广东盈隆律师事务所 关于广东精艺金属股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址:广东省广州市越秀区东风中路 418号华以泰国际大厦6、7层 电话:020-83379916 关于广东精艺金属股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:广东精艺金属股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《广东精艺金属股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,广东盈隆律师事务所(以下简称 "本所")接受广东精艺金属股份有限公司(以下简称"贵公司")的委托,指派本 所季永峰律师、潘洁律师出席了贵公司于2024年12月19日在广东省佛山市顺德区 北梧镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼会议室召开的2024年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果的合法性、 有效性进行了认真审查,并出具本法律意见书。 Add:6 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-031 广东精艺金属股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 19 日下午 14:30。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司《章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的股东 通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 78,834,359 股，占公司有表决 权股份总数的 31.4562％。其中： （1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 77,503,609 股，占公司有表决权 股份总数的 30.9252％； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-029 广东精艺金属股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚"） 3.苏亚金诚会计师事务所的连续聘任期限已达 5 年，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为进 一步提升公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请中审众环会计师事务所 为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所 相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所无异 议。苏亚金诚在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构 应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4. 本次变更会计师 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-030 广东精艺金属股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第七届董事会第十二次会议，会议决定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 第 1 页 共 7 页 广东精艺金属股份有限公司 Guangdong ...

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十二次会议通知已于 2024 年 11 月 23 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。 2、召开方式：本次会议于 2024 年 11 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场会议结合通讯会议的 形式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，委 托参加表决董事 1 人。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-028 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第 1 页 共 2 页 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://ww ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，广东精易晟新材料科技有限公司成立，法定代表人为殷向 辉，注册资本500万元，经营范围包含：电子专用材料研发；电子专用材料销售；电器辅件制造；有色 金属压延加工等。 企查查股权穿透显示，该公司由精艺股份全资持股。 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-025 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十一次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。 2、召开方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场会议结合通讯会议的 形式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《证 ...

第一章 总则 第一条 为提高广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东精艺金属股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公司（以下简 称"各单位"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处 理方案； （三）协 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-026 广东精艺金属股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第九次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体监事。 2.召开方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方 式召开。 3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥906,570,549.82, representing a 31.49% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥10,587,140.82, a significant increase of 189.60% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,200,616.34, up 195.09% from the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 2,621,869,555.59, an increase of 27.7% compared to CNY 2,050,850,116.23 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 29,622,115.29, compared to CNY 28,161,755.80 in the previous year, indicating a growth of 5.2%[13]. - Total comprehensive income for the period was CNY 28,733,245.54, down from CNY 31,218,876.30 in the previous period, representing a decrease of approximately 7.94%[14]. - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.12 from CNY 0.11, reflecting an increase of 9.09%[14]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, were ¥2,027,146,491.58, showing a decrease of 1.08% from the end of the previous year[2]. - The company's total assets decreased slightly to CNY 2,027,146,491.58 from CNY 2,049,190,100.13, a decline of 1.1%[11]. - The total liabilities decreased to CNY 671,007,536.37 from CNY 712,582,560.19, a reduction of 5.8%[11]. - The company's total equity attributable to shareholders increased by 1.40% to ¥1,350,463,322.96 compared to the end of the previous year[2]. - The total non-current assets increased to CNY 486,851,715.49 from CNY 449,820,521.99, reflecting an increase of 8.2%[10]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥95,119,636.01, a decline of 20.35% compared to the same period last year[2]. - Cash flow from financing activities for the first nine months of 2024 was ¥144,316,297.84, an increase of 111.62% compared to the same period last year[6]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 4,288,973,144.02, down 9.73% from CNY 4,750,831,226.42 in the previous period[15]. - Cash outflow from operating activities was CNY 4,384,092,780.03, a decrease of 9.25% compared to CNY 4,829,869,238.29 in the previous period[15]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 48,581,862.21, compared to a net inflow of CNY 558,147.45 in the previous period, indicating a significant shift in investment strategy[16]. - Cash inflow from financing activities was CNY 440,140,000.00, down from CNY 490,300,000.00 in the previous period, a decrease of approximately 10.2%[16]. - Net cash flow from financing activities increased to CNY 144,316,297.84 from CNY 68,195,091.82, showing a positive trend in financing[16]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 195,486,153.60, up from CNY 112,757,357.60 in the previous period, indicating improved liquidity[16]. Expenses - The company reported a significant increase in management expenses, which rose by 47.84% to ¥27,463,267.90 due to increased business activities[5]. - The financial expenses increased by 113.24% to ¥14,539,662.04, primarily due to reduced interest income from deposits and increased loan interest expenses[5]. - Research and development expenses for the quarter were CNY 12,165,418.76, compared to CNY 11,620,619.72, marking an increase of 4.7%[12]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,233[7]. - The largest shareholder, Nantong Sanjian Holdings, holds 30.00% of shares, totaling 75,184,700 shares[7]. - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing activities[9]. Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥994,885.03 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[3]. - Cash and cash equivalents decreased from 366,513,553.65 to 217,998,977.87, a decline of approximately 40.5%[9]. - Accounts receivable increased from 754,402,713.84 to 859,879,882.74, an increase of about 13.9%[9]. - Inventory increased from 231,728,701.02 to 244,106,455.89, reflecting a growth of approximately 5.3%[9]. - Other receivables increased from 12,829,285.47 to 29,842,384.70, a rise of about 133.5%[9]. - Prepayments increased from 5,090,318.60 to 15,569,224.48, an increase of approximately 205.5%[9]. - Derivative financial assets increased significantly from 1,865,776.00 to 6,545,520.00, an increase of approximately 250%[9]. - Deferred tax assets decreased to CNY 35,715,571.90 from CNY 38,632,719.06, a decline of 7.4%[10]. Market and Product Development - The company did not report any significant new product developments or market expansions during this quarter[14].