广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-029 广东精艺金属股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚"） 3.苏亚金诚会计师事务所的连续聘任期限已达 5 年，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为进 一步提升公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请中审众环会计师事务所 为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所 相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所无异 议。苏亚金诚在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构 应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4. 本次变更会计师 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-030 广东精艺金属股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第七届董事会第十二次会议，会议决定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 第 1 页 共 7 页 广东精艺金属股份有限公司 Guangdong ...

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十二次会议通知已于 2024 年 11 月 23 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。 2、召开方式：本次会议于 2024 年 11 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场会议结合通讯会议的 形式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，委 托参加表决董事 1 人。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-028 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第 1 页 共 2 页 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://ww ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，广东精易晟新材料科技有限公司成立，法定代表人为殷向 辉，注册资本500万元，经营范围包含：电子专用材料研发；电子专用材料销售；电器辅件制造；有色 金属压延加工等。 企查查股权穿透显示，该公司由精艺股份全资持股。 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-025 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十一次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。 2、召开方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场会议结合通讯会议的 形式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《证 ...

第一章 总则 第一条 为提高广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东精艺金属股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公司（以下简 称"各单位"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处 理方案； （三）协 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-026 广东精艺金属股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第九次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体监事。 2.召开方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方 式召开。 3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥906,570,549.82, representing a 31.49% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥10,587,140.82, a significant increase of 189.60% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,200,616.34, up 195.09% from the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 2,621,869,555.59, an increase of 27.7% compared to CNY 2,050,850,116.23 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 29,622,115.29, compared to CNY 28,161,755.80 in the previous year, indicating a growth of 5.2%[13]. - Total comprehensive income for the period was CNY 28,733,245.54, down from CNY 31,218,876.30 in the previous period, representing a decrease of approximately 7.94%[14]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.12 from CNY 0.11, reflecting an increase of 9.09%[14]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, were ¥2,027,146,491.58, showing a decrease of 1.08% from the end of the previous year[2]. - The company's total assets decreased slightly to CNY 2,027,146,491.58 from CNY 2,049,190,100.13, a decline of 1.1%[11]. - The total liabilities decreased to CNY 671,007,536.37 from CNY 712,582,560.19, a reduction of 5.8%[11]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 1.40% to ¥1,350,463,322.96 compared to the end of the previous year[2]. - The total non-current assets increased to CNY 486,851,715.49 from CNY 449,820,521.99, reflecting an increase of 8.2%[10]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥95,119,636.01, a decline of 20.35% compared to the same period last year[2]. - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2024 was ¥144,316,297.84, an increase of 111.62% compared to the same period last year[6]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 4,288,973,144.02, down 9.73% from CNY 4,750,831,226.42 in the previous period[15]. - Cash outflow from operating activities was CNY 4,384,092,780.03, a decrease of 9.25% compared to CNY 4,829,869,238.29 in the previous period[15]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 48,581,862.21, compared to a net inflow of CNY 558,147.45 in the previous period, indicating a significant shift in investment strategy[16]. - Cash inflow from financing activities was CNY 440,140,000.00, down from CNY 490,300,000.00 in the previous period, a decrease of approximately 10.2%[16]. - Net cash flow from financing activities increased to CNY 144,316,297.84 from CNY 68,195,091.82, showing a positive trend in financing[16]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 195,486,153.60, up from CNY 112,757,357.60 in the previous period, indicating improved liquidity[16]. Expenses - The company reported a significant increase in management expenses, which rose by 47.84% to ¥27,463,267.90 due to increased business activities[5]. - The financial expenses increased by 113.24% to ¥14,539,662.04, primarily due to reduced interest income from deposits and increased loan interest expenses[5]. - Research and development expenses for the quarter were CNY 12,165,418.76, compared to CNY 11,620,619.72, marking an increase of 4.7%[12]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,233[7]. - The largest shareholder, Nantong Sanjian Holdings, holds 30.00% of shares, totaling 75,184,700 shares[7]. - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing activities[9]. Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥994,885.03 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[3]. - Cash and cash equivalents decreased from 366,513,553.65 to 217,998,977.87, a decline of approximately 40.5%[9]. - Accounts receivable increased from 754,402,713.84 to 859,879,882.74, an increase of about 13.9%[9]. - Inventory increased from 231,728,701.02 to 244,106,455.89, reflecting a growth of approximately 5.3%[9]. - Other receivables increased from 12,829,285.47 to 29,842,384.70, a rise of about 133.5%[9]. - Prepayments increased from 5,090,318.60 to 15,569,224.48, an increase of approximately 205.5%[9]. - Derivative financial assets increased significantly from 1,865,776.00 to 6,545,520.00, an increase of approximately 250%[9]. - Deferred tax assets decreased to CNY 35,715,571.90 from CNY 38,632,719.06, a decline of 7.4%[10]. Market and Product Development - The company did not report any significant new product developments or market expansions during this quarter[14].

单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年1-6月累计 发生金额（不含 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿还 累计发生金额 | 2024年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 利息） | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

广东精艺金属股份有限公司独立董事 对第七届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司相关材料进行认真审核，并听取公 司管理层的说明后，对公司第七届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下： （以下无正文） 1 （本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第十次会 议相关事项发表的独立意见的签字页） 独立董事签署： 祁和刚 胡劲为 朱 岩 年 月 日 2 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的规定和要求，我们本着认真负责的态度，在审查公司财务报告和董事会 相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金和公司 2024 年半年 度当期对外担保事项向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下： 截至2024年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内子公司提 供的担保）为0元； ...