2024 可持续发展报告 S u s t a i n a b i l i t y R e p o r t 广东精艺金属股份有限公司 目 录 / CONTENTS | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | ESG数据表和附注 | 45 | | 对标索引表 | 48 | | 第三方鉴证/审验报告 | 49 | 公司基本信息 1 | 董事长致辞 | 04 | | --- | --- | | 公司概况 | 05 | | 公司荣誉 | 06 | | 2 | | --- | | 双重重要性评估 | 07 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 08 | | 议题重要性分析结论 | 09 | | 4 | 环境保护 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 14 | | 污染物排放 | 17 | | 废弃物处理 | 19 | | 环境合规管理 | 20 | | 能源利用 | 22 | | 水资源利用 | 24 | | 循环经济 | 26 | 5 | 乡村振兴 | 28 | | --- | --- | | 社会贡献 | 29 | | 创新驱动 | 30 | | 产品安全与质量 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-019 广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议 案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司及合并报表范围内子、 孙公司（以下合并简称"子公司"）收益水平，公司及子公司拟使用最高额度不 超过（含）人民币 1 亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以 循环使用。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、投资概述 1、投资目的：提升公司及子公司资金使用效率和资金收益水平，增强公司 及子公司盈利能力。 2、投资金额：使用最高额度不超过（含）人民币 1 亿元进行证券投资。在 此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资 额度。 3、投 ...

广东精艺金属股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照 公司法》和公司 章程》的规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度公司监事会共召开 3 次会议；监事 会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、 董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极 作用。 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，具体如下： （一）第七届监事会第七次会议 本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合电子通讯表决方式 召开，会议审议通过了 关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 （三）第七届监事会第九次会议 本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合电子通讯表决方式 召开，会议审议通过了 关于 2024 年第三季度报告的议案》。 二、监事会列席董事会及出席股东大会的情况 2024 年公司监事列席了 4 次董事会，出席了公司 2023 年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大会，重点关注公司规范运作、经营情况、财务状况、定期报 第 1 页 共 3 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-027 广东精艺金属股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2024 年年度报告》及其摘要，为进一步 加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 总经理卫国先生；董事、财务总监顾冲先生；独立董事滕晓梅女士；董事会秘书 杨翔瑞先生。（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 1 ...

广东精艺金属股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东精艺金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东精艺金属股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司本报告年度内（内部控制评价报告基准日为 2024 年 12 月 31 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实、可靠、完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-021 广东精艺金属股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. （1）公司拟使用闲置自有资金购买安全性高且兼顾流动性的理财产品，包 括但不限于银行、券商理财产品、信托理财产品等。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》。在满足公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"） 日常经营资金需求和在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不 超过人民币 4 亿元（含）的闲置自有资金开展低风险委托理财业务。在上述额度 内，该资金可以循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，期 限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。该议案尚 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-018 广东精艺金属股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度全部使用后，广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"） 对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该 等担保全部系为公司合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"）提 供的担保。敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，确保公司及子公司业务顺 利开展，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，同时 公司为子公司提供担保及子公司互相担保，子公司为其直接或间接控制的公司提 供担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等， 担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融 资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。 第 3 页 共 12 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-013 广东精艺金属股份有限公司 关于对外担保的进展公告 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占公司最近一期 经审计净资产的 39.76%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司最近一期 经审计净资产的 33.45%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）与佛山农村商业银行股份 有限公司澜石支行签署《最高额保证担保合同》，为全资子公司佛山市顺德区精 艺万希铜业有限公司的授信业务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 1,000 万元，保证期间为履行债务期限届满之日起三年。 二、股东大会审议情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的公告》， 同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超过 125,750 万元的担保额度， 其中向资产负债率 70%以 ...

上述 9 名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。公司第八届董事会中兼 任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-010 广东精艺金属股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第八 届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董 事的议案》、《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》，同时 公司也已召开职工代表大会，选举殷向辉先生为公司第八届监事会职工代表监 事。 2025 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第 一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。目前 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-011 财务总监：顾冲 常务副总经理：孔岩 副总经理：张福斌、史雪艳、杨翔瑞 广东精艺金属股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议 案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，现将相关的具体情况公告如下： 一、公司高级管理人员组成情况 总经理：卫国 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司 董事会 董事会秘书：杨翔瑞 上述高级管理人员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之 日起至第八届董事会届满。 二、公司董事会秘书联系方式 联系电话：0757-26336931 传真号码：0757-22397895 电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com 通讯地址 ...