本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）控制权已发生 变更，根据宁波富邦控股集团有限公司、上海汉贵投资管理有限公司 与浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）、浙江星宸股权投资合伙企业 （有限合伙）签署的《股份转让协议》的相关约定，公司董事会于近 日收到董事长宋凌杰先生、副董事长黄小明先生、董事岑建维先生、 董事徐炜先生、董事黄伟先生、独立董事吕海洲先生、独立董事刘岳 辉先生、独立董事蔡敏女士的书面辞职报告，现将具体情况公告如下： 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-005 浙江亚太药业股份有限公司 关于董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告 一、董事、独立董事辞职情况 （一）非独立董事辞职情况 因公司控制权已发生变更，根据《股份转让协议》约定改组董事 会等相关安排，宋凌杰先生申请辞去公司董事长、董事及战略决策委 员会主任委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务；黄小 明先生申请辞去公司副董事长、董事及提名委员会委员、战略决策委 员会委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）现就提名谢进生为浙 江亚太药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于桂红作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江星浩控股合伙企业 （有限合伙）提名为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ □是 □否 如否，请详细说明： ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢进生作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江星浩控股合伙企业 （有限合伙）提名为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、本人已经通过浙江亚太药业股份有限 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人盛天琦作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江星浩控股合伙企业 （有限合伙）提名为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

浙江亚太药业股份有限公司 | 第一百二十条 | 公司副董事长协助董事 | 第一百二十条 公司董事长不能履行职 | | --- | --- | --- | | 长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 | | 务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举 | | 的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行 | | 一名董事履行职务。 | | 职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推 | | | | 举一名董事履行职务。 | | | 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 2026 年 1 月 23 日 - 2 - 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟不再设副董事长职务， 并对《公司章程》有关条款进行了修订。 《公司章程》的主要条款具体修订内容如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第七十五条 股东会由董事长主持。董事 | | | 长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事 | 第七 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）现就提名盛天琦为浙 江亚太药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 一、被提名人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）现就提名于桂红为浙 江亚太药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江亚太药业股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-006 浙江亚太药业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至 2026 年 02 月 03 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； 8、会议地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号公 ...

会议于 2026 年 1 月 23 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、董事会会议出席情况 一、董事会会议召开情况 浙江亚太药业股份有限公司 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 1 月 22 日以专人送 达、微信等方式送达各位董事。 关于第八届董事会第九次会议决议的公告 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-004 5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁 免第八届董事会第九次会议通知期限的议案》 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选 举公司第八届董事会非独立董事的议案》 1 因公司控制权已发生变更，根据《股份转让协议》约定改组董事 会等相 ...