证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-033 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 | 股票代码：002370 | 股票简称：亚太药业 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128062 | 债券简称：亚药转债 | | | | | | | | | | | | | 初始转股价格为 | 16.30 元/股，最新转股价格为 | | | | | | | | | | 3.00 | 元/股 | | 转股日期：2019 年 | 10 | 月 | 9 | 日至 | 2025 | 年 | 4 | 月 | 2 | 日 | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》等有关规定，浙江亚太药业股份有限公司（以 下简称"亚太药业"或"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理 ...

绍兴兴亚药业有限公司 中兴财光华 (浙) 审会字 (2025) 第 02009号 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-31 | 审计报告 中兴财光华(浙)审会字(2025)第 02009号 绍兴兴亚药业有限公司: 一、审计意见 Fax 11 State 我们审计了绍兴兴亚药业有限公司(以下简称兴亚公司)财务报表,包括 2024 年 12月 31日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了兴亚公司 2024年 12月 31 日的财务状况以及 2024年度的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于兴亚公司,并履行了职业道德 方面的其他责任。我 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-031 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"、"亚太药业" 或"转让方"）于 2025 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第三十六次 会议审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》，现将相关 事项公告如下： 2025 年 3 月 31 日，公司与浙江中清大建筑工业有限公司（以下 简称"浙江中清大"或"受让方"）签署了《关于绍兴兴亚药业有限 公司之股权转让协议》，将公司持有的绍兴兴亚药业有限公司（以下 简称"兴亚药业"或"标的公司"）100%股权转让给浙江中清大。截 至 股 权 转 让 协 议 签 署 日 ， 兴 亚 药 业 应 付 公 司 借 款 为 人 民 币 48,728,877.89 元，经各方协商一致，本次交易采用承债式收购的方 式，即受让方本次在受让标的公司 100%股权的同时受让及承接标的 公司应向转让方偿还的 ...

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 定于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨 西路 36 号办公楼三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，具体 内容详见 2025 年 3 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开 2025 年第一 次临时股东大会的通知》。 2025 年 3 月 31 日，公司董事会收到公司控股股东宁波富邦控股 集团有限公司（以下简称"富邦集团"）的书面提议，从提高决策效 率的角度考虑，提议将公司第七届董事会第三十六次会议审议通过但 尚需提交股东大会审议的《关于出售全资子公司 100%股权的议案》以 临时提案的方式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并表决。 经审查，截至本公告披露日，富邦集团持有亚太药业股份 89,420,000 股，占公司总股本 12.10%，具备提出临时提案的资格， 且提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范 围，有明确议题和具体决议事项，提案程序亦符合有关规定，公司董 事会同意将上述提案提交公司 2025 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-030 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立 董事 3 人。 4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁 免第七届董事会第三十六次会议通知期限的议案》 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出 售全资子公司 100%股权的议案》 1 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日公司在指定信息披露媒体《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于出售全资 子公司 100%股权的公告》。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吕旭幸、陈奕琪、沈依伊、陈佳琪现就提名蔡敏为浙江亚 太药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波富邦控股集团有限公司、上海汉贵投资管理有限公司 现就提名刘岳辉为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江亚太药业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡敏作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人吕旭幸、陈奕琪、沈依伊、 陈佳琪提名为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称该公司）第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第七届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_________ ...

浙江亚太药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-029 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公 司章程》的有关规定，公司于2025年3月28日在三楼会议室召开了职 工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举叶国强先生为公司第八 届监事会职工代表监事。叶国强先生将与公司2025年第一次临时股东 大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任 期自股东大会审议通过之日起三年。 监 事 会 2025年3月29日 1 附：第八届监事会职工代表监事候选人简历 叶国强先生： 男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 宁波亚细亚塑胶制品有限公司总经理助理，宁波经济技术开发区新宇实业总公司总经理，宁 波钢锯厂厂长，宁波新华工具厂厂长，T.C.C.宁波佳酿有限公司副总经理，武汉光谷亚太药 业有限公司执 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘岳辉作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波富邦控股集团有限公 司、上海汉贵投资管理有限公司提名为浙江亚太药业股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第七届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 明：____ ...