武汉高德红外股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0346 武汉高德红外股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (0 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-017 为充分尊重投资者，提升交流的针对性。公司现就2023年度业绩说明会提前 向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月22日 (星期一)15:00前通过上述指定平台的"网友互动"进行会前提问，公司将通过 本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 武汉高德红外股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月22日（星期一）下午15:00-17:00在"证券时报·e公司APP、网站"举行2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可访问网址（http: ...

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | ᇗ䇗ᣛ ;<=+%-$*% ↖≹儈ᗧ㓒ཆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ↖≹儈ᗧ㓒ཆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ↖≹儈ᗧ㓒ཆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠儈ᗧ㓒ཆޜਨ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸ ᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽ ᱐Ҷ儈ᗧ㓒ཆޜਨ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍒࣑ ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉高德红外股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为武汉 高德红外股份有限公司（以下简称"公司"或"高德红外"）非公开发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 公司 2023 年募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户开立银行签署了 相应的募集资金三方监管协议。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日： 1、以募集资金直接投入募投项目 1,991,504,198.44 元，其中补充流动资金 377,062,004.33 元。 1 2、公司于 2021 年 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-011 武汉高德红外股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，上述变更已经2023年4月19日召开的第五届董事会第二十一次 会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号）（以下简称《准则解释第16号》），"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理" 内容自公布之日起施行。 本次会 ...

武汉高德红外股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内董事会会议共召开 6 次，本人应出席董事会会议 6 次，实际出席 6 次，其中出席现场会议 1 次，出席以通讯形式召开的董事会 5 次。报告期内，公 司共召开股东大会 1 次，本人作为公司独立董事，出席了 1 次会议。 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：郭东） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司 发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及 时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用， ...

武汉高德红外股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一条 为加强武汉高德红外股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理，规范公司 对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，确保公平信息披露， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，及《武汉高德红外股 份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）和《武汉高德红外股份有限公 司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司（以 下统称："子公司"），公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司 报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括 但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等所涉及 的信息。 第四条 公司董事会是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得对外泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第五条 ...

二○二四年四月十五日 （此页无正文，为武汉高德红外股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提 2023 年度资产减值准备的合理性说明的签字页） 张慧德： 文 灏： 武汉高德红外股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2023 年度资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会成员，对公司《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》进行了认真审 议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准 备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司 的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同 意公司本次资产减值准备的计提。 武汉高德红外股份有限公司 董事会审计委员会 郭 东： ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-013 武汉高德红外股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 武汉高德红外股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十五日 | 8 | 对外担保制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 利润分配管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 11 | 对外投资制度 | 修订 | 否 | | 12 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 13 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 14 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 16 | 投资者接待工作管理制度 | 修订 | 否 | | 17 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | | 18 | 对外信息报送管理制度 | 修订 | 否 | | 19 | 重大事项内部报告制度 | 修订 | 否 | | 20 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 21 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 ...

武汉高德红外股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）公 司法人治理结构，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称："《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称："《监管指引》"）其他有关规 定以及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第四条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会应当依法在《公司法》和 公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东 ...