Group 1: Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached 3.754 billion yuan, representing a year-on-year increase of 38.43% [2] - The net profit attributable to shareholders was 27.7063 million yuan, with a year-on-year growth of 15.57% [3] Group 2: Business Growth Drivers - The primary revenue growth in 2024 was driven by copper tube and copper rod products [2][3] - The company is currently in the trial production stage for copper ultra-fine wire and copper connection materials [3] Group 3: Investor Relations Activity - The investor relations activity was held online on May 15, 2025, from 15:00 to 16:30 [2] - Key personnel present included the General Manager, Financial Director, Independent Director, and Deputy General Manager [2] Group 4: Market and Strategic Insights - The company’s business is not directly involved in overseas markets, thus not significantly affected by international trade tensions and tariff adjustments [2] - There are currently no plans for share repurchase or increase in holdings [3]

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-020 广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"） 开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币 5,000 万元或其他等值货 币，有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 4、投资范围：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉 期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。 5、资金来源：公司及子公司自有资金。 6、投资期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 7、合约期限：不超过一年 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-025 广东精艺金属股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"精艺股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）担任公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股 ...

广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子、 孙公司（以下合并简称"子公司"）贸易业务布局的推进，公司及子公司在日常经营 过程中涉及部分外币结算。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率震荡幅 度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司及子公司必须进行合理有效的风险管理 才能确保实际业务的稳健发展。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、外汇期权、 利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司及子公司拟开 展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率 大幅度变动导致的风险。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 公司及子公司日常经营过程中涉及的外币业务在近年来有所提升。为提高公司 及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司及子公司所面临的外汇 汇率波动风险，增强财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影 响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，上述议案均需提交2024年度股 东大会审议，根据公司近期整体工作安排，拟暂不召开2024年度股东大会，将 视情况通过召开董事会的方式确定召开2024年度股东大会的相关事宜、具体日 期及提请股东大会审议的全部事项。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司董事会 2025年4月25日 第 1 页 共 1 页 广东精艺金属股份有限公司 关于暂不召开2024年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《2024年年 度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度董事会工作报 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-015 广东精艺金属股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日前以电子邮件、微信等方式送达全体监 事。 2.召开方式：本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-014 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，公司经营成果显著，实现营业总收入为 37.54 亿元，同比增长 38.43%；营业利润为 3,305.03 万元，同比增长 11.79%；归母净利润为 2,770.63 万元，同比增长 15.57%；扣非净利润 1,960.24 万元，同比增长 26.71%。公司在市场拓展、成本控制和盈利能力提升方面取得了积极进展。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-017 广东精艺金属股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预 案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 一、利润分配预案基本内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审 计报告，公司（母公司）本年度实际可供股东分配的利润为 107,025,317.30 元。 结合目前的经营现状、资金状况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 公司现有总股本 250,616,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），不送红股，不以公 ...

广东精艺金属股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）3300195号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 96 | 起始页码 审计 报告 众环审字(2025) 3300195 号 广东精艺金属股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东精艺金属股份有限公司(以下简称"精艺股份公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 精艺股份公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形 ...

关于广东精艺金属股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）3300139号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计广东精艺金属股份有限公司 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解精艺股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审核报告第1页共2页 本审核报告仅供广东精艺金属股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。 东精艺金属股份有限公司 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 E 经营性 容 的专项审核报告 众环专字(2025) 3300139 号 广东精艺金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东精艺金属股份有限公司(以下简称"精艺股份公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动 ...