证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-013 广东精艺金属股份有限公司 关于对外担保的进展公告 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占公司最近一期 经审计净资产的 39.76%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司最近一期 经审计净资产的 33.45%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）与佛山农村商业银行股份 有限公司澜石支行签署《最高额保证担保合同》，为全资子公司佛山市顺德区精 艺万希铜业有限公司的授信业务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 1,000 万元，保证期间为履行债务期限届满之日起三年。 二、股东大会审议情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的公告》， 同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超过 125,750 万元的担保额度， 其中向资产负债率 70%以 ...

上述 9 名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。公司第八届董事会中兼 任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-010 广东精艺金属股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第八 届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董 事的议案》、《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》，同时 公司也已召开职工代表大会，选举殷向辉先生为公司第八届监事会职工代表监 事。 2025 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第 一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。目前 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-012 广东精艺金属股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会任期届满，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开职工代表 大会，选举殷向辉先生担任公司第八届监事会职工代表监事（殷向辉简历详见 附件），与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 28 日 殷向辉先生，42 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2015 年 4 月至 2019 年 3 月任南通三建控股有限公司贸易部副部长； 2019 年 4 月至 2024 年 4 月，任本公司供应链副总监、负责人；2019 年 5 月至今任本公司监事；2024 年 4 月至今，任本公司马龙产业事业部总经理。 截至本公告披露日，殷向辉先生未持有公司股 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-011 财务总监：顾冲 常务副总经理：孔岩 副总经理：张福斌、史雪艳、杨翔瑞 广东精艺金属股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议 案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，现将相关的具体情况公告如下： 一、公司高级管理人员组成情况 总经理：卫国 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司 董事会 董事会秘书：杨翔瑞 上述高级管理人员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之 日起至第八届董事会届满。 二、公司董事会秘书联系方式 联系电话：0757-26336931 传真号码：0757-22397895 电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com 通讯地址 ...

2、经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第八届监事会后，以现场通知、电话通知等形式 送达全体监事。 3、公司全体监事共同推举王卫冲主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-009 广东精艺金属股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会 议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合线上会议的方式召 开。 1、第八届监事会第一次会议决议； 特此公告 广东精艺金属股份有限公司 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 经与会监事充分讨论，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的 议案》。 公司监事会同意选举王卫冲先生为公司第八届监事会主席，任期 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-008 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合线上会议的方式召 开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第八届董事会后，以现场及电话通知送达全体 董事。 公司全体董事共同推举董事黄裕辉先生主持本次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举黄裕辉先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事长简历详见附件。 表决结 ...

師事務所 LONG LAW FIRM 广东盈隆律师事务所 关于广东精艺金属股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址:广东省广州市越秀区东风中路 418号华以泰国际大厦6、7层 Add:6-7/F,HuayitaiInternationalPlaza, No.418DongfengMiddleRoad, 电话: 020-83379916 YuexiuDistrict,GuangzhouCity, GuangdongProvince Tel: 020-83379916 广东盈降律师事务所 关于广东精艺金属股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师已对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证, 并审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件和资料。贵公司已 承诺并保证,其向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准确、完整和及 时的,确信没有任何遗漏。 第 1 页 共 10 页 律師事務所 降 WIN LONG LAW FIRM (广 东 省 优 秀 律 师 事 多 所) 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-006 广东精艺金属股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占公司最近一期 经审计净资产的 39.93%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司最近一期 经审计净资产的 33.61%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司就广东华兴银行股份有限公司佛山分行与子公司广东精艺销售有限公 司的授信业务签署了《最高额保证担保合同》，担保金额人民币 3,000 万元，提 供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满日后另加两年。 二、股东大会审议情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的公告》， 同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超过 125,750 万元的担保额度， 其中向资产负债率 70%以上的下属控股公司新增担保额度 72,750 万元，向资产 负债率低于 70%的下属控股公司新增担保额度 53,000 万元。上述担保额度在授 ...