Orient Landscape(002310)

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东方园林: 董事会审计委员会工作细则(2025年7月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-18 16:29
Core Points - The article outlines the establishment and operational guidelines of the Audit Committee of Beijing Oriental Garden Environment Co., Ltd, emphasizing its role in enhancing corporate governance and financial oversight [1][2][4] Group 1: General Provisions - The Audit Committee is established to strengthen the decision-making function of the board and ensure effective supervision of financial activities [1] - The committee operates independently and is not subject to interference from other departments within the company [1][2] Group 2: Composition and Appointment - The Audit Committee consists of at least three directors, with a majority being independent directors, including at least one accounting professional [2][4] - The committee members are appointed by the board of directors, and the term of the committee members aligns with their term as directors [2][4] Group 3: Responsibilities and Authority - The Audit Committee is responsible for reviewing financial information, supervising internal and external audits, and ensuring the integrity of financial reporting [4][5] - Key decisions, such as the hiring or dismissal of external auditors and the approval of financial reports, require a majority agreement from the committee members [4][5] Group 4: Internal Audit Oversight - The committee guides and supervises the establishment and implementation of internal audit systems [5][6] - The internal audit department reports directly to the Audit Committee, ensuring independence from the finance department [6] Group 5: Meeting Procedures - The Audit Committee is required to meet at least quarterly, with provisions for special meetings as necessary [10][11] - Meeting notifications must be sent out in advance, and decisions require a majority vote from attending members [10][12] Group 6: Confidentiality and Compliance - Committee members are obligated to maintain confidentiality regarding company information until it is publicly disclosed [12][13] - The committee has the authority to investigate any irregularities in company operations and can engage external consultants if necessary [9][12]
东方园林: 信息披露事务管理制度(2025年7月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-18 16:29
Core Points - The company has established a comprehensive information disclosure management system to ensure compliance with relevant laws and regulations, aiming to protect the rights of investors and stakeholders [1][2][3] - The company is committed to disclosing information that is true, accurate, complete, and timely, avoiding any false records or misleading statements [2][3] - The information disclosure obligations apply to various stakeholders, including the board of directors, senior management, and significant shareholders [2][3][4] Information Disclosure Standards - The company must disclose significant information that could impact the trading prices of its securities, as well as information required by regulatory authorities [4][5] - Disclosure documents include prospectuses, fundraising documents, listing announcements, acquisition reports, periodic reports, and temporary reports [3][4][5] - The company is required to submit disclosure documents to the stock exchange and publish them in designated media [3][4] Reporting Procedures - The company must follow specific procedures for preparing, reviewing, and disclosing periodic reports, ensuring that all relevant parties are involved in the process [34][35] - The board of directors is responsible for approving periodic reports, which must be audited by a qualified accounting firm [19][20][21] - Temporary reports must be disclosed promptly after significant events occur, including board resolutions and major transactions [28][29][30] Responsibilities and Compliance - The chairman of the board is the primary responsible person for information disclosure, while the board secretary manages the disclosure affairs [40][41] - All directors and senior management are required to cooperate with the board secretary to ensure timely and accurate information disclosure [44][45] - The audit committee supervises the compliance of information disclosure practices and ensures that any issues are addressed promptly [47][48]
东方园林: 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年7月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-18 16:29
Core Points - The document outlines the management system for shares held by company directors and senior management, aiming to maintain market order and comply with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: General Provisions - The system applies to shares held by directors, senior management, and other specified individuals or organizations [1] - Directors and senior management must strictly adhere to commitments regarding share changes [1] - Shares held by directors and senior management include those registered in their names and those held in others' accounts [1] Group 2: Restrictions on Share Transfers - Directors and senior management are prohibited from transferring shares under specific circumstances, such as within six months after leaving the company or during investigations related to securities violations [2] - Transfers of shares during the term of office and six months after must not exceed 25% of the total shares held [3] - Shares held by directors and senior management can be increased based on the previous year's holdings, with specific rules for newly acquired shares [3] Group 3: Trading Restrictions - Directors and senior management are restricted from trading shares during certain periods, including 15 days before annual or semi-annual reports [4] - They must comply with the Securities Law regarding the sale of shares within six months of purchase [4] - Short selling and derivative trading of the company's shares are prohibited [4] Group 4: Information Disclosure and Reporting - The company secretary is responsible for managing and reporting the shareholdings of directors and senior management [5] - A reduction plan must be reported to the exchange 15 trading days before the first sale, detailing the number of shares, time frame, and reasons for the reduction [6] - Any changes in shareholdings must be reported within two trading days [7] Group 5: Compliance and Enforcement - The company must confirm shareholding information as required by the Shenzhen Stock Exchange [8] - Directors and senior management must notify the board secretary of their trading plans, and trading cannot occur without feedback from the secretary [8] - Violations of the share transfer rules may result in regulatory actions, including mandatory repurchase of shares [9]
东方园林(002310) - 独立董事制度(2025年7月修订)
2025-07-18 11:31
1 北京东方园林环境股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年七月修订 第一章 总 则 第一条 为了促进北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")规范运作,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用,更好的维护公司及股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权 ...
东方园林(002310) - 总经理工作细则(2025年7月修订)
2025-07-18 11:31
二〇二五年七月修订 1 北京东方园林环境股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司")总经理、 副总经理、财务负责人的职责、权限,规范其履行职责的行为,根据国家有关法 律、行政法规(以下简称"有关法律法规")和《北京东方园林环境股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本细则。 第二条 总经理由董事会聘任或解聘,享有有关法律法规及公司章程中经理 的权利并履行经理的职责。主持公司日常生产经营和管理工作,组织实施董事会 决议,行使公司章程和董事会赋予的职权,对董事会负责。 总经理决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员,实施 对日常经营的有效管理,实现公司的经营目标。 第三条 总经理应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定,履行诚信和勤 勉的义务,维护公司利益,实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 经理的职责 第四条 总经理在公司章程及董事会授权范围内履行下列职责: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报 告工作; (十一)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员; (十二)公司章程或 ...
东方园林(002310) - 关联交易决策制度(2025年7月修订)
2025-07-18 11:31
二〇二五年七月修订 北京东方园林环境股份有限公司 关联交易决策制度 1 为规范北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《股票上市规则》"),以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》(以下简称"《规范 运作指引》")等法律、法规、规范性文件以及《北京东方园林环境股份有限公司 章程》制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人: (一) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织; (二) 由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织; (三) 由第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事 (不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织; (四) 持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织,及其一致行动人; (五) 中国证监会、深圳证券交易所、公司根据实质重于 ...
东方园林(002310) - 投资者关系管理制度(2025年7月修订)
2025-07-18 11:31
第一章 总则 第一条 为进一步完善北京东方园林环境股份有限公司的治理结构,规范 公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之 间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间长期、稳定 的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值 最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证监会《上市公司投 资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 章、规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 北京东方园林环境股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年七月修订 1 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者 对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《 ...
东方园林(002310) - 重大事项内部报告制度(2025年7月修订)
2025-07-18 11:31
第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时,按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员,应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、 董事长进行报告的制度。 北京东方园林环境股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年七月修订 1 第一章 总则 第一条 为规范北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司")的重大事 项内部报告工作,明确公司各部门和分支机构的事项收集和管理办法,保证公司 及时、准确、全面、完整地披露信息,根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、 规范性文件和《北京东方园林环境股份有限公司公司章程》、《公司信息披露事 务管理制度》的规定,结合本公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股、参股子公司。 第四条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构: (一)公司董事和董事会; (二)公司董事会秘书和董事会办公室; (三)公司高级管理人员; ...
东方园林(002310) - 信息披露事务管理制度(2025年7月修订)
2025-07-18 11:31
第一条 为加强对北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露工作的管理,进一步规范公司的信息披露行为,维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法 规以及《北京东方园林环境股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,并结合公司的实际情况,特制订本制度。 第二条 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、 及时地披露信息,保证没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司同时向所 有投资者公开披露信息。 第三条 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所(以下简称"交易所")发布的办 法和通知等相关规定,履行信息披露义务。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露 信息的真实、准确、完整,信息披露及时、公 ...
东方园林(002310) - 内幕信息知情人登记管理制度(2025年7月修订)
2025-07-18 11:31
第一条 为规范北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司")的 内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,提高公司股东、董事、高级管理人员及 其他内幕信息知情人的法制、自律意识,杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行 为,维护证券市场"公开、公平、公正"原则,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度(2025 年修订)》以及《北京东方园林环境股份有限公 司章程》《北京东方园林环境股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定, 制定本制度,本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部分。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责,董事会应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记的日常办事机构,在董事会秘书的领导下统一负责证券监 ...