二〇二五年七月修订 1 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范北京东方园林环境股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监公司字[2005]37号）、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《北京东方园林环境股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司 之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的 《企业会计准则》第36 号《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控 制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同 控制或重大影响的，构成关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 ...

二〇二五年七月修订 1 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对北京东方园林环境股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《北京东方园林环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 订本工作细则。 北京东方园林环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 审计委员会由不少于三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中二分之一以上委员须为公司独立董事，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。 审 ...

北京东方园林环境股份有限公司 募集资金使用管理制度 二〇二五年七月修订 第一章 总则 第一条 为了规范北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护公司、投资人和债权人的合 法权益，特制定本管理制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、部门规 章、规范性文件及《北京东方园林环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）制订。 第三条 本管理制度所指募集资金是公司通过公开发行证券及其衍生品种 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转 换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定 用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资 ...

北京东方园林环境股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月修订 1 第一章 总则 第一条 为加强北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管 理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《北京东方园林环境股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任 （辞职）、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任（辞职）。董事 辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日 生效。高级管理人员辞 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-077 本次《公司章程》修订的具体内容详见同日披露的《公司章程》修正对照表， 修订后的《公司章程》及相关议事规则详见同日披露的各制度全文。 本事项尚需提交公司股东会审议。同时将提请股东会授权公司董事会及董事 会授权人士向北京市朝阳区市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续。 北京东方园林环境股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日 召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》。现将有关事项公告 如下： 一、《公司章程》及相关议事规则修订的情况 为优化公司治理结构，提升决策与监督效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况 与发展需要，公司拟不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》的规定， 原监事会职权由董事会 ...

北京东方园林环境股份有限公司 《公司章程》修订对照表 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公 司于 2025 年 7 月 18 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》。修订条款和具体内容如下： 3 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司 | 讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受 | | | 利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了 | 到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的 | | | 公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | | | …… | …… | | | | 全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照 | | | | 本条第一款 ...

暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九 届董事会第五次会议，公司将于2025年7月28日下午2:00在北京市朝阳区酒仙桥北路 甲10号院104号楼梧桐南会议室召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司 指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-078 北京东方园林环境股份有限公司 关于公司 2025 年第三次临时股东会增加临时议案 2025年7月18日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及相关议事规则的议案》《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》， 具体内容详见公司指定信息披露媒体。同时，公司控股股东北京朝阳国有资本运营 管理有限公司提请将上述议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。 经核查，提案人身份符合《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》等的 有关规定；提案内容属 ...

第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-076 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议通知于 2025 年 7 月 12 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决的形式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 北京东方园林环境股份有限公司 为优化公司治理结构，提升决策与监督效率，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况 与发展需要，公司拟不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》的规定， 原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使。为此，董事会对《公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》等 监事会制度相应废止。 二、审议通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》。 《关 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-075 北京东方园林环境股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 本期业绩较上年同期出现显著变动，主要原因如下： 1、北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 30 日经北京市第一中级人民法院裁定确认重整计划执行完毕。因重整计划的执 行，公司进行了资产剥离与债务清偿工作，合并报表范围内子公司数量大幅下降， 同时母公司因资产剥离和员工安置，对应的营业收入、营业成本、资产减值损失 以及各项期间费用（管理费用、财务费用等）同比相应大幅下降。 2、目前，公司严格遵循重整计划之经营计划，将主营业务重心转向新能源 项目运营，并正在积极推进相关业务的布局与拓展。此战略转型是公司构建新发 展模式、实现可持续经营的核心举措。公司已于本报告期内完成对相关新能源资 1 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日——2025 年 6 月 30 日 2、预计的 ...

Core Viewpoint - The company announced the resignation of two independent directors and the nomination of two new independent director candidates to ensure compliance with regulations and maintain the board's operational integrity [1][2][3]. Independent Director Resignation - Liu Xueliang has served as an independent director since October 2019 and is nearing the end of her six-year term, necessitating the election of a new independent director [1][2]. - Jin Xianghui submitted her resignation due to personal reasons, confirming no disagreements with the board [1][2]. New Independent Director Candidates - Yang Lei and Zhang Xiaoyu have been nominated as candidates for independent directors, pending approval from the shareholders' meeting [2][3]. - Yang Lei is an accounting professional who has not yet obtained independent director training certification but has committed to completing the necessary training [3]. - Zhang Xiaoyu holds an independent director qualification recognized by the Shenzhen Stock Exchange [3]. Adjustment of Board Committees - The board has adjusted the composition of its specialized committees to ensure smooth operations following the changes in independent directors [3]. - The new committee compositions are as follows: - Strategic Committee: Zhang Haonan (Chair), Liu Fuyang, Zhang Yanhui, Wu Haifeng, Zhang Xiaoyu - Audit Committee: Yang Lei (Chair), Teng Li, Hu Jian - Nomination Committee: Teng Li (Chair), Zhang Haonan, Zhang Xiaoyu - Compensation and Assessment Committee: Zhang Xiaoyu (Chair), Liu Fuyang, Yang Lei [3].