局对公司采取责令改正措施并对黄裕辉 等采取出具警示函措施的决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日收到 广东证监局出具的《关于对广东精艺金属股份有限公司采取责令改正措施并对 黄裕辉等采取出具警示函措施的决定》[2025]64 号，具体内容如下： 广东精艺金属股份有限公司、黄裕辉、卫国、杨翔瑞： 经查，我局发现广东精艺金属股 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-032 广东精艺金属股份有限公司 关于2024年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，并于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊发了《广东精 艺金属股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 030），定于 2025 年 6 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年 度股东会。 二、取消议案情况说明 1、取消议案名称 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 11.00 | 《关于修订公司<章程> ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-031 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于取消 2024 年度股东大会部分议案的议案》 2025 年 6 月 23 日，公司收到《江苏省南通市海门区人民法院》【（2024） 苏 0613 执 4200 号告知函】，海门区人民法院对公司章程修订中的部分条款提出 了异议，鉴于此，公司董事会决定取消原定提交公司 2024 年度股东大会审议 的《关于修订公司<章程>的议案》。 董事李珍：关于本次会议的议案我的意见是反对，因为我作为董事并没有 违反法律，章程修改既没有拘执的主观故意也没有起到拘执的法律后果，没有 违法违规，当时 6 月 5 日的决议是审慎，如果股东有不同意，请上股东会否 决。 董事王强反对本次董事会审议的议案，没有提出具体理由。 表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票 三、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八 ...

广东精艺金属股份有限公司 二〇二五年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会秘书 32 | | 第四节 | 独立董事 33 | | 第五节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 ...

广东精艺金属股份有限公司 关于为子公司的参股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ●被担保人名称：广东骏锐骏精新材料科技有限责任公司； ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 5,000 万元人民币 (预计最高金额，具体以实际金额为准)，累计为其担保数量为 5,000 万元人民币 (预计最高金额，具体以实际金额为准)； ●本次是否有反担保：是； ●对外担保逾期的累计数量：无； 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-029 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）子公司佛山 市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称"精艺万希"）持有广东骏锐骏精新 材料科技有限责任公司（以下简称"骏锐骏精新材料"）49%的股权，为其参股方； 香港骏瑞科技有限公司（简称"骏瑞科技"）（骏瑞科技为 CHEN KEN 持有的私人 公司）持有骏锐骏精新材料 51%的股权， ...

广东精艺金属股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第八 届董事会第三次会议，决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2024 年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期 五）下午 14:30，网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第三次会议通知已于 2025 年 5 月 26 日前以电子邮件、微信等方式送达全体董 事。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-028 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：本次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通 讯会议的形式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》 根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached 3.754 billion yuan, representing a year-on-year increase of 38.43% [2] - The net profit attributable to shareholders was 27.7063 million yuan, with a year-on-year growth of 15.57% [3] Group 2: Business Growth Drivers - The primary revenue growth in 2024 was driven by copper tube and copper rod products [2][3] - The company is currently in the trial production stage for copper ultra-fine wire and copper connection materials [3] Group 3: Investor Relations Activity - The investor relations activity was held online on May 15, 2025, from 15:00 to 16:30 [2] - Key personnel present included the General Manager, Financial Director, Independent Director, and Deputy General Manager [2] Group 4: Market and Strategic Insights - The company’s business is not directly involved in overseas markets, thus not significantly affected by international trade tensions and tariff adjustments [2] - There are currently no plans for share repurchase or increase in holdings [3]

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-020 广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"） 开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币 5,000 万元或其他等值货 币，有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 4、投资范围：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉 期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。 5、资金来源：公司及子公司自有资金。 6、投资期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 7、合约期限：不超过一年 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-025 广东精艺金属股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"精艺股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）担任公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股 ...