北京东方园林环境股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二五年四月修订） | 第一章 | 一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 4 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 9 | | 第五章 | 董事会秘书 | 16 | | 第六章 | 附则 | 18 | 董事会议事规则 - 1 - 第一章 一般规定 第一条 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公 司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关规定以及《北京东方园林环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董 事会设董事长 1 人，由 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-036 北京东方园林环境股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二次会议通知于2025年 3月23日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2025年3月28日以通讯表决的形式召开。会议应参会 董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》； 按照《北京东方园林环境股份有限公司重整计划》经营方案战略方向，为响应国家绿色低碳转型发展政 策，提升公司新能源方向业务的竞争力，董事会同意公司以600万元现金收购赤壁市威世达新能源科技 有限公司100%股权。 公司董事会授权公司法定代表人代表公司签署与本次股权收购相关的协议、法律文书以及办理涉及股权 收购的相关 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST 东园 公告编号：2025-039 北京东方园林环境股份有限公司 关于公司被动形成对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被动形成担保情况概述 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》 及《关于公司被动形成对外担保的议案》。 董事会同意以现金方式收购赤壁市威世达新能源科技有限公司（以下简称 "赤壁威世达"或"标的公司"或"目标公司"）100%股权。赤壁威世达下属三 家子公司合肥朗坤新能源科技有限公司、合肥都森新能源科技有限公司、合肥嘉 则新能源科技有限公司分别对其下属项目公司的全部融资提供担保，截至《股权 转让协议》签署日，提供的总担保额度为 19.07 亿元，担保余额为 12.28 亿元， 将被动形成公司全资子公司对全资子公司的担保。 本事项尚需提交公司股东会审议通过。 二、被担保人基本情况 （一）合肥阳月新能源科技有限公司 6、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-038 北京东方园林环境股份有限公司 关于收购资产暨关联交易的公告 北京盛翌达为国联产投管理的私募基金，国联产投为公司重整投资人，且为 1 公司持股 5%以上股东北京国朝东方绿能股权投资基金合伙企业（有限合伙）的 管理人，公司董事赵耀飞先生在国联产投任职。根据实质重于形式的原则，本次 交易构成关联交易。 3、审批情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于收 购资产暨关联交易的议案》。公司与国联产业投资基金管理（北京）有限公司（以 下简称"国联产投"）管理的私募股权投资基金北京盛翌达光储算产业投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京盛翌达"）、赤壁市创众源新能源合伙企 业（有限合伙）（以下简称"赤壁创众源"）签署《股权转让协议》，收购其共同 持有的赤壁市威世达新能源科技有限公司（以下简称"赤壁威世达"或"标的公 司"或"目标公司" ...

2024 年 12 月 30 日，北京市第一中级人民法院裁定确认公司重整计划执行 完毕并终结公司重整程序。通过重整程序，公司将逐步化解债务风险，优化公司 资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力，帮助公司恢复健康发展状态。 根据公司于 2025 年 1 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《2024 年度业绩预 告》，公司 2024 年末归属于上市公司股东的净资产预计为 153,000 万元到 199,000 万元，由负转正，资产负债结构已获得明显改善，持续经营能力得到提升。相关 事项的影响消除情况最终以审计机构出具的审计报告或专项报告为准。 证券代码：002310 证券简称：*ST 东园 公告编号：2025-041 北京东方园林环境股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》第 9.3.6 条第二款的规定，"公司因触及本规则第 9.3.1 条第一 款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-040 根据北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九 届董事会第一次会议决议，公司将于2025年4月7日下午2:00在北京市朝阳区酒仙桥 北路甲10号院104号楼梧桐南会议室召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关于公司 2025 年第二次临时股东会增加临时议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年3月28日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 被动形成对外担保的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体。同时，公司持 股5%以上股东北京国朝东方绿能股权投资基金合伙企业（有限合伙）提请公司董事 会将上述议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。 经核查，北京国朝东方绿能股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司13.33% 的股份。公司董事会认为：提案人身份符合《公司法》《股 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST 东园 公告编号：2025-037 会议由公司监事田安平先生主持，经与会监事认真审议并表决，审议通过了 《关于收购资产暨关联交易的议案》。 监事会认为：本次股权收购符合公司发展战略，能够有效实施《重整计划》 中经营计划，有助于增强公司在新能源领域的核心竞争力。本次收购符合相关法 律、法规要求，关联交易定价公允合理，符合全体股东的利益，不存在损害中小 投资者利益的情形。综上所述，监事会同意本次收购暨关联交易事项。 表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 《关于收购资产暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 北京东方园林环境股份有限公司监事会 二〇二五年三月二十八日 北京东方园林环境股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 监事会第二次会议通知于 2025 年 3 ...

经与会独立董事充分讨论后，审议并表决通过了《关于收购资产暨关联交易 的议案》。 独立董事经审查后认为：公司本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和 政策的规定，符合公司的战略规划。本次关联交易属于合理的交易行为，不存在 占用公司资金的情形。此次关联交易事项不会影响公司业务的独立性，没有损害 中小股东的利益，亦不会对公司持续经营能力、财务状况、经营成果及独立性产 生重大不利影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 北京东方园林环境股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次 独立董事专门会议决议 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年 第一次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）于近日以通讯表决的形式召 开。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立董事刘雪亮担任 召集人并主持本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 独立董事：刘雪亮、滕力、金祥慧 二○二五年三月二十八日 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST 东园 公告编号：2025-036 表决结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 关联董事赵耀飞已回避表决。 北京东方园林环境股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件、手机短信等形式发出， 会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决的形式召开。会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》； 按照《北京东方园林环境股份有限公司重整计划》经营方案战略方向，为响 应国家绿色低碳转型发展政策，提升公司新能源方向业务的竞争力，董事会同意 公司以 600 万元现金收购赤壁市威世达新能源科技有限公司 100%股权。 公司董 ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-042 北京东方园林环境股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停 牌公告》，公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示和其他风险 警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2、根据《股票上市规则》第 9.3.6 条的规定，"上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股 票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止 上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交 易日披露一次风险提示公告。"敬请广大投资者理性投资，注意风险。 截至本 ...