证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-034 广东精艺金属股份有限公司 关于董事长辞职的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 25 日 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 25 日收到公司董事长黄裕辉先生的书面辞职报告。因个人原因，黄裕辉先生申请 辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员 职务。截至本公告披露日，黄裕辉先生间接持有公司股份 1657.07 万股，为持 有公司 5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人、董事长，为公司实际 控制人之一。黄裕辉先生不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据有关规定，黄裕辉先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司相关工作的正常开展，黄裕辉先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。公司董事会对黄裕辉先生任职期间所做工作表示感谢！ 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司 ...

Core Viewpoint - The Guangdong Securities Regulatory Commission has imposed corrective measures on Jingyi Co., Ltd. due to violations related to the disclosure of the actual controller and chairman's credit issues, as well as the chairman's lack of qualifications for the position [1][4][5]. Group 1: Regulatory Actions - The Guangdong Securities Regulatory Commission has ordered Jingyi Co., Ltd. to rectify its violations and issued warning letters to the chairman Huang Yuhui, general manager Wei Guo, and board secretary Yang Xiangrui [5]. - The company is required to replace its chairman and disclose relevant information truthfully within two trading days of receiving the decision, and submit a rectification report within 30 days [5]. Group 2: Violations and Responsibilities - Huang Yuhui, the actual controller and chairman, has been listed as a dishonest executor by multiple courts, which was not disclosed in the company's reports [4]. - The chairman's status as a dishonest executor disqualifies him from holding the position under Article 178 of the Company Law of the People's Republic of China [4]. - Huang Yuhui, Yang Xiangrui, and Wei Guo have failed to fulfill their duties as required by the Information Disclosure Management Measures for Listed Companies, with Huang Yuhui and Yang Xiangrui bearing primary responsibility for the violations [4]. Group 3: Shareholder Sentiment - During the recent shareholder meeting, only 44 shares were voted in favor of Huang Yuhui's re-election as a non-independent director, indicating significant disapproval from minority shareholders [5]. Group 4: Background Information - Huang Yuhui, born in 1971, holds a doctoral degree and has been the chairman of Jingyi Co., Ltd. since May 2019 [7]. - He indirectly holds 16.57 million shares of the company and is also the legal representative and chairman of a major shareholder, Nantong Sanjian Holdings Co., Ltd. [7].

广东精艺金属股份有限公司 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于取消 2024 年度股东大会部分议案的议案》 苏 0613 执 4200 号告知函】，海门区人民法院对公司章程修订中的部分条款提出 了异议，鉴于此，公司董事会决定取消原定提交公司 2024 年度股东大会审议 的《关于修订公司 <章程> 的议案》。 董事李珍：关于本次会议的议案我的意见是反对，因为我作为董事并没有 违反法律，章程修改既没有拘执的主观故意也没有起到拘执的法律后果，没有 违法违规，当时 6 月 5 日的决议是审慎，如果股东有不同意，请上股东会否 决。 董事王强反对本次董事会审议的议案，没有提出具体理由。 表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票 三、备查文件 特此公告。 一、董事会会议召开情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 于 2025 ...

Group 1 - Guangdong Jingyi Metal Co., Ltd. announced the cancellation of a proposal regarding the amendment of the company's articles of association due to legal issues related to a judicial auction of shares [2][3] - The company will hold its 2024 annual general meeting on June 27, 2025, to discuss other matters, while the canceled proposal will not be included in the agenda [3][4] - The company expressed apologies for any inconvenience caused to investors due to the cancellation of the proposal [3] Group 2 - The company’s board of directors approved the proposal to amend the articles of association on June 5, 2025, but it was later canceled following a court's directive [2][3] - The court found that the proposal's terms could obstruct the judicial auction process, which involved 75,184,700 shares of the company pledged to Jiangsu Hairun Urban Development Group [2][3] - The company is required to comply with the court's order to avoid legal consequences for failing to assist in the execution of the court's ruling [2][3] Group 3 - The annual general meeting will allow shareholders to vote on various proposals, including the use of self-owned funds for foreign exchange derivative trading [5][13] - Voting will be conducted both in-person and through an online system, with specific time slots designated for network voting [4][8] - Shareholders must register to attend the meeting, providing necessary documentation to verify their identity and share ownership [7][8]

Group 1 - The Guangdong Securities Regulatory Commission has issued a decision to Guangdong Precision Metal Co., Ltd. (referred to as "the company") to take corrective measures and issue warning letters to its chairman Huang Yuhui and others due to violations of disclosure regulations [1][2] - The company failed to disclose the actual controller and chairman Huang Yuhui's status as a dishonest executor, which is a violation of the Information Disclosure Management Measures for Listed Companies [1][2] - Huang Yuhui, the current chairman, is listed as a dishonest executor by the court, which disqualifies him from holding the position under the Company Law [2] Group 2 - The company and its executives, including chairman Huang Yuhui, general manager Wei Guo, and board secretary Yang Xiangrui, are held primarily responsible for the violations and have been ordered to take corrective actions within two trading days [3] - The company must replace its chairman and accurately disclose relevant information, submitting a rectification report to the regulatory authority within 30 days [3] - The regulatory measures can be contested through administrative review or litigation within specified timeframes, but the enforcement of these measures will not be suspended during the review or litigation period [3]

一、未按规定披露公司实际控制人、董事长失信情况。经查，精艺股份实 际控制人、董事长黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单。精艺股份在 《第八届董事会第一次会议决议公告》等临时报告及相关定期报告中，未如实 披露黄裕辉上述失信情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，下同）第三条第一款、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号一一年度报告的内容与格式》（证监会公告[2021]15 号）第五十三条、 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-031 广东精艺金属股份有限公司 关于收到广东证监局对公司采取责令改正措施并对黄裕辉 等采取出具警示函措施的决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日收到 广东证监局出具的《关于对广东精艺金属股份有限公司采取责令改正措施并对 黄裕辉等采取出具警示函措施的决定》[2025]64 号，具体内容如下： 广东精艺金属股份有限公司、黄裕辉、卫国、杨翔瑞： 经查，我局发现广东精艺金属股 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-032 广东精艺金属股份有限公司 关于2024年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，并于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊发了《广东精 艺金属股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 030），定于 2025 年 6 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年 度股东会。 二、取消议案情况说明 1、取消议案名称 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 11.00 | 《关于修订公司<章程> ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-031 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于取消 2024 年度股东大会部分议案的议案》 2025 年 6 月 23 日，公司收到《江苏省南通市海门区人民法院》【（2024） 苏 0613 执 4200 号告知函】，海门区人民法院对公司章程修订中的部分条款提出 了异议，鉴于此，公司董事会决定取消原定提交公司 2024 年度股东大会审议 的《关于修订公司<章程>的议案》。 董事李珍：关于本次会议的议案我的意见是反对，因为我作为董事并没有 违反法律，章程修改既没有拘执的主观故意也没有起到拘执的法律后果，没有 违法违规，当时 6 月 5 日的决议是审慎，如果股东有不同意，请上股东会否 决。 董事王强反对本次董事会审议的议案，没有提出具体理由。 表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票 三、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八 ...

广东精艺金属股份有限公司 二〇二五年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会秘书 32 | | 第四节 | 独立董事 33 | | 第五节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 ...

广东精艺金属股份有限公司 关于为子公司的参股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ●被担保人名称：广东骏锐骏精新材料科技有限责任公司； ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 5,000 万元人民币 (预计最高金额，具体以实际金额为准)，累计为其担保数量为 5,000 万元人民币 (预计最高金额，具体以实际金额为准)； ●本次是否有反担保：是； ●对外担保逾期的累计数量：无； 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-029 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）子公司佛山 市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称"精艺万希"）持有广东骏锐骏精新 材料科技有限责任公司（以下简称"骏锐骏精新材料"）49%的股权，为其参股方； 香港骏瑞科技有限公司（简称"骏瑞科技"）（骏瑞科技为 CHEN KEN 持有的私人 公司）持有骏锐骏精新材料 51%的股权， ...