Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2025 is expected to be between 100 million and 120 million CNY, representing a growth of 192.06% compared to the previous year's profit of 34.24 million CNY [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 42 million to 60 million CNY, a decrease of 49.30% compared to the previous year's loss of 28.13 million CNY [2]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.13 CNY and 0.16 CNY, compared to 0.05 CNY in the previous year [2]. - Operating revenue is forecasted to be between 350 million and 370 million CNY, down from 405.17 million CNY in the previous year [2]. Factors Influencing Profit - The increase in net profit is primarily due to the sale of 100% equity in a wholly-owned subsidiary, which added approximately 149 million CNY to the total profit for 2025 [5]. - Excluding non-recurring items, the decline in net profit is attributed to decreased sales revenue due to intensified market competition and centralized procurement [5]. - The company incurred additional financial expenses due to the redemption of convertible bonds at 115% of their face value, which matured on April 2, 2025 [5]. - A provision for impairment of 10.14 million CNY was made for the "R- ketoprofen sustained-release patch" project due to uncertainties in obtaining new drug certification [5]. Financial Reporting and Investor Advisory - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2025 annual report [6]. - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks based on the preliminary financial estimates [6].

章 程 1 浙江亚太药业股份有限公司 公司章程 浙江亚太药业股份有限公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 | | | 浙江亚太药业股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2001〕128 号文件《关 于同意发起设立浙江亚太药业股份有限公司的批复》批准发起设立；在浙江省市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330000146008822C。 第三条 公司于 2010 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监许可 （2010）120 文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，经深圳证 券交易所深证上（2010）83 号文批准于 2010 年 3 月 16 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：浙江亚太 ...

浙江亚太药业股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 特此承诺！ 承诺人：谢进生、盛天琦 2026 年 1 月 23 日 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开第八届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于选举 公司第八届董事会独立董事的议案》，谢进生、盛天琦被提名为公司 第八届董事会独立董事候选人。 截至本公告披露日，谢进生、盛天琦尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的， 应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，谢进生、盛天琦承诺如下：本人尚 未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）现就提名谢进生为浙 江亚太药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）控制权已发生 变更，根据宁波富邦控股集团有限公司、上海汉贵投资管理有限公司 与浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）、浙江星宸股权投资合伙企业 （有限合伙）签署的《股份转让协议》的相关约定，公司董事会于近 日收到董事长宋凌杰先生、副董事长黄小明先生、董事岑建维先生、 董事徐炜先生、董事黄伟先生、独立董事吕海洲先生、独立董事刘岳 辉先生、独立董事蔡敏女士的书面辞职报告，现将具体情况公告如下： 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-005 浙江亚太药业股份有限公司 关于董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告 一、董事、独立董事辞职情况 （一）非独立董事辞职情况 因公司控制权已发生变更，根据《股份转让协议》约定改组董事 会等相关安排，宋凌杰先生申请辞去公司董事长、董事及战略决策委 员会主任委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务；黄小 明先生申请辞去公司副董事长、董事及提名委员会委员、战略决策委 员会委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于桂红作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江星浩控股合伙企业 （有限合伙）提名为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ □是 □否 如否，请详细说明： ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢进生作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江星浩控股合伙企业 （有限合伙）提名为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、本人已经通过浙江亚太药业股份有限 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人盛天琦作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江星浩控股合伙企业 （有限合伙）提名为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

浙江亚太药业股份有限公司 | 第一百二十条 | 公司副董事长协助董事 | 第一百二十条 公司董事长不能履行职 | | --- | --- | --- | | 长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 | | 务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举 | | 的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行 | | 一名董事履行职务。 | | 职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推 | | | | 举一名董事履行职务。 | | | 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 2026 年 1 月 23 日 - 2 - 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟不再设副董事长职务， 并对《公司章程》有关条款进行了修订。 《公司章程》的主要条款具体修订内容如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第七十五条 股东会由董事长主持。董事 | | | 长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事 | 第七 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）现就提名盛天琦为浙 江亚太药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、被提名人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 ...