证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-053 浙江亚太药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开第八届董事会第二次会议，会议决 定公司于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在浙江省绍兴滨海新城沥海镇 南滨西路 36 号办公楼三楼会议室召开 2024 年度股东大会，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第二次会议审 议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开时间 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-042 浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第二次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 13 日以直接送 达、微信等方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场表决与通讯 表决相结合的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中监 事屠敏女士以通讯方式参与表决，公司董事会秘书及证券事务代表列 席会议。 4、会议由监事会主席叶国强先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法 律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。 （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-041 浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送 达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事 长宋凌杰先生、董事岑建维先生、董事黄伟先生以通讯方式参与表决， 公司监事、高级管理人员列席会议。 4、会议由副董事长黄小明先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 度总经理工作报告》 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-044 浙江亚太药业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票 上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示 的相关情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议，审 议通过了《2024 年度利润分配预案》，董事会认为：由于公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均负值，不满足公司实施 现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公 司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-040 浙江亚太药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药业"） 于近日收到政府补助3,000,000.00元，占公司最近一期经审计的归属 于上市公司股东的净利润绝对值的25.26%，具体情况如下： | 获得补助主体 | 补助项目名称 | 补助金额(元) | 收到补助时间 | 补助类型 | 会计处理 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亚太药业 | 一致性评价省级 奖补 | 3,000,000.00 | 2025 年 4 月 17 日 | 与收益相关 | 其他收益 | 公司获得的上述政府补助以现金方式实际收到相关款项，与公司 日常经营活动相关，不具有可持续性。 二、政府补助类型及对公司的影响 转入资产处置当期的损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助 划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以 后期间的相关 ...

亚太药业（002370）公告，公司于近日收到政府补助300万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公 司股东的净利润绝对值的25.26%。该补助用于一致性评价省级奖补，于2025年4月17日收到，为与收益 相关的政府补助，预计将增加2025年度利润总额300万元。 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-039 浙江亚太药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、内审部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会 非独立董事6名、独立董事3名、第八届监事会非职工代表监事2名， 与公司于2025年3月28日召开的职工代表大会选举产生的第八届监事 会职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，任期自股东 大会通过之日起三年。2025年4月15日，公司召开第八届董事会第一 次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审部负 责人、证券事务代表等相关议案，公司召开第八届监事会第一次会议， 审议通过了选举监事会主席的议案，现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 （一）第八届董事会成员： 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-036 浙江亚太药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日下午 14：00 网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年4 月15日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号公司办公楼三楼会议室 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 1 方式。 5、会议主 ...

杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 关于浙江亚太药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]G0004 号 致：浙江亚太药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《证券法律业务管理办法》）及《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称《证券法律业务执业规则》）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下称《公司 章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-038 浙江亚太药业股份有限公司 1、监事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第一次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 10 日以直接送 达、微信等方式送达各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 15 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式 召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董 事会秘书及证券事务代表列席会议。 4、会议由监事会主席叶国强先生主持。 关于第八届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 举公司第八届监事会主席的议案》 同意选举叶国强先生（简历附后）为公司第八届监事会主席，任 期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。 特此公告。 浙江亚太药业股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 16 日 5、本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合 ...