证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-004 广东精艺金属股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2026 年 1 月 12 日（星期一）在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。 经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2026 年第 一次临时股东大会选举产生第九届董事会后，以现场及电话通知送达全体董事。 公司全体董事共同推举董事张书先生主持本次会议，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举张书先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事长简历详见附件。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-001 广东精艺金属股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占公司最近一期 经审计净资产的 35.90%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司最近一期 经审计净资产的 22.82%，敬请投资者注意相关风险。 第 1 页 共 3 页 三、被担保人基本情况 公司名称：广东精艺销售有限公司 成立时间：2011 年 5 月 10 日 注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道 11 号之一 一、担保情况概述 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）与澳门国际银行股份有限 公司广州分行签署《保证合同》，为全资子公司广东精艺销售有限公司的授信业 务提供连带责任保证，担保金额为人民币 3,000 万元，保证期间为自主合同项下 债务人的债务履行期限届满之日起三年。若主债务为分期履行的，则保证期间自 最后一期债务履行期届满之日起三年。 二、股东大会审议情况 公司 2024 年度股东大 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-063 广东精艺金属股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 5、会议主持人：董事长顾冲先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司《章程》的有关规定。 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 31 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东 ...

盈 隆 律 師 事 務 所 WIN LONG LAW FIRM 地址：广东省广州市天河区珠江西路17号 Add:39/F,Guangsheng International Building, 广晟国际大厦39楼 No.17 Zhujiang West TianHeDistrict,GuangzhouCity, GuangdongProvince Road, 盈 隆 律 師 事 務 所 WIN LONG LAW FIRM 电话：020-83379916 Tel:020- 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《广东精艺金属股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，广东盈隆律师事务所(以下简 称"本所")接受广东精艺金属股份有限公司(以下简称"贵公司")的委托，指 派本所季永峰律师、潘洁律师出席了贵公司于2025年12月31日在广东省佛山市顺 德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼办公室召开的2025年 第三次临时股东大会(以下 ...

Group 1 - The A-share market saw a significant rise in non-ferrous metal stocks, particularly in copper, with Jiangxi Copper rising nearly 9% and Yunnan Copper increasing by almost 5% [1] - International copper prices are expected to experience a strong increase by 2025, with LME copper rising 2.7% to $12,550 per ton, previously reaching a historical high of $12,960 [1] - The annual cumulative increase in copper prices is approximately 43%, potentially marking the largest annual increase since 2009, which saw a rise of over 140% [1] Group 2 - Jiangxi Copper's market capitalization is 189.4 billion, with a year-to-date increase of 175.86% [2] - Silver Bond's market capitalization is 12.8 billion, with a year-to-date increase of 39.88% [2] - Western Materials has a market capitalization of 22.2 billion, with a year-to-date increase of 161.40% [2] - Yunnan Copper's market capitalization is 40.9 billion, with a year-to-date increase of 70.80% [2] - Tongling Nonferrous's market capitalization is 80.6 billion, with a year-to-date increase of 93.98% [2]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the recent sharp decline in precious metal prices has led to a significant drop in the A-share market for non-ferrous metal stocks, with silver-related stocks experiencing the most substantial losses [1] - Precious metals have seen a widespread drop after a period of rapid increases, with spot gold falling over 4% from around 4547 USD to approximately 4300 USD, spot silver dropping from 84 USD to 70.5 USD, and spot palladium declining from 1983 USD to 1592 USD, ultimately closing down over 14% [1] Group 2 - Silver-related stocks experienced notable declines, with Silver Industry Co. down 7.53%, Hunan Silver down 6.59%, and Precision Arts Co. down 5.73% [2] - Other companies also faced losses, including Yuguang Gold Lead down 5.64%, Dingsheng New Materials down 5.20%, and Xinye Silver Tin down 4.87% [2] - The total market capitalization of these companies varies, with Silver Industry Co. at 42.7 billion, Hunan Silver at 19.2 billion, and Ganfeng Lithium at 131.2 billion [2]

Core Viewpoint - The significant drop in precious metal spot prices has led to a collective decline in the A-share market's non-ferrous metal stocks, with silver-related stocks experiencing the most substantial losses [1][2]. Group 1: Market Performance - Silver non-ferrous stocks fell sharply, with Silver Industry Co. down over 7%, Hunan Silver down over 6%, and several other companies like Jingyi Co., Yuguang Gold Lead, and Dingsheng New Materials dropping over 5% [1]. - The overall market saw declines, with companies such as Xinye Technology, Guiyan Platinum, and Ganfeng Lithium also experiencing drops exceeding 4% [1]. Group 2: Precious Metal Price Movements - Recent surges in precious metals have reversed, with spot gold dropping over 4%, falling from approximately $4,547 to around $4,300 [2]. - Spot silver saw a significant decline from $84 to $70.5, while palladium prices plummeted from $1,983 to $1,592, ultimately closing down over 14% [2].

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，12月30日，铜产业指数跌超2%，成分股多数走低。其中，白银有色跌停，江西铜业跌 4.37%，云南铜业跌4.15%，精艺股份跌3.57%，紫金矿业跌3.37%。 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-062 广东精艺金属股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司及公司董事会对李珍女士担任董事期间为公司发展所作出的贡献，表示 衷心的感谢！ 二、备查文件 董事辞职报告（李珍） 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 29 日收到公司董事李珍女士的书面辞职报告。李珍女士因个人原因，申请辞去 公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞去上述职务后，李珍女士不再担 任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李珍女士的辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数和公司章程规定人数，不会影响公司董事会及其他相关工 作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李珍女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 2025 年 12 月 29 日 ...

Group 1 - The company held its 11th temporary meeting of the 8th Board of Directors on December 25, 2025, to discuss the election of the 9th Board of Directors due to a change in the controlling shareholder [2][4][47] - The meeting was attended by all 9 directors, including an independent director who was represented by another independent director [2][3] - The board approved the election of 6 non-independent directors and 3 independent directors, with terms lasting three years from the date of the shareholders' meeting [4][7][48] Group 2 - The company plans to hold its first temporary shareholders' meeting of 2026 on January 12, 2026, at 14:30, combining on-site and online voting [10][28] - The voting will be conducted through the Shenzhen Stock Exchange's trading system and internet voting system, with specific time slots for each [30][43] - The meeting will review proposals that have already been approved by the Board of Directors, including the election of the new board members [32][48]