目 录 关于山西同德化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 关于山西同德化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 . 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of 山西同德化工股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 t and a see a t Thornton स्य न 关于山西同德化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A007017 号 山西同德化工股份有限公司全体股东: 我们接受山西同德化工股份有限公司(以下简称"同德化工公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了同德化工公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表, 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A010315 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,同德化工公司编制了本专项说明所附的山西同德化工股 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-012 山西同德化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开 了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙 ...

山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实 际控制人、董事张云升先生的通知，获悉张云升先生持有公司的部分股权解除质押 及再质押，具体情况如下： 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-005 山西同德化工股份有限公司 关于公司股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、累计股份质押情况 一、股东股份质押基本情况 | 1、本次股份质押情况 | | --- | | | 是否为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 股东 | 东或第 | 质押 | 占其 | 占公 | 是 | 是 | 质押 | 质押 | 延期后 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 一大股 | 数量 | 所持 | 司总 | 否 | 否 | 起始日 | 到期日 | 质押到 | | 用途 | | ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-004 住册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 关于公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证满足山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"或"同德化工"） 的全资子公司山西同德资产管理有限责任公司，控股的深圳市同德通供应链管理有 限公司（以下简称"同德通"）流动资金需求，公司第七届董事会第二十七次会议 及公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议 案》：同意公司为全资及控股子公司提供银行贷款担保总额合计不超过 30 亿元（具 体以实际担保额度为准）。 二、被担保人基本情况 1、控股孙公司名称：深圳市同德通供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5FLT337P 法定代表人：张烘 注册资本：人民币 1000 万元 成立日期：2019 年 5 月 14 日 经营范围：一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；电子产品、 ...

一、担保情况概述 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"或"保证人"） 为加快全资子公司同德科创材料有限公司（以下简称"同德科创"或"承租人"） 新建项目尽快建成投产，满足生产经营需要，公司及同德科创拟与远东国际融资 租赁有限公司（以下简称"甲方"或"出租人"）开展融资租赁业务，以同德科 创机器设备等售后回租方式进行融资，融资金额累计不超过 15000 万元，公司拟 为上述融资租赁业务提供连带责任保证。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的公告 业务（国家禁止或者限定的技术和产品除外）（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。 截止 2023 年 12 月 31 日，同德科创总资产 253,508.42 万元，净资产 184,689.06 万元。2023 年度，实现营业收入 0 万元，净利润-193.34 万元（未 经会计师事务所审计）。 同德科创不属于失信被执行人。 根据公司第七届董事会第二十七次会议及公司 ...

证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-002 山西同德化工股份有限公司 关于公司收到民事诉讼传票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。 2.上市公司所处的当事人地位：广东宏大控股集团股份有限公司为原告、山 西同德化工股份有限公司为被告一、张云升先生为被告二、清水河县同蒙化工有 限责任公司为被告三。 3.涉案的金额：原告认定的涉案金额暂合计为人民币 204,320,000.00 元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和对 公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"本公司"或"公司"）、 张云升先生、清水河县同蒙化工有限公司于近日收到《内蒙古自治区呼和浩特市 中级人民法院传票》【（2024）内 01 民初 9 号】，内蒙古自治区呼和浩特市中 级人民法院受理的广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"）诉 讼本公司、张云升先生及清水河县同蒙化 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-063 关于公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证满足山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"或"同德化工"） 的全资子公司山西同德资产管理有限责任公司，控股的深圳市同德通供应链管理有 限公司（以下简称"同德通"）流动资金需求，公司第七届董事会第二十七次会议 及公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议 案》：同意公司为全资及控股子公司提供银行贷款担保总额合计不超过 30 亿元（具 体以实际担保额度为准）。 二、被担保人基本情况 1、控股孙公司名称：深圳市同德通供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5FLT337P 住册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 法定代表人：张烘 注册资本：人民币 1000 万元 成立日期：2019 年 5 月 14 日 截止 2022 年 12 月 31 日，深圳市同德通供应链管理 ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30-31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见， 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 关于山西同德化工股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西同德化工股份有限公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-062 山西同德化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:00 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年12月26日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日上午9∶15开 始至股市交易结束。 2、会议召开地点：山西忻州经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张烘先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议 事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-064 关于公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"同德化工"或"公司"）与南京卓 鸿新能源科技有限公司（以下简称"南京卓鸿"）签署了《投资合作协议》；公 司与南京卓鸿共同投资合作成立山西同德新能源发展有限公司（以下简称"同德 新能源"）,注册资本为1000万元人民币（其中，南京卓鸿出资600万元人民币， 占合资公司总股本的60%，公司出资400万元人民币，占合资公司总股本的40%）。 2、投资履行的审批程序 根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本投资事项已经公司董事长审批 通过,在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会进行审议。 3、根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目， 1 / 3 统一社会信用代码: 91320 ...