证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2024-006 深圳洪涛集团股份有限公司 2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下： 一、按业务类型分类订单汇总表 单位：万元 1 3、柬埔寨金边金塔 42 项目：公司与永旺（柬埔寨）有限公司和伟民建筑工程 有限公司签订了《柬埔寨金边金塔 42 项目合同协议书》，合同价 1.27 亿美元，详 见公司于 2017 年 11 月 23 日公告的《关于签订境外工程项目合同的公告》（公告 号：2017-093）。项目于 2019 年 1 月封顶，外幕墙基本完工，已进入室内装饰、 设备安装等施工及项目房产销售阶段。 2021 年 8 月，公司控股子公司即项目实施主体洪涛伟民建筑工程（柬埔寨） 有限公司作为申请人就柬埔寨金边金塔 42 项目向新加坡国际仲裁中 ...

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2024-004 深圳洪涛集团股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 1 月 29 日，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"被 申请人"）收到债权人惠州市中和建筑装饰材料有限公司（下称"申请人"）发来 的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重 整价值为由，于 2024 年 1 月 29 日向深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"） 申请对公司进行重整，并同时申请启动预重整程序。公司尚未收到法院对申请人 申请公司重整及预重整的受理文件，申请人的重整及预重整申请能否被法院裁定 受理，以及具体时间尚存在不确定性。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）相关规定，如果 法院裁定受理申请人提出的重整申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易实施 退市风险警示；如果公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将面临被终止上 市的风险。敬请投资者注意投资风险。 3、如法院裁定受 ...

关于公司聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公 司聘任副总裁的议案》，因公司生产经营需要，经公司总裁提名，同意聘请李福 华先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届 董事会任期届满之日止。 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司聘任副总裁的议 案》。 证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2024-003 深圳洪涛集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 24 日 1 附件：李福华先生简历 李福华，男，1983 年 10 月生，本科学历。2010 年 9 月加入本公司，历任公 司财务中心税务部经理、财务中心总经理。现任公司副总裁。 李福华先生与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司股份数量为 200,000 股，占总股本比例为 0.01%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；不存在被中国证监会采取 ...

一、审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》，表决结果：7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2024-002 具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》披露的《关于公司聘任副总裁的公告》。 深圳洪涛集团股份有限公司 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司聘任副总裁的议 案》。 特此公告。 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2024 年 1 月 23 日以微信、电话通知及其他形式送达各位董事、监事、高 管。会议于 2024 年 1 月 23 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议： 深圳洪涛集团股份有限公司 董 ...

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2024-001 深圳洪涛集团股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，办公地址 将于 2024 年 1 月 22 日迁至洪涛产业园。相关事项公告如下： | 办公地址 | | 广东省深圳市南山区高发 | 广东省深圳市龙华区观湖 街道樟坑径社区环观南路 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 西路 28 | 号洪涛股份大厦 | | | | 变更事项 | | 变更前 | 变更后 92 号 | A5201 | 除上述变更外，公司注册地址、联系电话、传真、电子信箱、网址等其他联系 方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。本次变更后，公司最新的联 系方式如下： 办公地址：广东省深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区环观南路 92 号 A5201 邮政编码：518110 联系电话/传真：0755-82451183 电子信箱：hongtao@szhongtao.cn 公司网址 ...

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 选举侯春伟先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会 任期一致。 二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：7 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-049 深圳洪涛集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2023 年 12 月 22 日以现场方式递交公司董事、监事及高管。会议于 2023 年 12 月 22 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室以现场方 式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新 先生主持。本次会议形成如下决议： 1 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 2 详见巨潮资讯网 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳洪涛集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41 及42 层 邮编：518034 24DE/31DE/41-42 Floor , Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳洪涛集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 的 法律意见书 GLG/SZ/A4547/FY/2023-1019 （二）出席股东大会人员资格和召集人的有效性 致：深圳洪涛集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳洪涛集团股份有限公司 （以下称"公司"或"洪涛股份"）的委托，指派朱永梅律师、邬克强律师（以下称 "本所律师"）出席公司202 ...

深圳洪涛集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳洪涛集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制订本制度。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行 回避。独立董事在任职后出现不符合任职条件或独立性要求的，应当立即停止履职并辞 去职务。独立董事未按期提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即 按规定解除其职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 ...

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2023-048 深圳洪涛集团股份有限公司 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会并未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:25-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会 议室。 3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、会议的通知：公司于 2023 年 12 月 07 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》 ...

深圳洪涛集团股份有限公司 总裁工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范总裁、副总裁的行为，保障高级管理人员忠实履行职责，勤勉 高效工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和《深圳洪涛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制订本细则。 第二条 总裁、副总裁的任职及其行为规范必须符合《公司法》《证券法》《治 理准则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》《公司授权管理制度》及本细 则的有关规定。 第三条 法律、法规及其他规范性文件对公司高级管理人员的职责及行为规 范另有规定的，从其规定。 （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的 能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家的有关法律、 法规、政策； （四）诚信勤勉、廉洁奉公，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 1 第五条 有下列情形之一的，不得担任本公司总裁、副总裁： ...