证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-014 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2019年11月22日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山西同德化工股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2319号），核准 本公司可转换债券公开发行。经深圳证券交易所同意，此次可转换公司债券采用 向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行， 经前述配售和社会公众公开发行后，若出现认购不足的，由保荐机构（主承销商） 中德证券有限责任公司包销。本次可转换公司债券共计发行144.28万张，每张面 值100.00元，募集资金总额为14,428.00万元，扣除承销及保荐费用（含税）720.00 万元以及后续置换的其他发行费用115.32万元，募集资金净额为13,592.68万元。 上述募集资金已经致同会计师事务所（ ...

山西同德化工股份有限公司 经核查，独立董事王军先生、杨瑞平女士、昝志宏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 山西同德化工股份有限公司董事会 2024年4月14日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，山西 同德化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事王军先生、 杨瑞平女士、昝志宏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

山西同德化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和山西 同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对致同会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会 计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 2022年度，致 ...

山西同德化工股份有限公司 （一） 董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的 三分之二时； 第一条 为维护山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，明确公司股东大会的议事程序，规范股东大会内部机构及 运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本议 事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东 大会： 股东大会议事规则 （2024年4月14日第八届董事会第六次会议审议修订通过） 第一章 总 则 （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 单独或者合并持有公司股份百分之十（10%）以上股份的股东请求 时； （四） 董事会认为必要时 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-013 关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证满足公司项目建设顺利进行和流动资金需求，山西同德化工股份有限 公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第八届董事会第六次会议，审议 通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司拟为全资及 控股子公司提供担保总额合计不超过 300000 万元（最终以实际担保额度为准）。 担保范围：包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函等业务）；担保种类：包括一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等；担保额度：公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控 股子公司为公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上 担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在额度范围内授权公司董事长签 署上述担保额度内的相关文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上 ...

山西同德化工股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.86 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 401,774,248 shares[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.86 RMB per 10 shares (including tax), based on a total share capital of 401,774,248 shares, amounting to a total cash dividend of 74,730,010.13 RMB[146]. - The total distributable profit for the company is 1,305,187,955.66 RMB, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[147]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥964,081,306.24, a decrease of 11.56% compared to ¥1,090,095,464.82 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached ¥438,045,395.66, representing a significant increase of 138.10% from ¥183,977,760.35 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.09, up 136.96% from ¥0.46 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,901,687,778.47, reflecting a growth of 29.99% from ¥3,001,505,600.79 at the end of 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥225,224,319.15, down 29.95% from ¥321,527,480.13 in 2022[21]. - The company's weighted average return on equity for 2023 was 23.11%, an increase of 11.30% compared to 11.81% in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥151,249,505.08, a decrease of 18.55% from ¥185,685,843.18 in 2022[21]. - The company reported a total of ¥286,795,890.58 in non-recurring gains for 2023, compared to a loss of ¥1,708,082.83 in 2022[29]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business operations since its listing[20]. - The company has maintained its registered address and has not experienced any changes in its controlling shareholders[20]. - The company has not made any changes to its registered address since its establishment[20]. - The company operates under the supervision of the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[17]. - The company operates in the civil explosives industry, which is crucial for various sectors including mining and construction, highlighting its importance in the national economy[33]. Market and Industry Insights - The company is positioned as a leading player in the domestic civil explosives industry, focusing on integrated solutions and maintaining a strong market presence[40]. - The company aims to reduce the number of production enterprises in the industry to below 50 by 2025, with the top 10 companies accounting for over 60% of the industry’s total production value[39]. - The civil explosives industry is experiencing investment slowdowns due to environmental regulations, which may affect the company's competitive advantage[103]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing a project to produce 60,000 tons of biodegradable plastics (PBAT) and 240,000 tons of 1,4-butanediol (BDO), expected to commence trial production around October 2024[40]. - The biodegradable plastic project aligns with national policies promoting new technologies and materials, enhancing product value and market competitiveness[44]. - The company is expanding its production capacity with a new project for biodegradable plastics, which involves significant investment and potential market risks[107]. Risk Management - The company acknowledges various risks including macroeconomic and policy risks, raw material price fluctuations, and intensified market competition[3]. - The company is managing raw material price volatility risks, particularly for ammonium nitrate, through improved supplier management and procurement strategies[101]. - Financial risks are associated with the new project, potentially impacting liquidity and increasing financial costs[108]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[113]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system for directors and senior management, ensuring transparency and fairness[113]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in business, personnel, assets, and finance, ensuring stable operations[116]. - The company has implemented measures to enhance governance and internal control systems in compliance with relevant laws and regulations[154]. Employee Management - The company has a total of 1,521 employees, with 428 in production, 207 in sales, 488 in technical roles, 95 in finance, and 303 in administration[142]. - The company has implemented a training program that includes safety, financial skills, and emergency response training for employees[144]. - The company has established a performance-based compensation system to enhance employee motivation and retention[143]. Shareholder Information - The total number of shares held by shareholders at the end of the reporting period was 401,774,110, representing 100% of the shares[196]. - The largest shareholder, Zhang Yunsheng, holds 19.93% of the shares, totaling 80,057,500 shares, with 39,800,000 shares pledged[199]. - The shareholder structure includes 18,268 shareholders at the end of the reporting period, an increase from 17,497 at the end of the previous month[198]. Financial Reporting and Audit - The company has appointed the same accounting firm for 14 consecutive years, with the current audit service fee being 1 million RMB[167]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[153]. - The company did not experience any changes in accounting policies or significant accounting errors compared to the previous year's financial report[164]. Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, including support for impoverished university students and community development projects[158].

关于山西同德化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山西同德化工股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 山西同德化工股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Thornton 中日 关于山西同德化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A007010 号 山西同德化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西同德化工股份有限公司(以下简称"同德化工 公司"）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市 公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是同德化工公司董事会的责任,我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对同德化工公司董事会编制的 2 ...

山西同德化工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山西同德化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山西同德化工股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

山西同德化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的 规定，出席相关会议，审议各项议案，并对董事会的相关议案发表意见，恪尽职 守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现将2023年的工作情况汇报如下： | 2022年度应参加董 | | | | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亲自出席的次数 | 委托出席的次数 | 缺席次数 | | | 事会次数 | | | | 自出席会议 | 1、出席董事会会议的情况如下： 1 | | | 2、出席股东大会情况 2023年，本人亲自出席了公司2023年年度股东大会、2023年第二次临时股东 大会和2023年第三次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对 需要发表意见的议案均作出了意见。 一、独立董事基本情况 本人昝志宏，男，1962年生，经济学硕士，现山西财经大学教授，财政学、 公共管理（MPA）硕士生导师，教学名师，山西省普通高校优秀中青年骨干教师； 山西省预算会计学 ...