第一章 总则 北京东方园林环境股份有限公司 章 程 （本章程尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效） 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第九章 | 通知和公告 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 58 | | 第十二章 | 附则 59 | 公司章程 第一条 为维护北京东方园林环境股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京东方园林环境股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简 ...

北京东方园林环境股份有限公司 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"东方园林"）第八届董事 会第十六次会议决议，本人滕力被提名为东方园林第九届董事会独立董事候选人， 本人同意出任东方园林第九届董事会独立董事候选人。截至本次选举独立董事的 股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 承诺人：滕力 二〇二五年三月三日 1 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训 ...

关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为顺利推进北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）重整后续工 作和相关安排，保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会提前进行换届 选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 3 日在北京 市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼 1 层会议室召开 2025 年第一次职工代表 大会。 经全体与会代表审议，会议选举陈雪松先生为第九届监事会职工代表监事（简 历附后），陈雪松先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的另两名监 事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近两年内未曾 担任过公司董事或高级管理人员。 证券代码：002310 证券简称：*ST 东园 公告编号：2025-014 北京东方园林环境股份有限公司 北京东方园林环境股份有限公司监事会 二〇二五年三月三日 附件：职工代表监事简历 陈雪松：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1974 年 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-019 北京东方园林环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方园林环境股份有限公司董事会现就提名金祥慧为北京东方 园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-021 北京东方园林环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 滕力 作为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为北京东方园林环境股份有限公 司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：002310 证券简称：*ST 东园 公告编号：2025-016 北京东方园林环境股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第九届监事会非职工代表监事候选人情况 公司监事会同意提名田安平先生、张东先生为公司第九届监事会非职工代 表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等 规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，尚需将上述候选人提交公司股东大会以累积投票制方式进行 逐项表决。股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事陈雪松先生共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通 过之日起三年。 二、其他说明 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继 续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 行监事职责。 公司对第八届监 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-017 北京东方园林环境股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方园林环境股份有限公司董事会现就提名刘雪亮为北京东方 园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

综上，我们对非独立董事候选人张浩楠先生、刘拂洋先生、胡健先生、赵耀 飞先生、张艳会女士、吴海峰先生以及独立董事候选人刘雪亮女士、滕力先生、 金祥慧女士的任职资格表示认可，并同意将上述候选人提交公司董事会审议。 北京东方园林环境股份有限公司董事会提名委员会 二〇二五年三月三日 关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《 上市公司独立 董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《 公司章程》等制度 的规定，我们作为北京东方园林环境股份有限公司《（以下简称"公司"）第八届 董事会提名委员会成员，对拟提交公司第八届董事会第十六次会议审议的第九届 董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格，发表审查意见如下； 1、经审查，公司本次拟选举的第九届董事会非独立董事、独立董事候选人 提名已征得被提名人同意，提名程序符合《 公司法》和《 公司章程》的有关规定。 被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具 备履行董事职责的能力。候选人均未被中国证监会采 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-020 北京东方园林环境股份有限公司 声明人 刘雪亮 作为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为北京东方园林环境股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。 一、第九届董事会非独立董事候选人情况 经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张浩楠先生、刘拂洋先生、 胡健先生、赵耀飞先生、张艳会女士、吴海峰先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为顺利推进北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"东方园 林"）重整后续工作和相关安排，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司提前进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 第八届董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格发表了审查意见， 具体内 ...