Group 1 - The core viewpoint of the article is the establishment of a new company, 精艺之光（广东）智慧能源有限公司, which focuses on smart energy solutions including energy management services and solar power technology [1] - The new company is co-owned by 精艺股份 (002295) and other stakeholders, indicating a collaborative effort in the energy sector [1] - The business scope of the new company includes solar power generation technology services, engineering and technical research and development, energy management services, and sales of solar thermal power products [1]

Core Viewpoint - Recently, Jingyi Zhiguang (Guangdong) Smart Energy Co., Ltd. was established, focusing on solar energy services and related technologies [1] Group 1: Company Overview - Jingyi Zhiguang (Guangdong) Smart Energy Co., Ltd. has a business scope that includes solar power generation technology services, engineering and technical research and development, energy management services, and sales of solar thermal power products [1] - The company is jointly held by Jingyi Co., Ltd. (002295) and other stakeholders [1]

Group 1 - The company announced a change in its controlling shareholder, leading to a re-election of the eighth board of directors [1] - A staff meeting is scheduled for January 8, 2026, to elect Yin Xianghui as the employee director of the ninth board of directors [1] - Yin Xianghui has a background in Nantong Sanjian and the company's supply chain, currently serving as the general manager of the Malong Industrial Division, with no shareholding or related party issues [1]

广东精艺金属股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-005 证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议，于 2026 年 1 月 8 日召 开职工大会，完成了公司第九届董事会换届选举及第九届董事会高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人的聘任，现将有关情况公告如下： 一、第九届董事会及专门委员会组成情况 1、第九届董事会组成情况 非独立董事：张书（董事长）、余小丽（副董事长）、卫国、蒋婷、彭坚 职工董事：殷向辉 独立董事： 彭飞、闵海涛、唐曼萍 上述 9 名董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司 2026 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。公司第九届董事会中职工 董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事人数不低于董事总数的三分之一，不存在 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-002 附件：殷向辉先生简历 关于选举第九届职工董事的公告 殷向辉先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 4 月至 2019 年 3 月任南通三建控股有限公司贸易部副部长；2019 年 4 月至 2024 年 4 月，任本公司供应链副总监、负责人；2019 年 5 月至 2025 年 12 月任本公司监 事；2024 年 4 月至今，任本公司马龙产业事业部总经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 殷向辉先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5%以 上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 因广东精艺金属股份有限公司（简称"公司"）控股股东变更，公司第八届董 事会拟进行换届，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 8 日召开职工 大会，选举 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-003 广东精艺金属股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况。 （1）现场会议召开时间为：2026 年 1 月 12 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 12 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股 份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长顾冲先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳 ...

盈 隆 律 師 事 務 所 WIN LONG LAW FIRM 地址：广东省广州市天河区珠江西路17号 Add:39/F,Guangsheng International Building, 广晟国际大厦39楼 No.17 Zhujiang West Road, TianHeDistrict,GuangzhouCity, GuangdongProvince 盈 隆 律 師 事 務 所 盈 隆 律 師 事 務 所 WIN LONG LAW FIRM （广 东 省 优 秀 律 师 事 务 所） WIN LONG LAW FIRM 电话：020-83379916 Tel:020- 83379916 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《广东精艺金属股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，广东盈隆律师事务所(以下简 称"本所")接受广东精艺金属股份有限公司(以下简称"贵公司")的委托，指 派本所季永峰律师、潘洁律师出席了贵公司于2026年1月 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-004 广东精艺金属股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2026 年 1 月 12 日（星期一）在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。 经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2026 年第 一次临时股东大会选举产生第九届董事会后，以现场及电话通知送达全体董事。 公司全体董事共同推举董事张书先生主持本次会议，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举张书先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事长简历详见附件。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-001 广东精艺金属股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占公司最近一期 经审计净资产的 35.90%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司最近一期 经审计净资产的 22.82%，敬请投资者注意相关风险。 第 1 页 共 3 页 三、被担保人基本情况 公司名称：广东精艺销售有限公司 成立时间：2011 年 5 月 10 日 注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道 11 号之一 一、担保情况概述 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）与澳门国际银行股份有限 公司广州分行签署《保证合同》，为全资子公司广东精艺销售有限公司的授信业 务提供连带责任保证，担保金额为人民币 3,000 万元，保证期间为自主合同项下 债务人的债务履行期限届满之日起三年。若主债务为分期履行的，则保证期间自 最后一期债务履行期届满之日起三年。 二、股东大会审议情况 公司 2024 年度股东大 ...

盈 隆 律 師 事 務 所 WIN LONG LAW FIRM 地址：广东省广州市天河区珠江西路17号 Add:39/F,Guangsheng International Building, 广晟国际大厦39楼 No.17 Zhujiang West TianHeDistrict,GuangzhouCity, GuangdongProvince Road, 盈 隆 律 師 事 務 所 WIN LONG LAW FIRM 电话：020-83379916 Tel:020- 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《广东精艺金属股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，广东盈隆律师事务所(以下简 称"本所")接受广东精艺金属股份有限公司(以下简称"贵公司")的委托，指 派本所季永峰律师、潘洁律师出席了贵公司于2025年12月31日在广东省佛山市顺 德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼办公室召开的2025年 第三次临时股东大会(以下 ...