浙江亚太药业股份有限公司 公司章程 浙江亚太药业股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董 事 会 | 26 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监 | 事 会 | 32 | | 第一节 | | 监 事 | 32 | | 第 ...

（一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，对于董事会所 议事项，会前主动了解并获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流并 了解公司生产经营情况，在会上认真听取并审议每一项议案，对各项议案进行独 立、审慎的投票表决，本人出席会议情况如下： 浙江亚太药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事 职责，积极出席相关会议，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情 况，保证行使职责的独立性，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小 股东的权益。现就本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 刘岳辉先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生，中国致公党党员， 浙大宁波校友会理事。历任宁波第三制药厂技术员，宁波中华纸业 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事 职责，积极出席相关会议，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情 况，保证行使职责的独立性，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小 股东的权益。现就本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，对于董事会所 议事项，会前主动了解并获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流并 了解公司生产经营情况，在会上认真听取并审议每一项议案，对各项议案进行独 立、审慎的投票表决，本人出席会议情况如下： | 会议名称 | 应出席次数 | | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次未 | | --- | --- | ...

浙江亚太药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略的目标。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策、程序遵循的程度降低， 根 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江亚太药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"） 作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）持续督导的保荐 机构，对亚太药业 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额 965,000,000.00 元 可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为 955,000,000.00 元，已由主承销商 20 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-050 浙江亚太药业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会二次会议审议 通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》， 现将有关情况公告如下： - 1 - 三、应对措施 1、公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步聚焦主业，提 升资产质量，提高企业经营管理水平。在现有销售渠道基础上，积极 拓展营销渠道，下沉渠道开发，探索业务新模式，提升盈利能力；密 切关注行业政策和市场变化，积极参加全国和各省的招标采购，积极 争取集采品种的市场准入机会，加大集采品种的市场推广力度；全力 抓好 CMO/CDMO 项目引进，多部门资源整合、高效协同，完善项目管 理及项目激励机制，积极对接并推进项目快速落地；招募海外市场拓 展专业人员，成立药品制剂的外贸事业部，培育新的利润增长点。 一、情况概述 经中兴财光华会计师 ...

浙江亚太药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，浙江亚太药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | --- | --- | | 成立日期 2013 | 年 11 月 13 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 2 号 22 层 A24 | | 首席合伙人 姚庚春 | | 2024 年末合伙人数量 187 人 | | 2024 年末执业 ...

浙江亚太药业股份有限公司 浙江亚太药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"） 监事会按照《公司法》、《证券法》、《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等有关法律法规及相关规定的 要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司 和股东利益。监事会对公司依法运行情况、财务状况、募集资金使用及管理情况 等方面进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会就 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，具体情况如下： 1、公司第七届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决方式召 开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议审议并通过了《关 于豁 免第七届监事会第十二次会议通知期限的议案》、《关于选举公司第七届 监事会主席的议案》等两个议案。 本次监事会决议公告刊登于 2024 年 3 月 2 日公司 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-046 浙江亚太药业股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 2、募集资金使用和结余情况 1 本公司以前年度已使用募集资金 31,390.22 万元，以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为 4,409.72 万元；2024 年度公司实际使用募集资 金 190.05 万元，2024 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,087.54 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 31,580.27 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,497.26 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 69,175.81 万元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-047 浙江亚太药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在 异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...